Position: ex-deputy head of Odesa OVA.
The sphere of corrupt activity: state and communal property.
Region of corruption activity: Odesa region.
Qualification: Muratov's actions are qualified under part 4 of Art. 190, Part 5 of Art. 191, Part 2 of Art. 15, Part 4 of Art. 27, Part 3 of Art. 369 of the Criminal Code of Ukraine.
Status: at large. On September 17, 2024, the High Anti-corruption Court will open a hearing on the charges against Oleg Muratov, the former deputy head of the Odesa Regional Military Administration, and Andrii Notevskyi, the head of the public procurement monitoring department of the OVA, on the embezzlement of UAH 9.2 million.
The plot of the case: on January 5, 2023, the Security Service of Ukraine detained Oleg Muratov, the deputy head of the Odesa Regional Military Administration, who wanted to buy a subordinate out of prison for $35,000.
According to the investigation, the official offered $35,000 to the head of one of the divisions of the OVA to close the criminal proceedings regarding the appropriation of state property, in which the latter appears. The deputy was detained in the administrative building of OVA while receiving 27 thousand dollars.
During the searches, 45 thousand dollars, 21 thousand euros, gold bars and coins were seized from him.
The detainee was informed of suspicion under two articles of the Criminal Code of Ukraine: Part 4 of Art. 190 (appropriation of someone else's property by breach of trust (fraud), committed on a particularly large scale); Part 2 of Art. 15, Part 4 of Art. 27, Part 3 of Art. 369 (completed attempt to incite to provide an illegal benefit to an official who occupies a responsible position, for committing by an official in the interests of the one who provides such a benefit, any action using the official position).
On the same day, the court decided to send Oleg Muratov, the deputy head of Odesa OVA, to the pre-trial detention center for two months - until March 4, 2023. However, the official could post bail of more than three million hryvnias in order to be released from custody.
And already on January 9, Oleg Muratov was released from the detention center on bail. It was paid by 10 individuals who contributed different amounts. The next day, Muratov was dismissed from the post of deputy head of Odesa OVA.
Later, on February 2, the National Police and the Prosecutor General's Office informed Muratov about the new suspicion. In addition, law enforcement officers visited OVA that day.
Employees of the strategic investigations department of the National Security Service of Ukraine carried out investigative activities in the building of the Odesa military administration, they arrived there as part of the investigation of the embezzlement of budget funds during the procurement of stewed meat for its transfer to the Mykolaiv region.
Purchases were made within the framework of the "Neighbors" project to ensure the food needs of the residents of the frontline regions.
The mass media reported that within the framework of this case, suspicions were handed over to:
- Oleg Muratov, former deputy head of the Odesa Regional Military Administration;
- To the Director of the Department of Finance of the OVA, to the Deputy of the Regional Council Maryna Zinchenko;
- Andriy Notevskyi, an employee of the audit service;
- Director of Prodoptom LLC Volodymyr Khomenko.
За версією слідства, Муратов добре знав Нотєвського ще зі спільної роботи в Державній аудиторській службі, тож запропонував йому "підзаробити" на допомозі сусідньому регіону. До корупційного плану долучився і власник ТОВ "Продоптом" Володимир Хоменко.
Початково вони виготовили заявку на придбання мільйона банок тушеної свинини на 104 млн грн за завищеною вартістю, однак згодом зменшили суму до 39 млн грн. Щоб полегшити втілення задуманого, головна "фінансистка" ОВА Марина Зінченко отримала від голови ОВА повноваження на підписання договорів та контроль за "гуманітаркою". А Нотєвського призначила своїм підлеглим – начальником відділу моніторингу та нормативної діяльності управління доходів у департаменті фінансів.
Однак згодом "тріо" розпалося: як йдеться в матеріалах судової справи, Олег Муратов почав вимагати від Зінченко 27 тис. доларів хабара за допомогу в закритті кримінального провадження, пов’язаного з їхніми корупційними закупівлями. Після цього за заявою директорки фінансового департаменту замголови ОВА опинився на лаві підсудних та позбувся посади.
Особи, які потенційно причетні до корупційної схеми:
До справи щодо закупівлі продуктів харчування за завищеними цінами, крім Муратова, також причетні та отримали підозри:
- директор департаменту фінансів ОВА, депутат облради Марина Зінченко;
- співробітник аудиторської служби Андрій Нотевський;
- директор компанії ТОВ "Продоптом" Володимир Хоменко.
Статки: у декларації за 2022 рік Муратов вказав, що володіє квартирою у Одесі (вартістю 93 708 грн), чотирма земельним ділянками, двома машиномісцями та одним житловим будинком. При цьому на його дружину задекларовані одна квартира, один житловий будинок, одне нежитлове приміщення, садовий будинок, чотири земельні ділянки та два машиномісця.
Також за цей рік Муратов задекларував один автомобіль на себе, а саме - BMW 523 (вартістю 301 605 грн). Ще дві автівки оформлені на дружину чиновника - Porshe Cayenne 2012 року випуску (вартістю 761 108 грн) та такий же Porshe 2021 року випуску (його ціна - 3 038 122 грн).
Крім цього, за перший рік повномасштабної війни Муратов отримав 700 419 грн заробітної плати, а його дружина - 20 000 грн зарплати та 710 000 грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.
Готівкою Муратов задекларував 85 000 грн та 2000 доларів, а от на банківських рахунках він зберігав 78 583 грн. Натомість його дружина задекларувала 35 000 доларів, 540 000 грн та 8000 євро, що тримає готівкою. На банківських рахунках дружини Муратова - лише 20 907 грн.
А от за 2021 рік Муратов задекларував 569 358 грн заробiтної плати та 8790 грн доходу від надання майна в оренду. Натомість його ждружина за цей же рік отримала 127 000 грн зарплати, 1 260 000 доходу від зайняття підприємницькою діяльністю та 1 682 874 грн гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами.
As cash in 2021, Oleg Muratov declared UAH 45,000 and USD 3,500, as well as USD 2,506 and UAH 88,991 placed in bank accounts. The official's wife indicated 35,000 dollars, 9,500 euros and 50,000 hryvnias in cash, while at the same time she had 31,398 hryvnias in her bank account.
Persons who should have responded to corruption schemes: in this case, law enforcement agencies responded to Oleg Muratov's criminal activities, but to this day he is still at large.
Scandals: back in 2018, when Muratov held the position of head of the Southern Office of the State Audit Service, the media, citing activists, reported that his figure was already involved in financial scandals. Activists claimed that they provided information about embezzlement to law enforcement agencies. It was in 2014, 2016 and 2018. At that time, the law enforcement officers were not interested in these documents.
Sources:
The SBU detained the deputy head of Odesa OVA Muratov
The deputy head of Odesa OVA, who is suspected of fraud, was released on bail
The lawyer of the deputy head of Odesa, OVA Muratova, told who posted the bail for him
Oleh Muratov was dismissed from the post of deputy head of Odesa OVA
Muratov was again informed of the suspicion in Odesa OVA search
Navar on the humanitarian: who made money on the purchase of Odesa OVA food for Mykolaiv Oblast
ACTIVISTS DEMAND TO PROSECUTE THE REGIONALS’ FAVORITE FINANCIER, THE BRIBE-TAKER MURATOV