Посада: колишній державний секретар Міністерства закордонних справ.
Сфера корупційної діяльності: управління бюджетними коштами.
Регіон корупційної діяльності: вся Україна.
Кваліфікація: дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Статус: перебуває на свободі, вийшов з СІЗО.
Фабула справи: наприкінці липня 2026 року НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ, й легалізували їх через конвертаційні центри.
За даними слідства, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.
Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.
Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей. Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).
Серед підозрюваних:
· колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми Олександр Баньков;
· колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник Раміз Рамазанов;
· радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО Владислав Рєзніков;
· бухгалтер ГО Олена Корницька.
Під час викриття злочину використовували матеріали Державної аудиторської служби України.
Суд відправив Банькова під варту на 60 діб. Як альтернативу йому визначили заставу в розмірі 10 мільйонів гривень. Згодом за Банькова внесли 10 мільйонів гривень застави, визначеної Вищим антикорупційним судом й він вийшов із СІЗО.
Крім цього, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави розміром 8 млн грн до радника постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві Раміза Рамазанова.
Також слідчий суддя взяв під варту голову ГО «Центр сприяння міжнародному співробітництву» Владислава Резнікова із заставою в 10 млн грн.
При цьому Вищий антикорупційний суд відмовився взяти під варту бухгалтерку громадської організації «Центр сприяння міжнародному співробітництву» Олену Корницьку і визначив їй заставу у сумі 9 000 000 грн з обов'язками.
Особи, які потенційно причетні до корупційних схем: Раміз Рамазанов — колишній керівник апарату державного секретаря МЗС України (на момент оголошення підозри — чинний дипломатичний працівник); Владислав Рєзніков — керівник та засновник громадської організації «Центр сприяння міжнародного співробітництва». Цю організацію, за версією правоохоронців, фактично контролював сам Баньков і використовував її рахунки для виведення донорських коштів; бухгалтерка згаданої ГО.
Статки: у декларації за 2024 рік Баньков вказав, що володіє квартирою у Києві, у той же час його дружина Анна задекларувала ще дві квартири (у Києві та Київській області).
Баньков не задекларував власного транспортного засобу, однак його дружина задекларувала легковий автомобіль Volkswagen Tiguan (вартістю 657 705 грн), придбаний вже під час повномасштабного вторгнення РФ.
Дохід колишнього чиновника за цей рік становив 1 789 614 грн.
Готівкою він задекларував 25 000 доларів, на його банківському рахунку – 27 310 грн.
Особи, які повинні були зреагувати: правоохоронні органи вчасно відреагували на злочинну схему, вручивши усім її учасникам підозри.
Скандали: до виникнення корупційної схеми не був помічений як фігурант інших скандалів.
Джерела:
https://www.rbc.ua/rus/news/kolishnogo-topposadovtsya-mzs-zapidozrili-1785162457.html
https://www.rbc.ua/rus/news/kolishnogo-topposadovtsya-mzs-zaareshtuvali-1785738615.html
https://public.nazk.gov.ua/documents/3127d6c0-74aa-4c77-9023-4111600eb4cf