Position: head of the Poltava customs office of the SFS.
Sphere of corrupt activity: customs.
Region of corrupt activity : Poltava region.
Qualification: Part 3. Art. 368 of the Criminal Code - acceptance of an offer, promise or receipt of an illegal benefit by an official in a large amount, or committed by an official in a responsible position, or by a group of persons with a prior conspiracy, or combined with the demand for an illegal benefit - is punishable by imprisonment for a term of five to ten years with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for up to three years, with confiscation of property.
Status: Until August 19, 2022, Mykola Kalinichenko was the head of the Novgorod-Siver Customs Department of the Federal Tax Service until it was liquidated as a result of reforms. There is no information about the end of the investigation and the transfer of the case to court.
The story of the case: on September 7, 2019, in Kyiv, operatives of the Department of Economic Protection of the Ministry of Internal Affairs, together with investigators of the SBI and the military prosecutor's office, detained and presented a claim to the head of the Poltava customs office of the SFS, Mykola Kalinichenko. The official is suspected of taking a $4,000 bribe for not obstructing and assisting in customs clearance of 10 containers. Within a few days, he was put under night house arrest and removed from his post.
The story began in May 2019, when entrepreneur Serhii Korotkov decided to bring sanitary ware to Ukraine. In order to find out the procedure, order and conditions of customs clearance of goods, he turned to the head of the Poltava customs office of the Federal Tax Service, Mykola Kalinichenko. He offered to meet in his office.
The meeting took place on May 22. When Korotkov went to see the boss, three subordinates were already sitting with him:
- the first deputy chief of the Poltava customs office of the SFS;
- chief of customs post "Ltava";
- Head of the Administration of Customs Payments and Customs Tariff Regulation.
The entrepreneur told those present that he plans to clear 2-4 containers per month. Mykola Kalinichenko announced that Serhiy Korotkov will have to pay $400 for each container with cargo. For this, the entrepreneur will be determined as soon as possible with the duty rate, product classification code, will prevent risks from being detected by the system, and will also assist in other customs formalities. If he does not pay the money, then the duty rate will not be determined for him, and the goods will be detained at customs.
In order to get help from Poltava customs officials, Serhiy Korotkov was advised to register a new enterprise in Poltava region. In the future, before each submission of customs declarations to the Ltava customs post, he had to hand them over to the head of the administration of customs payments and customs tariff regulation for verification.
The businessman turned to the law enforcement officers on this matter and continued to act under their control to expose the crime.
4 червня він відкрив ТОВ «Експо-Імпглобал» із 61 видом економічної діяльності, основним з яких є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.
Перший вантаж із сантехнікою він розмитнив 19 липня. Наступного дня у Києві зустрівся із Миколою Калініченком. Той запевнив — його підлеглі знають, що повинні сприяти підприємцю. У свою чергу, Сергій Коротков повідомив, що далі планує привезти ще кілька контейнерів. Йому нагадали, що кожного разу він попередньо має передавати документи начальнику управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання.
Далі, з 17 серпня по 2 вересня він вдало розмитнив ще 7 контейнерів. 7 вересня знову зустрівся із Калініченком у Києві. Посадовець сказав, що Сергій Коротков винен $4000 за 8 уже розмитнених вантажівок з сантехнікою та 2 — які він планує провезти у вересні.
За півгодини вони сіли до Toyota RAV4 Миколи Калініченка, де Сергій Коротков віддав йому гроші. Одразу після цього посадовця затримали.
10 вересня 2019 року Печерський райсуд Києва обрав міру запобіжного заходу Миколі Калініченко. Підозрюваного посадили під нічний домашній арешт, а також відсторонили від посади на два місяці. Після чого він пішов працювати в Новгород-Сіверський митницю – до моменту її ліквідації в результаті реформ.
Особи, які потенційно причетні до схем Миколи Калініченко:
- Юрій Васюта, перший заступник Полтавської митниці ДФС;
- Іван Дубовий, начальник митного поста «Полтава»;
- Владислав Бондаренко, начальник управління адміністрування митних платежів.
Скандали: Люстрований на 10 років начальник Полтавської митниці ДФС 2 роки оскаржував звільнення у суді і повернувся на посаду.
З 15 січня 2018 року Калініченко Микола Іванович, радник податкової та митної справи І рангу, офіційно приступив до виконання обов’язків начальника Полтавської митниці ДФС. Відповідний наказ довелося видати Державній фіскальній службі України, яка не змогла відстояти у суді законність люстрації чиновника. У митних органах України він працював з 2005 року. Керівні посади почав отримувати з 2008 по 2015 рік. За даними реєстру судових рішень та Міністерства юстиції України, 26 жовтня 2015-го Миколу Калініченка звільнили з посади начальника полтавської митниці. Він був люстрований на 10 років. Микола Калініченко одразу звернувся до суду із скаргою на це звільнення і вимагав скасувати відповідний наказ. Судові справи тривали майже два роки. Більшість цього часу чиновник продовжував перебувати на посаді.
8 серпня 2016 року окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Миколи Калініченка. Наказ ДФС України про звільнення визнали протиправним та скасували. 10 листопада 2016 року Київський апеляційний адмінсуд залишив цю ухвалу без змін. Миколу Калініченка поновили на посаді начальника Полтавської митниці ДФС. З митниці стягнули 50 тис. грн у якості відшкодування середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Те, що після люстрації Микола Калініченко продовжував виконувати обов’язки начальника обласної митниці, підтверджують дані його декларацій. У 2015, 2016 та 2017 роках він вказував ту саму посаду. Таку ж декларацію про доходи і витрати за 2017 рік він подав і у 2018 році.
Микола Калініченко є тестем нардепа від «Слуги народу» Володимира Козака, якого обрано до Ради за партійним списком.
Особи, які повинні були зреагувати на корупційні схеми Миколи Калініченко:
- Семен Кривонос, діючий голова НАБУ, мав би зреагувати після виходу розслідування ГО «Офіс Трансформації» Максима Бахматова і агентство бізнес-розвідки «Мольфар» щодо діяльності Поворозника;
- Також на цю історію мав відреагувати діючий керівник САП Олександр Клименко;
- І діючий голова ДБР Олексій Сухачов.
Статки: Згідно із декларацією, Микола Калініченко звільнився в 2021 році і досі прописаний у Новгород-Сіверському Чернігівської області. Більше нічого з Чернігівщиною його не пов’язує. Чиновника можна назвати більше киянином, судячи із кількості майна у столиці. Там він має житло та землі, зокрема:
- 5 земельних ділянок на 0,1 га у Києві, 0,2 га у Кривопіллі Верховинського району Івано-Франківської області (його повна власність), 0,3 га у Березані Київської області, 0,05 га у Верховині Верховинського району Івано-Франківської області (повна власність дружини Ганни) та 0,06 га у Києві (орендована);
- 2 житлових будинки на 608,2 м² у Києві (повна власність посадовця) та 76,5 м² у Верховині Верховинського району Івано-Франківської області (власність дружини);
- 2 квартири у Києві на 70,5 м² та 46,1 м² — одна у повній власності дружини, друга належить їй на третину;
- 2 офіси у Києві на 156 м² та 75 м² — перший наполовину належить чиновнику, другий — дружині, також наполовину.
Крім престижного житла та землі, Микола Калініченко має ще одну ознаку успішності — золотий годинник Breguet за 200 тис. грн. У декларації він вказав, що придбав його у 2000 році.
Кожен член родини Калініченків має власний автомобіль:
- Микола Калініченко — Toyota Land Cruiser 200 2012 р.в., придбаний у 2015 році за 148,8 тис. грн;
- дружина Ганна Калініченко — Toyota RAV 4 2006 р.в., придбаний того ж року за 150 тис. грн;
- син Олександр Калініченко — BMW 525D 2014 р.в., придбаний у жовтні 2017 року за 1,07 млн грн.
Крім того, Микола Калініченко володіє 11,67% капіталу ТОВ «Катеринчук, Моор і партнери».
Джерела:
ПОДРОБИЦІ ЗАТРИМАННЯ НА ХАБАРІ НАЧАЛЬНИКА ПОЛТАВСЬКОЇ МИТНИЦІ: ЗА ЩО ПОСАДОВЕЦЬ ОТРИМАВ $4000
НАЧАЛЬНИК ПОЛТАВСЬКОЇ МИТНИЦІ ДФС ОСКАРЖИВ СВОЮ ЛЮСТРАЦІЮ У СУДІ І ПОВЕРНУВСЯ НА ПОСАДУ
NOT ILLUSTRATED HEAD OF THE POLTAVA CUSTOMS OFFICE CAME UP WITH A $4,000 BRIBE
Unified state register of declarations
Mykola Ivanovich Kalinichenko — catalog of company owners and directors