Position: suspended acting director of the Department of Military-Technical Policy for the Development of Weapons and Military Equipment of the Ministry of Defense.
The sphere of corrupt activity: national security and defense.
Region of corruption activity: the city of Kyiv.
Qualification: Nakhkur's actions are qualified according to Part 5 of Art. 191 of the Criminal Code of Ukraine.
Status: at large.
The plot of the case: on January 27, 2024, the former and current heads of the Ministry of Defense, managers of the Lviv Arsenal company and a representative of a foreign company were informed of the suspicion of embezzlement of almost UAH 1.5 billion for the purchase of shells.
As the journalists found out, it was about Oleksandr Liev, who was the head of the Department of Military-Technical Policy, Development of Weapons and Military Equipment of the Ministry of Defense, the head of this department Toomas Nakhkur and the head of "Lviv Arsenal" Yuriy Zbitnev.
According to the State Police, on August 14, 2022, the director of Lviv Arsenal LLC, Yuriy Zbitnev, signed a contract with the Slovak company Sevotech spol sro for the supply of 100,000 mortar rounds (40,000 pieces of 120 mm mortar rounds and 60,000 pieces of caliber mortar rounds 82 mm) with a total cost of 36 million dollars.
On October 11, 2022, "Lviv Arsenal" LLC received defense contract No. 403/1/22/317 to implement the previous agreements with the Slovaks. According to its terms, by February 20, 2023, the contractor had to deliver 100,000 mortar shells worth $36.6 million. That is, to fully fulfill the contract of the Ministry of Defense.
For its part, the Ministry of Defense almost immediately after signing transferred UAH 1.34 billion in advance (97% of the contract value) to the account of Lviv Arsenal LLC. At the same time, Zbitnev's company, without receiving supporting documents from the foreign counterparty, transferred $3.65 million and 9.15 million euros to the accounts of Sevotech spol sro. Part of these funds, namely 37%, were transferred by Slovaks to the accounts of WDG promet doo, registered in Croatia. For the balance of the funds, Sevotech spol sro concluded an agreement with a commercial bank to charge daily interest for the use of money. From November 2022 to May 2023, the foreign company received more than UAH 78 million in interest from the bank for using these funds.
After the projectiles were not handed over to the Ministry of Defense on time, law enforcement agencies seized the accounts and property of Lviv Arsenal LLC. In total, the law enforcement officers managed to seize UAH 818 million.
У січні 2024 року Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва від 26 вересня 2023 року про стягнення з ТОВ "Львівський арсенал" на користь Міноборони 1,34 млрд грн попередньої оплати за непостачання оплачених мін. Крім цього, підрядник має сплатити 90,6 млн грн пені та 96,7 млн грн штрафу..
Згодом СБУ повідомила, що викрила чиновників оборонного відомства і менеджерів "Львівського арсеналу", які підозрюються у розкраданні державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Вони намагалися вкрасти майже 1,5 млрд гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ, та повідомила фігурантам про підозру.
2 лютого 2024 року міністр оборони Рустем Умєров відсторонив від тимчасового виконання обов’язків директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Тоомаса Нахкура.
У той же день слідча суддя ВАКС Катерина Сікора застосувала до відстороненого в.о. директора Департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Тоомаса Нахкура запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
На Нахкура суд поклав низку обов'язків: не залишати межі Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.
Водночас суддя відмовилась застосувати щодо підозрюваного тримання під вартою із альтернативною заставою у понад 268 млн грн, про що просив прокурор.
Особи, які потенційно причетні до корупційної схеми: окрім Нахкура, до схеми також причетні екс-керівник департаменту воєнно-технічної політики Міноборони Олександр Лієв; керівник "Львівського арсеналу", який також фігурує в даному провадженні, Юрій Збітнєв, а також представник іноземної комерційної структури.
Статки: у декларації за 2022 Нахкур разом з дружиною Мариною зазначив декілька об’єктів нерухомості: квартиру у Києві, дві земельні ділянки, два гаражі, а також квартиру, яка належить дочці екс-посадовця.
Крім цього, Нахкур вже під час повномасштабної війни придбав нову BMW X5 вартістю 583 320 грн.
При цьому дохід екс-посадовця за 2022 рік становив 768 292 грн, а дружини - 409 490 грн. Також цікаво, що подружжя не зазначило жодних грошових активів.
Натомість у 2023 році дохід Тоомаса Нахкура становив 695 922 грн, його дружина Марина отримала 396 797 грн заробітної плати.
Особи, які повинні були зреагувати на корупційні схеми: у випадку зі справою за участю Нахкура, правоохоронні органи зреагували вчасно. Зокрема, Служба безпеки України під керівництвом Василя Малюка повідомила Лієву про підозру.
Скандали: до виникнення корупційної схеми Тоомас Нахкур не був помічений як фігурант інших скандалів.
Джерела:
"Shell hunger": who is to blame? Details of the scandalous detention of Liev and Zbitnev
A preventive measure was chosen for the suspended official of the Ministry of Defense of Nakhkur