Position: Head of the Main Department of Counterintelligence Protection of Critical Infrastructure Objects and Combating Terrorist Financing.
Sphere of corrupt activity: public procurement.
Region of corrupt activity : Kyiv, all of Ukraine.
Qualification: Part 3 Art. 27, Part 5 of Art. 191 of the Criminal Code of Ukraine - misappropriation or embezzlement of someone else's property, which was entrusted to a person or was in his care, if they are committed on a particularly large scale or by an organized group - is punishable by imprisonment for a term of seven to twelve years with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activity for a period of up to three years and with confiscation of property.
Status: On April 3, NABU and SAP reported the suspicion of seven members of an organized group headed by Artem Shilo. During martial law, the group took possession of UAH 94.8 million during the purchase of transformers for Ukrzaliznytsia.
On April 4, 2024, bail in the amount of 30 million hryvnias was deposited for Artem Shil. Artyom Shilo is forbidden to communicate with OP Yermak, his deputy Tatarov, Minister Kamyshin, Vice Prime Minister Kubrakov and a number of other persons regarding the circumstances of the case. In case of breach of obligations, the deposit may be charged to the budget as income.
The story of the case: According to the investigation, Uzelectro LLC, with which a contract was signed for the supply of transformers for the Ukrainian railway, overestimated their cost by two times.
"Uzelectro" LLC, through a controlled gasket company registered in Bulgaria, purchased transformers from a manufacturer in Uzbekistan and resold them to "Ukrzaliznytsia" at a higher price.
The scheme would not have succeeded if, as the prosecutors say, Artem Shilo had not helped defeat Uzelectro LLC. Shylo allegedly sent a letter in which he noted that the rival company "Uzelectro" has a Russian footprint on the procurement, which is why its proposal should be rejected.
However, Shilo ignored the fact that Uzelectro actually bought transformers from a plant that is part of a Russian consortium, and that the plant's manager is visiting Russia. In addition, the ultimate beneficiary of the companies that supplied these transformers is a citizen of Belarus. He left the territory of Ukraine due to the investigation.
The markup on the supply of transformers was 52%. The extras managed to get hold of only a part - 94 million hryvnias, another part of the money was seized from the accounts of "Uzelectro". The agreement on the supply of transformers has not yet been fully implemented.
In the process of implementing the corruption scheme, Shylo distanced himself from the scheme, but all its participants knew that Shylo was in charge of everything.
As a result of the implementation of the scheme during 2022-2024, "Ukrzaliznytsia" suffered losses in the amount of UAH 94.8 million, which the participants in the crime took possession of and disposed of at their own discretion.
NABU and SAP through the court seized UAH 53 million on the bank accounts of the supplier company.
Особи, які потенційно причетні до схем Артема Шило: Наразі про підозру повідомили семи особам, крім Артема Шило це:
- Олександр Ковалюк, заступник голови Адміністрації морських портів;
Олексій Онисимюк, колишній перший заступник директора філії «Центр забезпечення виробництва» УЗ (наразі є обвинуваченим та підозрюваним у двох інших справах);
- Олександр Шевченко, заступник директора з економічної та інформаційної безпеки апарату директора з економічної та інформаційної безпеки Укрзалізниці;
- Ігор Бутанов, підприємець.
Скандали: Артему Шило також повідомили про підозру у заволодінні 117 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця», яке НАБУ і САП викрили у березні 2024 року.
13 березня 2024 року НАБУ і САП викрили дві організовані групи на заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» при закупівлі кабельно-провідникової продукції.
За даними слідства, у 2021 році керівник першої організованої групи, підприємець, розробив схему, яка передбачала постачання продукції АТ «Укрзалізниця за завищеними цінами. Для цього він вступив у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої зокрема входила посадова особа АТ «Укрзалізниця». Діючи як своєрідний «бек-офіс» товариства, члени другої організованої групи неформально контролювали його діяльність та могли за певний відсоток від суми закупівель забезпечити перемогу підконтрольних підприємцю компаній у тендерах УЗ.
У результаті протягом 2021-2023 рр. у тендерах УЗ на постачання кабельно-провідникової продукції незаконно перемогли підконтрольні підприємцю компанії. Під час тендерів за сприяння посадовців АТ «Укрзалізниця» ці компанії узгоджували свої дії та у різний спосіб завищували очікувану вартість продукції.
Таким чином «Укрзалізниця» уклала договори з трьома підконтрольними підприємствами, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових. При цьому самі підприємства продукцію не виробляли, а закуповували через низку фірм-прокладок у виробників, зокрема контрольованих. Саме це і дозволяло штучно збільшувати вартість продукції.
Унаслідок реалізації схеми «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 117 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.
За словами захисту, щодо всіх підприємств, де є ризики, проводились перевірки і Шило підписував листи, але готували його підлеглі. Через Шила проходило багато документів і він їх підписував іноді без розуміння, під чим поставив свій підпис. Шило каже, що таке могло статися і з листом до «Укрзалізниці».
Адвокати Шила кажуть, що він має позитивну характеристику від СБУ та його готові взяти на поруки двоє Героїв України після 2022 року. Це лише слова адвокатів, бо військові не хочуть, щоб їх імена звучали в суді та відповідне клопотання про взяття на поруку суд не отримував.
На судовому засіданні звучали прізвища керівника Офісу президента Андрія Єрмака і заступника керівника ОП Олега Татарова. Один зі свідків казав, що Татаров давав усні команди у рамках цієї кримінальної схеми.
Persons who should have responded to Artem Shilo's corruption schemes: In the case of Artem Shilo, law enforcement agencies and the prosecutor's office worked well.
Fortune: Two three-room apartments in the elite metropolitan residential complex "Novopecherski Lypky" with a total value of 700,000 dollars, designed by Shil himself. There, he booked another two-room apartment for his wife Iryna Popova. Also, Iryna Popova has 275 square meters. m of real estate in the club house in the center of Kyiv, where the woman opened a beauty salon. The market value of the premises reaches $1 million dollars.
In addition, Shilo registered two "Mercedes" and "Toyota" for the woman with a total value of 240,000 dollars.
Artem Shilo divorced his wife in 2023, but now they live together. Iryna herself has a business related to beauty salons. Revenues increased dramatically after the organized group headed by Artem Shil began its activities.
Journalists of the "Scheme" project discovered a house near Kyiv, designed for Shil's father. The estate is located in the cottage town "Zoloche" in the village of Vyshenki, Boryspil district, Kyiv region.
Sources:
Seizure of "UZ" funds: UAH 30 million was deposited for Artem Shil
OFFICIAL OF THE SBU SHILO IS UNDER CUSTODY WITH THE POSSIBILITY OF PAYING BAIL OF 30 MILLION UAH
60 days in custody or 30 million bail: VAKS chose preventive measure for Artem Shil