Посада: екс-заступник міністра оборони, на сьогодні власник групи компаній АТЛ.
Сфера корупційної діяльності: національна безпека та оборона.
Регіон корупційної діяльності: вся територія України.
Кваліфікація: дії екс-посадовця кваліфікували за ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України.
Статус: перебуває на свободі.
Фабула справи: на початку грудня 2024 року правоохоронці викрили масштабну аферу з закупівлі військової форми. Підозри оголосили ексрадникові Міноборони, колишньому нардепу та його синові.
Як повідомили у Нацполіції, організував схему іноземець — "шахрай міжнародного масштабу", який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії, Туреччині та Індонезії.
Щоб заволодіти бюджетними коштами на замовленні понад мільйон комплектів одягу для українських військових за угодами, які уклали у 2022 році за завищеними цінами, колишній радник ексзаступника міністра оборони вступив у злочинну змову з нардепом II-IV скликань. Також в оборудці фігурують син депутата та іноземець
За даними джерела Суспільного , йдеться про ексрадника МОУ, бізнесмена Романа Баликіна, власника групи компаній АТЛ, нардепа трьох скликань Ігоря Франчука та його сина Ярослава Франчука.
Для виконання замовлення іноземець, організатор схеми, підібрав текстильний холдинг у Туреччині та обіцяв його керівникам сприяти в отриманні великого оборонного замовлення завдяки своїм зв’язкам із впливовими українськими чиновниками та політиками.
Турецька сторона повідомила, що ціна виготовлення понад мільйона комплектів військової форми коштуватиме 25, 6 млн доларів і видала організаторові схеми довіреність на представлення своїх інтересів.
Посередник уклав з Міноборони України пʼять угод за завищеними цінами на суму понад 35 млн дол. від імені підконтрольної йому компанії, і тільки після цього підписав контракти на суму 25,6 млн дол. із турецьким швейним холдингом. Більш ніж 10 млн дол. різниці мали "лягти" в кишені посередника, радника ексзаступника міністра МОУ та колишнього нардепа, який лобіював укладання цих контрактів
За даними слідства, іноземець-шахрай надіслав турецькій стороні 10 мільйонів доларів як завдаток, а коли турки відшили форму та доставили її в Україну, посередник перестав виходити з ними на звʼязок і не віддав їм ще понад 10 мільйонів доларів за виконану роботу. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції встановили, що надалі організатор афери витратив ці кошти на власний розсуд.
За наявною інформацією встановлено, що отримані кошти за злочинними схемами учасники використовували для придбання елітних автівок, нерухомості, зокрема і за кордоном.
Поліцейські провели 38 санкціонованих обшуків за місцями проживання й роботи причетних до злочинної схеми громадян України, за результатами яких було вилучено документи, автівки, мобільні телефони й компʼютерну техніку, що містять докази скоєних злочинів.
Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів, аби оголосити раднику ексзаступника міністра оборони, колишньому нардепу та його сину про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб (ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України). Вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Особи, які потенційно причетні до корупційних схем: окрім Баликіна, до цієї корупційної схеми також причетні нардеп трьох скликань Ігор Франчука, його син Ярослав Франчук та іноземець, що виявився шахраєм.
Статки: у відкритому доступі відсутні декларації про доходи Романа Баликіна.
Особи, які повинні були зреагувати: правоохоронні органи вчасно відреагували на злочинну діяльність Баликіна та його спільників.
Скандали: як повідомляють ЗМІ, це не перша участь Баликіна в оборонних замовленнях. Скандал із оборудками під час облаштування військового полігону Широкий Лан на Миколаївщині теж веде до Баликіна.
У 2016 році Міністерство оборони України заключило договір із ТОВ "Рост" на виконання будівельних робіт на полігоні вартістю 232 мільйони гривень. Не дивлячись на невиконання умов договору, посадові особи Міністерства прийняли роботи та перерахували кошти підприємству.
За версією слідства, ТОВка не виконала робіт на 37 мільйонів гривень. Станом на 2016 рік бенефіціарами компанії "Рост" були Дмитро Пашковський, ТОВ "Е-пос" та ТОВ "Управлінчеська компанія "Столиця". Остання була заснована громадянином Росії, у 2015 перейшла до Пашковського. Власниками "Е-пос" був також Пашковський та компанія "ТЛА Київ". У 2019 ТЛА Київ перейшла до Оксани Баликіної — ймовірно дружини Романа Баликіна.
А ось підрядником "Росту" на цьому об’єкті — стало ТОВ АТЛ Автосервіс, які у тому ж 2016 заснували Дмитро Романович Баликін, син Романа Баликіна та Дмитро Пашковський. У 2020 справу передали Вищому Антикорупційному суду. Суд призначив для Баликіна заставу — 2,1 мільйони гривень, яку у 2022 зменшили до всього 780 тисяч гривень.
Дмитро Пашковський також виступає в ролі адвоката Баликіна. Його юридична фірма зареєстрована за тією ж адресою у Києві, де і більшість компаній групи АТЛ — на Симиренка, 36. У 2023 році Баликін створив нове підприємство "БіЕмСі Україна", яке спеціалізується на виробництві автомобілів, запчастин та зброї.
Лише за останні п’ять місяців компанія виграла тендерів на постачання автомобільних шин для однієї військової частини майже на 1 мільйон 300 тисяч гривень.
Джерела: