Position: ex-head of the Migration Service of Ukraine (2015-2021).
Sphere of corrupt activity: migration service.
Region of corruption activity: the city of Kyiv.
Qualification: Sokolyuk's actions were qualified under Part 5 of Art. 191 of the Criminal Code of Ukraine.
Status: at large.
The plot of the case: in June 2024, the National Anti-Corruption Bureau (NABU) and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office (SAP) together with the Department of Internal Security of the National Police informed the ex-head of the State Migration Service of Ukraine, Maksym Sokolyuk, about the suspicion of embezzlement of over 88 million UAH.
In this way, the last link of the vertical of ex-employees of the Ministry of Internal Affairs, involved in the implementation of the scheme, was exposed. The actions of the suspect are classified under Part 5 of Art. 191 of the Criminal Code of Ukraine.
According to the investigation, in 2015, the State Migration Service received a building in the center of Kyiv from the state to house its central office. The businessman, who for a long time was in "friendly" relations with the representatives of the State Migration Service and other officials, organized a scheme to embezzle budget funds using controlled persons in the structure of the migration service.
As established by NABU and SAP, he involved the ex-chairman of the DMS, his deputy, and the head of the economic department of the DMS, so that they would contribute to the conclusion of contracts with companies under his control regarding the execution of project and construction works by distorting the results of auctions and ensuring payment for "works and services ".
For several years, the criminal group seized budget funds by overestimating the cost of completed works, issuing "empty acts" and duplicating works. As a result, the reconstruction of the building of the central office of the DMS was never completed, computer complexes with the appropriate software exist only on "paper", and those responsible for the reconstruction of the company "collapsed".
As a result of the implementation of the budget scheme, losses in the amount of more than UAH 88 million were caused. In September 2023, the suspicion was reported to the former deputy head and head of the economic department of the DMS, as well as to the businessman - the organizer of the scheme.
The materials collected by NABU detectives during the pre-trial investigation helped the Antimonopoly Committee of Ukraine to discover the conspiracy of three companies controlled by the businessman and to fine them almost UAH 3.5 million.
For its part, the Anti-Corruption Center provided details of the case. This case involves former heads of the State Security Service and a businessman from the Russian Federation, who was on friendly terms with service officials for a long time.
20 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, узгодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у вигляді 3 млн грн застави до колишнього голови Державної міграційної служби України.
Також суд поклав на підозрюваного такі процесуальні обовʼязки: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у справі; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Особи, які потенційно причетні до корупційної схеми: до злочинної діяльності також причетні колишній заступник керівника ДМС Сергій Донський, начальник господарської частини ДМС Володимир Вакалюк, а також бізнесмен – організатор схеми Салгерей Салгереєв.
Статки: у декларації за 2021 рік Максим Соколюк вказав, що у спільній сумісній власності зі своєю матір’ю володіє квартирою в Києві, а також має право використання садового будинку та двох земельних ділянок, якими володіє його мати.
Крім цього, Соколюк має право використовувати автівки, що належать його матері та дружині, а саме - CHEVROLET AVEO та MAZDA CX-5. При цьому сам екс-чиновник володіє лише одним авто - Toyota Tundra вартістю 343 680 грн.
Дохід Соколюка за 2021 рік становив 1 548 314 грн.
Готівкою Соколюк задекларував 14 000 грн, на його банківських рахунках - 7 687 грн та 60 000 доларів. Натомість його дружина Анастасія у якості заощаджешь вказала 10 000 грн та 2800 доларів готівкою, а також 106 302 грн на банківському рахунку.
Особи, які повинні були зреагувати на корупційні схеми: правоохоронні органи вчасно відреагували на злочинну діяльність Максима Соколюка та його спільників.
Скандали: у 2021 році голову Державної міграційної служби Максима Соколюка, який до цього з розмахом відгуляв весілля, звільнили.
У 2020 році тодішній голова ДМС розлучився з дружиною та заявив, що зустрів нове кохання – Анастасію Зінченко, яка стала відомою як "дівчина із собачкою з Уханя", яка не змогла повернутися з охопленого коронавірусом Китаю до України, бо не захотіла там лишати свою домашню тварину. Тоді чиновник допоміг їй евакуюватися з охопленої коронавірусом китайської провінції. Так вони й познайомилися. Згодом він розлучився зі своєю попередньою дружиною, а про стосунки з Настею стало відомо публічно.
Джерела:
https://lb.ua/society/2024/06/18/619421_ekskerivnika_migratsiynoi_sluzhbi.html
https://www.rbc.ua/rus/news/zavolodinnya-88-mln-griven-sud-obrav-zapobizhniy-1718899094.html
https://www.rbc.ua/rus/news/zavolodiv-88-mln-griven-eks-golovi-migratsiynoyi-1718703400.html
https://public.nazk.gov.ua/documents/adac12ac-196b-4bab-af63-d9bde9657d92