Posada: former director of LLC "BC KBR".
Sphere of corrupt activity: public procurement.
Region of corruption activity: Kyiv.
Qualification: Part 5 Art. 191 of the Criminal Code of Ukraine - misappropriation or embezzlement of someone else's property, which was entrusted to a person or was in his care, - if they are committed on a particularly large scale or by an organized group - is punishable by imprisonment for a term of seven to twelve years with deprivation of the right to hold certain positions, or engage in certain activities for a period of up to three years and with confiscation of property.
Status: On October 25, 2023, the National Anti-corruption Bureau and the Specialized Anti-corruption Prosecutor's Office notified Dmytro Nesteruk, the former director of BC KBR LLC, of suspicion of causing almost UAH 100 million in losses to the state-owned enterprise. Currently wanted.
The plot of the case: As the investigation established, in 2017-2020, works on the construction of the Centralized Storage of Spent Nuclear Fuel were carried out for the needs of the SE "NAEK "Energoatom". In 2020, in connection with the adjustment of the construction project, it became necessary to purchase works upon its completion. In December of the same year, a contract for the completion of the storage facility was concluded between PE "Atomproektengineering", which is part of the structure of SE NAEK "Energoatom", and a private company bypassing open tenders. In order to take over the funds of SE Energoatom NAEK, the price of the contract was tripled from 421 million UAH to 1.497 billion UAH by means of additional agreements, in particular by adding to its conditions the supply of radiation control system equipment. This equipment was purchased by the contractor company at market value, and then in 2021 it was sold by SE "NAEK "Energoatom" for three times more.
As a result of these actions, SE NAEK "Energoatom" overpaid almost UAH 100 million.
Persons potentially involved in Dmytro Nesteruk's schemes:
Mykola Bozhko, the general director of the separated division of "Energoatom" "Atomproektengineering", was charged with suspicion and released on bail.
Scandals: According to the YouControl analytical system, BC CBD LLC was founded in 2016. The founder and ultimate beneficiary is Dmytro Nesteruk. Among the company's latest winning tenders in 2023 are maintenance services and maintenance of internal and external water supply and drainage networks for the Heart Institute of the Ministry of Health; Air conditioning and ventilation maintenance services for the Supreme Court; Emergency repair of the winter dome in Ptashnyk for the Kyiv Zoo.
За даними Youcontrol, компанія згадується у кримінальних судових справах. Як йдеться в судових матеріалах, детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022030000000061 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч. 5 ст. 191 КК України стосовно компанії. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 23.06.2022 було задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Волинської обласної прокуратури та накладено арешт на рахунки та автомобілі підприємства.
Водночас згодом, за ухвалою Вищого Антикорупційного Суду було скасовано арешт на майно, власником якого є ТОВ «БК КБР».
До НАБУ передали кримінальне провадження за підозрою начальника управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської обласної державної адміністрації Валентина Сушика у закупівлі неякісних бронежилетів та шоломів на 33,9 млн грн. За версією слідства, Сушик, будучи службовою особою органу владних повноважень, ухвалив рішення діяти всупереч положенням нормативних актів під час закупівлі військової амуніції і використати кошти обласного бюджету, досягнувши попередніх усних домовленостей зі службовими особами ТОВ «БК «КБР». Домовленість була про надання компанії переваг в освоєнні коштів обласного бюджету та укладення договорів із закупівлі необхідного спорядження (засобів захисту) військовій частині як єдиного виконавця без дотримання принципів здійснення публічних закупівель.
У судовому реєстрі містяться дані, що поліція у 2018 році почала кримінальне провадження №12018100040000335 про можливе розкрадання коштів під час закупівлі управлінням Дніпровської РДА у «БК КБР» капремонту центральної районної бібліотеки ім. П. Тичини. Роботи нібито тривали, коли акти виконаних робіт вже були підписані, а обсяги і вартість виконаних робіт могли бути завищені на 74 тис грн. Однак із серпня 2018 року нових ухвал по справі не з’являлося.
Особи, які повинні були зреагувати на корупційні схеми Дмитра Нестерука:
НАБУ — на участь Дмитра Нестерука має звернути увагу діючий голова НАБУ Семен Кривонос;
САП — також на цю історію має відреагувати діючий керівник САП Олександр Клименко.
Статки:
Дмитро Нестерук крім «БК КБР» також володіє столичним ТОВ «Біврест» із власником інвестиційного ТОВ «МТЛ Груп» Ігорем Олександровичем Кривошеєм із Черкас. Особа з такими ПІБ керує державним підприємством «Закордонмонтажспецбуд» Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд».
Раніше Нестерук володів ТОВ «Будівельна компанія «КБР» разом із головним інженером «БК КБР» Олександром Лапсе, доки цю компанію не переоформили в Сєвєродонецьку Луганської області на директора Вадима Кудрявцева з Торецька Донецької області.
Джерела: