У Києві та шести областях викрили мережу конвертаційних центрів
У Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про викриття мережі конвертаційних центрів, через яку кошти з підприємств виводили в тінь. За даними детективів, діяли такі центри у Києві та шести областях України. А загальний обсяг конвертації становив 23,5 мільярда гривень. Слідство встановило, що схема діяла з 2023 року.
До її роботи у різні періоди були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей України. Для проведення незаконних фінансових операцій вони використовували реквізити 97 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та створених без мети господарської діяльності. Також у схемі було задіяно понад 8 тисяч фізичних осіб-підприємців
Зазначається, що конвертаційні центри надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов'язань та виведення коштів у тінь. Сума несплачених податків становила 3 мільярди гривень.
За даними слідства, підприємства перераховували кошти на рахунки підконтрольних компаній нібито за придбання товарів, виконання робіт чи надання послуг. Але фактично такі операції не здійснювалися, а фінансові операції не відображалися у бухгалтерському обліку, податковій звітності.
Надалі кошти перераховували на рахунки інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців. Частину грошей використовували для придбання криптовалюти, після чого конвертували у готівку через мережу пунктів її прийому та видачі. Отримані кошти розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств-вигодонабувачів
Детективи Бюро провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. За результатами слідчих дій вилучили готівку на понад 130 млн грн різною валютою в гривневому еквіваленті. А також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, печатки підприємств та бухгалтерську документацію щодо фінансово-господарських операцій за участі підконтрольних компаній, фізичних осіб. Все це може свідчити про злочинну діяльність, наголосили у Бюро економічної безпеки.
Наразі шістьом фігурантам повідомлено про підозру за такими Кримінального кодексу:
· ч. 1, 2 ст. 255 — створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній;
· ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
· ч. 2 ст. 205-1 — підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи;
· ч. 2 ст. 200 — незаконні дії з документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських рахунків;
· ч. 1 ст. 366 — службове підроблення.
Раніше ми повідомляли, що у колишнього начальника Самбірського РТЦК Богдана Семенини виявили приховані активи на суму понад 4,5 млн грн. Йому оголосили підозру за недостовірне декларування.
Також на Одещині затримали посадовця Держпродспоживслужби, якого підозрюють в одержанні 5 тисяч доларів хабаря від підприємця.
