Посада: колишній виконувач обов'язків заступника голови Державної фіскальної служби.
Сфера корупційної діяльності: податкова та фінансова.
Регіон корупційної діяльності: вся Україна.
Кваліфікація: дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом); ч. 2 ст. 364 КК України.
Статус: перебуває під вартою.
Фабула справи: 5 вересня 2025 року Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив «конвертцентр» з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Мова йде про Євгена Бамбізова.
За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр
Як встановило розслідування, до злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування «схеми». Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.
Протягом 2023-2025 років фігуранти «відмили» понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з бюджету нашої держави
Серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.
Відповідно до даних слідства, щоб заплутати «сліди» тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише «на папері».
Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.
Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази «схеми».
Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
· ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));
· ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Наприкінці вересня Бамбізову повідомили про нову підозру у зловживанні службовим становищем. За даними Київської міської прокуратури, через його дії держава була змушена сплатити 108 млн грн пені за несвоєчасне повернення ПДВ одному з приватних підприємств.
Слідство встановило, що, обіймаючи керівну посаду в ДФС, Бамбізов наказав підлеглим повернути висновки про відшкодування ПДВ, щоб затримати виплату коштів підприємству. Свої дії він мотивував необхідністю проведення «додаткових перевірок», хоча, як стверджує прокуратура, знав, що підприємство мало всі законні підстави для отримання відшкодування.
Внаслідок затримки підприємство звернулося до суду і в судовому порядку стягнуло з держави пеню у розмірі майже 108 млн грн. Таким чином, державний бюджет України зазнав збитків на цю суму.
6 вересня до експодатківця судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень. Наразі він під вартою, заставу не внесено.
Особи, які потенційно причетні до корупційних схем: до злочинної діяльності Бамбізов залучив ще чотирьох спільників.
Статки: у декларації за 2020 рік Бамбізов вказував, що у спільній сумісній власності володіє квартирою в Харкові, а також безоплатно користується квартирою в Києві. Крім цього, його дружина Катерина орендує два паркомісця.
Також дружина Бамбізова задекларувала каблучку з дорогоцінними камнями.
Крім цього, Бамбізов володіє двома автівками: Audi S8 та ГАЗ. Безоплатно він і його дружина користуються автомобілем Mercedes Benz ML.
Дохід Бамбізова за цей же рік становив 7 019 141 грн, а дружини Катерини – 1 010 460 грн.
Основні грошові активи подружжя зберігає у готівці. Зокрема, Євген Бамбізов задекларував 1 500 000 грн, а Катерина Бамбізова 4 200 000 грн.
Особи, які повинні були зреагувати: правоохоронні органи вчасно відреагували на злочинну діяльність Бамбізова та його спільників, вручивши їм підозри.
Скандали: ЗМІ писали про причетність Бамбізова до різних корупційних скандалів. Ще під час його керівництва Офісом великих платників податків (2018 р.) його неодноразово згадували у ЗМІ як фігуранта багатомільйонних схем з незаконного відшкодування ПДВ. За даними журналістських розслідувань, схеми діяли у Харкові, Одесі та Києві. Збитки для державного бюджету оцінювалися в сотні мільйонів гривень.
У 2019 році журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що Бамбізова затримала СБУ за підозрою у причетності до справи олігарха Сергія Курченка. Йдеться про легалізацію доходів під час купівлі «Українського медіа-холдингу». Однак справа так і не дійшла до суду.
А нещодавно, вже цього року, ЗМІ інтернет-ресурси згадували Бамбізова в центрі скандалу в одному з найдорожчих барів столиці - він вчинив там нічну бійку.
Джерела:
https://public.nazk.gov.ua/documents/ea6c5605-2b86-42fb-b869-101bf88e6fe7