Position: head of the customs clearance department No. 2 of the customs post "Yagodin".
Sphere of corrupt activity: customs.
Region of corruption activity: Volyn region.
Qualification: The SBI started criminal proceedings on the fact of illegal enrichment of Bourdeigny, however, in the absence of evidence, the case was closed.
Status: at large.
Story of the case : In June 2021, an Audi Q7 car was stopped on the Kyiv-Chop road in the Rivne region, driven by Mykhailo Burdeyny, a customs official.
During the search in the trunk of the car, law enforcement officers allegedly found more than 704.3 thousand dollars. However, later it became known that the court did not seize the entire amount, but only 690.3 thousand dollars.
At the same time, the State Bureau of Investigation reported large-scale abuses at customs: for bribes, customs officials allegedly helped in the illegal movement of goods across the border without paying customs fees.
And Mykhailo Burdeyny, they say, systematically collected and kept bribes received, part of which he distributed among other law enforcement agencies. Therefore, the SBI started criminal proceedings on the fact of illegal enrichment of Burdeyny.
In the course of the investigation, it was found out that neither the Audi Q7 nor the money from the trunk belong to Mykhailo Bourdeyn. All this good is supposedly the property of outsiders.
Moreover, 10,000 dollars were allegedly taken by the real owners even before the withdrawal of the amount, another 5,900 dollars were rejected by the bank as fake. The millionaire, whose money was transported by Bourdeiny, explained in court that he received such an amount from his brother, who had sold the hotel complex the day before and intended to buy commercial real estate. But the most interesting thing is that the named owner of the seized funds suddenly wanted to transfer them to the Armed Forces. The impulse of charity was supported by both the defense and the prosecution.
The prosecutor of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office noted in court that there is no point in continuing the seizure of these funds, because they are no longer material evidence, and the criminal proceedings are closed.
The detective of the National Anti-corruption Bureau also supported the motion to lift the arrest and transfer the money to the ZSU account.
"In connection with the expediency and consent of the owner of the funds to transfer them to the account of the Armed Forces of Ukraine, the National Bureau and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office ask to satisfy the request and cancel the arrest, the prosecution cannot take any other decision under such circumstances. These funds do not have individually defined characteristics, therefore, I asked to cancel the seizure precisely on the grounds that the need for it has disappeared. He reported that the criminal proceedings were closed and during the pre-trial investigation the ownership of the specified funds by PERSON_1 was not disproved," the decision reads.
Цікаво, що за 1,5 року розслідування правоохоронці так і не оголосили підозри волинському митнику, а належність коштів сім’ї депутата з Кам’янця-Подільського підтверджується лише протоколами допиту свідків.
Впродовж певного часу двоє суддів ВАКС розглянули те саме клопотання про скасування арешту на 690 тисяч 300 доларів та передачу їх Збройним силам України, та в обох випадках: і до закриття справи, і після цього – відхилили його. Подальша доля грошей невідома.
Сам Бурдейний перебуває на свободі, а також, судячи з декларації НАЗК, продовжує працювати на митниці.
Особи, які потенційно причетні до корупційних схем:
За даними журналістів програми «Гроші», ці кошти належать сім’ї такого собі Хусейна Дукаєва, який родом з Вінниці, а нині — депутат Кам’янець-Подільської районної ради від Радикальної партії Олега Ляшка. Нібито саме його представники зверталися до суду, аби забрати кошти, які наразі під арештом.
Центр журналістських розслідувань «Сила правди» звернувся за коментарем до Хусейна Дукаєва, аби підтвердити чи спростувати цю інформацію, поцікавитися походженням чималої суми коштів та зрозуміти, як вони потрапили до Михайла Бурдейного. Але коментувати походження коштів чоловік не захотів. Хоч з його відповіді можна зробити висновок, що він справді знайомий і з Бурдейним, і з деталями справи.
Статки: у 2022 році Бурдейний вказав, що разом з дружиною Іриною та двома доньками мешкає у будинку в селі Сокільники біля Львова. Будинок площею 248,1 квадратних метра належить його матері Галині Бурдейній. Вона придбала його у 2018 році.
Посадовець декларує також право користування будинком на 142,6 квадрата у селі Кельменці Чернівецької області, який належить батькам Володимиру та Галині Бурдейним. Його дружина Ірина має у спільній власності з батьком Анатолієм Кульчевичем будинок на 133 квадрати у селі Росошани цієї ж області.
Також Ірина Бурдейна у 2021 році володіла квартирою на 67,2 квадрата у селі Кельменці Чернівецької області. Цікаво, що митник вказує, що вартість нерухомості на момент набуття права власності у 2006 році нібито становила 16,7 тисячі гривень. У 2022 році цієї квартири подружжя вже не вказує, натомість вказує 1,5 мільйона гривень доходу від відчуження нерухомого майна.
У 2022-ому дружина Ірина стала власницею трьох паркомісць у Львові на 12,2, 14,2 та 13,5 квадратів оціночною вартістю 158,6 тисячі гривень.
Водночас, два із них, судячи з декларації, обійшлися подружжю у 440 тисяч гривень.
Маючи аж три паркомісця подружжя декларує лише один транспортний засіб – Lexus NX 300, який придбали і зареєстрували на дружину у 2018 році за 1,25 мільйона гривень. Михайло Бурдейний не має жодного транспортного засобу.
Доходи Михайла Бурдейного у 2022 році були більше ніж скромними – лише 9,8 тисячі гривень заробітної плати від Волинської митниці. А от дружина отримала 80,6 тисячі гривень зарплати у ТзОВ «Агро Буськ», чотири мільйони гривень від підприємницької діяльності та вже згаданих 1,5 мільйона від відчуження нерухомого майна.
Iryna Burdeyna registered as an entrepreneur in 2020, the main type of her activity is "Providing services to hairdressers and beauty salons".
In 2021, Mykhailo Burdeyny's income also consisted only of salary - 79.9 thousand hryvnias.
And Iryna's wife received 555,000 hryvnias from the alienation of real estate, 8,800 hryvnias in salary at the Agro Busk enterprise, and almost five million hryvnias in entrepreneurial income.
Mykhailo Burdeynyi does not declare any monetary assets and funds in bank accounts. Instead, Irina's wife managed to save a lot: four million hryvnias and $25,000 in cash.
Scandals: according to the information of journalist Yevhen Plinskyi, which he made public in an article for "Antikor", Bourdeiniy applied for the position of head of the Volyn and Chernivtsi customs. Starting in 2016, he was the "commander" of the first and oversaw corruption schemes at the "Yagodin" post. In 2020, he even temporarily managed this post.
According to the information of journalist Yevhen Plinskyi, which he made public in an article for "Antikor", Bourdeiniy applied for the post of head of the Volyn and Chernivtsi customs. Starting in 2016, he was the "commander" of the first and oversaw corruption schemes at the "Yagodin" post. In 2020, he even temporarily managed this post.
Persons who should have reacted: in the case of Bourdain, the law enforcement officers reacted in time, but he was never charged, and the criminal proceedings were closed.
Sources:
Unified state register of declarations
What was declared by the Volyn customs officer who was transporting 700,000 dollars in the trunk
The case of the Volyn customs officer, in whose trunk 704 thousand dollars were found, was closed