Position: colonel of the Logistics Forces of the Armed Forces of Ukraine.
Sphere of corrupt activity: defense sector.
Region of corrupt activity: all of Ukraine.
Qualification: the suspicion of part 5 of Art. 27, Part 5 of Art. 191 part 4 of Art. 410 of the Criminal Code of Ukraine (appropriation of property by abuse of official position and appropriation of military property by fraud or abuse of official position).
The sanction of the articles provides for punishment in the form of imprisonment for a term of up to 15 years with confiscation of property.
Status: at large.
The plot of the case: According to journalists, in Khmelnytskyi, the National Police, together with the SBU, conducted a search of an official of the Armed Forces of Ukraine, who organized a family business on purchases for the military and, according to the investigation, embezzled budget funds.
According to media sources, Colonel Oleksandr Kozlovskyi, the head of the food supply department of the rear command of the Logistics Forces of the Armed Forces of Ukraine, together with his wife and her parents, turned the tables on the purchase of food kits for the military units of four regions of Ukraine.
To do this, they created several enterprises through which they supplied food for the military at inflated prices. According to the investigation, they pocketed the difference.
Law enforcement officers searched the persons involved in the robbery and their accomplices.
How much money was seized and whether the official was detained was not reported.
In November 2023, one of the Telegram channels reported that the SBI had made progress in Kozlovskyi's case: "Through three controlled limited liability companies and the wife's parents, which were registered as FOPs, Kozlovskyi conducted non-commodity transactions worth almost UAH 300 million. That is, the soldiers never saw the food, the supply was only on paper."
On the same day, the SBI reported the disclosure without surnames:
"Military servicemen and employees of the military unit entered into a conspiracy with private entrepreneurs and sold in stores, restaurants and markets some of the products intended for the soldiers. They appropriated at least 30% of the products from the warehouse, accordingly reducing the daily food supply for the military.
The "residue" of the products was also used in another scheme. A representative of the military unit, in collusion with a private enterprise, issued "empty" invoices for the supply of products worth millions of hryvnias, which were not actually delivered. And the products that were not issued to the soldiers before their sale were recorded on paper.
Due to the forgery of financial documents by the attacker, the Ministry of Defense of Ukraine was misled and made full payment for food.
При цьому готівку зловмисники привласнювали.
Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили значні суми готівки.
У січні 2024 року ЗМІ дізналися про новий поворот у "продуктовій" справі Олександра Козловського.
Досудове розслідування виявило, що влітку 2023 року Козловський, ймовірно, придбав 47 земельних ділянок на території Київської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Житомирської, Полтавської областей, елітну квартиру та авто, також хотів купити протезний завод у Хмельницькому на аукціоні Фонду держмайна.
Також стало відомо, що до групи з "розпилу" 170 млн грн на тендерах входили батьки дружини Козловського, оформлені як ФОПи, та низка фірм-монополістів харчових підрядів Міноборони.
Зазначається, що загальна вартість земельних ділянок Козловського становила 7,71 млн грн, а права власності зареєстровані саме його на тещу та тестя.
Крім цього, в березні 2023 року Козловський, ймовірно, придбав квартиру в Києві площею 158 квадратів за 5,85 млн грн (оцінна вартість 8,34 млн грн), в якій і проживає. Її прикрашають меблями, які купують за гроші з банківської картки тестя.
"Фігурант навіть хотів купити протезний завод у Хмельницькому на аукціоні Фонду держмайна. Але в останній момент слідчі все зупинили – наклали арешт на завод, щоб його не купили на сумнівні гроші", – повідомляє ЦПК.
Також зазначається, що під час розкрадання бюджетних коштів посадові особи фірм-постачальників створювали видимість забезпечення військових комплектами товарів, хоча частину товарів не було поставлено.
"Фірми отримували гроші від Міноборони, після чого переказували фірмі подружжя Козловського "Еко трейд Україна" (113 млн грн), тестя (56 млн грн) та тещі Козловського (2 млн грн). Загалом вдалося встановити переказ 172 млн грн, гроші було або знято з рахунків, або в банкоматах Хмельницького. Зокрема, 14 млн грн зняла особисто дружина Козловського", – йдеться у матеріалі.
Особи, які потенційно причетні до корупції: з відкритих джерел невідомо прізвища імовірних спільників Козловського.
Статки: офіційно про статки Козловського нічого невідомо, але журналістам вдалось зʼясувати, що полковник ЗСУ влітку 2023 року Козловський, ймовірно, придбав 47 земельних ділянок на території Київської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Житомирської, Полтавської областей, елітну квартиру та авто, також хотів купити протезний завод у Хмельницькому на аукціоні Фонду держмайна.
Окрім того, всі гроші, що мали йти на ЗСУ пішли в гаманець Козловського та його родині.
Скандали: до вищезазначеної корупційної історії не був фігурантом гучних скандалів.
Особи, які повинні були зреагувати на корупційні схеми під час його перебування на посаді: правоохоронні органи і справді зреагували та виявили імовірні корупційні схеми Козловського, однак, він чомусь й досі знаходиться на свободі.
Джерела:
У ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ЗАКУПІВЛІ ПОСАДОВЦЯ МІНОБОРОНИ ПРОВЕЛИ ОБШУКИ — ЗМІ
Illegal procurement scheme: an official of the Armed Forces of Ukraine is being searched - a source
How another rear rat has smoked hundreds of millions at the expense of the Ministry of Defense