Посада: ексдиректор «Спецтехноекспорт» (2015-2018).
Сфера корупційної діяльності: військово-промисловий комплекс.
Регіон корупційної діяльності: Київ.
Кваліфікація: чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК (службове підроблення та умисна, з використанням службового становища, за попередньою змовою, розтрата майна, що спричинило тяжкі наслідки) - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Статус: 4 березня 2019 року Павла Барбула було взято під варту, але через 5 днів він вийшов під заставу в 2 млн гривень.
Фабула справи: НАБУ підозрює посадовців ДП "Спецтехноекспорт" у змові з невстановленими особами та заволодінні впродовж 2015-2016 років бюджетними коштами в сумі $2 600 000. Зокрема, "Спецтехноекспорт" перерахував фірмі зазначену суму на рахунок Noor Islamic Bank в Об'єднаних Арабських Еміратах.
НАБУ розпочало розслідування щодо привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, а також підробки службових документів. НАБУ взяло в основу розслідування контракт з Індією 2009 року на суму 400 млн доларів США.
Слідство встановило, у 2015 році «Спецтехноекспорт» уклав угоду з компанією «Global Marketing SPL TD». Документ передбачав, що іноземна компанія надасть українській послуги, пов’язані з виконанням контракту для Міністерства оборони Індії (Штабу Військово-повітряних сил), який було підписано роком раніше.
За даними НАБУ, фактично умови угоди з «Global Marketing SPL TD» виконані не були, але сторони підписали акти виконаних робіт, на підставі яких «Спецтехноекспот» перерахував фірмі $2,6 млн на рахунок «Noor Islamic Bank» в Об’єднаних Арабських Еміратах.
В НАБУ стверджують, щоб відслідкувати подальший рух коштів з рахунку «Global Marketing SPL TD», знайти контролерів та їх зв’язок з «Спецтехноекспорт», їм потрібно звернутися до правоохоронців ОАЕ з запитом про міжнародну правову допомогу. Зокрема, про отримання інформації щодо розташування офісу чи іншого приміщення компанії «GlobalMarketing SPL TD». Суд задовольнив клопотання детектива і надав дозвіл компетентним органам ОАЕ на отримання інформації про місцезнаходження «Global Marketing SPL TD».
У 2015 р. група фіктивних компаній почала торгувати запчастинами до військової авіатехніки: літаків Іл-38, винищувачів СУ-30, та вертольотів типу Мі. Ці деталі, за документами, вони продають і постачають компанії «УТМГ». У свою чергу УТМГ продає запчастини державній авіабудівельній компанії Індії «Hindustan Aeronautics Limited». Експорт за комісіонерською угодою оформлює ДП «Спецтехноекспорт» – державна компанія зі структури концерну «Укроборонпром», що займається експортом зброї та товарів військового призначення.
Таким чином, експортувалися ремкомплекти до літаків МіГ-21 і Су-30, до авіаційних двигунів Р-25 (МіГ) та ГТДЭ-117-1МО (МіГ і Су-30): запчастини від індукційних двигунів, реле і насосів. Схема була така: на сьогоднішній день на складах є величезна кількість ще дрібних авіазапчастин. Вік цих запчастин уже наближається до 50 років. Стандартний термін експлуатації в ВС України є 25 років. Тому через 25 років можна сміливо брати аркуш паперу, створювати комісію з трьох осіб і списувати ці деталі. І так виходить, що на папері вони списані, тобто на обліку їх немає, а реально вони є і абсолютно нові, ні разу не були у використанні. Ці запчастини формально закупляються у фіктивних фірм і потім експортуються до Індії. Прибуток Барбула йшов на компанію з ОАЄ в якості платежів за маркетинг.
У 2019 році в рамках розслідування вдома і в офісі Павла Барбула відбулися обшуки, під час яких правоохоронці виявили та вилучили $120 000 готівки. Крім того, суд тимчасово заарештував будинок сім'ї Барбулів у Конча-Заспі.
Скандали:
Державне підприємство "Спецтехноекспорт" протягом 2017 року в межах договору комісії допомогло приватній фірмі ТОВ "НПБ Армінженірінг" експортувати товари подвійного (військового) призначення невідомого походження на суму понад 3,1 мільйона доларів. З червня по грудень 2017 року "Спецтехноекспорт" сплатив на рахунок "НПБ Арміженірінг" 80,7 млн гривень. Далі гроші були перераховані на інші приватні фірми: ТОВ "Торгівельний комбінат "АВК", ТОВ "Наддніпровські садиби", ТОВ "Вікторія техніка", ТОВ "БАЗ" та ТОВ "Нобл Ресорсиз Юг". За результатами проведення слідчих дій, в якості свідка допитано директорку ТОВ "НПБ Армінженірінг", яка вказала, що не реєструвала вказане ТОВ, а про зовнішньоекономічну діяльність "НПБ Армінженірінг" їй нічого не відомо. Також, свідок зазначила, що не купувала товари подвійного (військового) призначення. За даними столичного управління ДФС, придбання таких товарів ТОВ "НПБ Армінженірінг" не декларувалося, джерело їх походження невідоме. За офіційною адресою ТОВ "НПБ Армінженірінг" відсутнє. Зважаючи на наведені факти, у березні цього року Печерський райсуд Києва наклав арешт на кошти в різних банках ТОВ "Торгівельний комбінат "АВК", ТОВ "Наддніпровські садиби", ТОВ "Вікторія техніка", ТОВ "БАЗ" та ТОВ "Нобл Ресорсиз Юг". За даними YouControl ТОВ "НПБ Армінженірінг" зареєстроване в лютому 2017 року. Тобто на момент співпраці з ДП "Спецтехноекспорт" приватна фірма мала досвід 4 місяці існування. За документами фірмою керує мешканка Києва Вікторія Федорович.
Особи, які потенційно причетні до корупційних схем Павло Барбула:
Держпідприємство «Спецтехноекспорт» постачало індійській державній компанії «Hindustan Aeronautics Limited» запчастини з фіктивних фірм, чиї власники підписували документи за гроші. Власником «УТМГ», ключової фірми-партнера Барбула, була і нині є британська компанія «Tunbridge Developments Limited», що належить кіпрській «Bolsdoto Holdings Limited». При цьому кінцевий бенефіціар прихований: в українському реєстрі таким вказаний британський юрист Роджер Дадлі Ходкінсон, в британському – латвійський Олегс Тімофєєвс, а в кіпрському – кіпріот Гіоргос Американос. Разом з тим компанія має безліч опосередкованих зв’язків із відомим бізнесменом Олександром Юраковим. Останній відомий як екс-депутат Києво-Святошинської райради (УДАР) та помічник народних депутатів від Радикальної партії. На початку 2000-х Юраков очолював компанію «Укртранслізинг», саме тоді за її допомогою провернули схему з відчуженням у державної «Укрзалізниці» вантажних вагонів.
Так, на вказаний вище «Tunbridge» у 2007-2013 р.р. була записана частка компанії ТОВ «Л.І.Т. ГРУП», в цей період компанію очолював у якості директора Юраков. Сьогодні «УТМГ» на судах представляє особистий адвокат Юракова – Наталя Письменна. Саме на Письменну у 2011-2013 р.р. оформлювали фірму-клон «УТМГ» – ТОВ «Універсальна транспортно-машинобудівельна група». Директором у ній від заснування і до 2015 р. був сам Юраков. Раніше фірми були приписані в одному бізнес-центрі по вул. Жилянська 101, пізніше «Універсальна» перереєструвалася на Мельникова 81а. Однак, коли податківці проводили обшуки «УТМГ» по справі з фіктивними постачальниками авіадеталей, то обшукували не тільки місце офіційної приписки на Жилянській, але й новий офіс клона на Мельникова. В судовій ухвалі фіскали назвали його глибоко законспірованим «додатковим офісом» УТМГ, організованого «з метою приховування своєї протиправної діяльності».
Фігурантами розслідування також стали п'ять екс-керівників ДП та приватні підприємці та директори підприємств. Офіційний власник і директор ТОВ «Інсайд ерс» Віктор Довгопол повідомив: «Я ніякої участі (в діяльності фірми) не приймав. Це просто мене за гроші попросили підписати папірці деякі, але не казали, що це фірма. Загалом заплатили 800 грн. Підписати – підписали, гроші отримали, ніяких проблем – та ні, ніяких. А потім як почалося, до суду дійшло». Схожа історія і у «власника» компанії «Ей Джейсі» Володимира Голошивця: «Треба були гроші, просто став якби цим – співзасновником, і потім це закрилось все. Там 205-а (вирок по ст.205 ККУ, фіктивне підприємництв). Там дуже багато людей у нас на районі ось так «попали», грубо кажучи».
Юрій Бородай, ще один фіктивний «власник» фіктивної фірми, взагалі зі слів його співмешканки підписав установчі документи на ТОВ «Квант Віюр» у нетверезому стані: «Його тоді так підставили, він уже й відсидів за це – умовно відсидів. П’яний був, підписав документи. За 200 грн. Він тут взагалі ні при яких справах. Він просто підписував «під цим ділом», а що він підписував він і сам не знав».
Слідство виявило, що попри відсутність товару, «УТМГ» перекачала на «прокладки» близько 38 млн.гривень, які ті вивели в готівку. Це призвело до безпідставного формування податкового кредиту та несплати УТМГ понад 3 млн грн. податків.
Особи, які повинні були зреагувати на корупційні схеми Павло Барбула:
1. ГПУ. На момент очевидних корупційних схем для підконтрольних Павлу Барабулу компаній Генеральну прокуратуру України очолював Юрій Луценко.
2. НАБУ. На момент організації Павлом Барабулом схем для підконтрольних йому компаній керівником НАБУ був Артем Ситник.
Статки:
Павло Барбул володіє квартирою в Одесі (площа 51 кв. м, вартість 736 591 гривень), квартирою в Києві (площа 81 кв. м, вартість 2 022 022 гривень), автомобілем MERCEDES-BENZ GL 350 CDI 4 MATIC 2013 року.
Матір Павла Барабула придбала 2018 елітну нерухомість у Козині під Києвом одразу після звільнення сина з держслужби: будинок на 435 кв² на 14 сотках землі, з господарськими спорудами та фонтаном. Подібна нерухомість оцінюється експертами щонайменше в $500000.
Джерела:
ГПУ шукає, звідки взялися військові товари, які держкомпанія допомогла експортувати фіктивній фірмі
НАБУ шукає в Еміратах фірму, на яку «Спецтехноеспорт» перекинув $2,6 млн за сумнівні роботи
«Спецтехноекспорт» перегнав в Індію авіазапчастини від фіктивних фірм