Посада: колишній перший заступнику голови Державної фіскальної служби.
Сфера корупційної діяльності: податкова.
Регіон корупційної діяльності: вся територія України.
Кваліфікація: дії екс-службовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.
Статус: перебуває на свободі.
Фабула справи: 25 лютого 2025 року Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому першому заступнику голови Державної фіскальної служби Сергію Білану.
За даними слідства, у червні 2017 року перший заступник голови Державної фіскальної служби України, діючи в інтересах субʼєкта господарювання, умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення за результатами розгляду скарги платника податків на податкові повідомлення-рішення територіальних органів ДФС України.
Зважаючи на бездіяльність службовця, ця скарга відповідно до норм Податкового кодексу України була автоматично задоволена на користь згаданого платника податку.
Також він, з метою прикриття своєї діяльності, умисно створив видимість неможливості підписання такого рішення.
Зауважимо, що службовець був єдиною уповноваженою особою в ДФС України на підписання рішення за результатами розгляду скарг платників. Через зловживання службовими обов’язками вказаного працівника, держава в особі ДФС України втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у Державний бюджет України на суму понад 641 млн гривень
Слідчий суддя ВАКС застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 10 млн гривень. Також на підозрюваного поклали наступні обов'язки: не відлучатися із міста Києва без дозволу; прибувати на кожну вимогу; повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з низкою осіб; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет. Його адвокат подав скаргу на запобіжний захід.
У квітні 2025 року стало відомо, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відмовився від скарги на запобіжний захід, застосований до Сергія Білана.
Як відомо, антикорупційний суд відмовився заарештувати Білана і застосував до нього запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн. Також на підозрюваного поклали наступні обов'язки: не відлучатися із міста Києва без дозволу; прибувати на кожну вимогу; повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з низкою осіб; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.
Прокурор САП подав скаргу на це рішення, але пізніше заявив відмови від неї. Водночас суд розглянув скаргу адвоката Білана і залишив рішення без змін.
Прийняти відмову прокурора САП від апеляційної скарги та закрити апеляційне провадження в цій частині. Апеляційну скаргу захисника залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25.02.2025 р. – без змін
Особи, які потенційно причетні до корупційних схем: з відкритих джерел офіцфйно невідомо про потенційних спільників Білана. Однак, як пишуть ЗМІ, серед фігурантів цієї схеми можуть бути: голова Нацбанку України та колишній очільник державного "Ощадбанку" Андрій Пишний, колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, колишній керівник Державної фіскальної служби Мирослав Продан, колишній генпрокурор Юрій Луценко.
Статки: останнього разу декларацію про доходи Білан подава у 2019 році. Тоді колишній чиновник зазначав, що володіє квартирою та земельною ділянкою, а також користується ще однією квартирою.
Крім цього, Білан задекларував мисливський карабін вартістю 146 030 грн, а також два авто: Lexus та Skoda.
Дохід Білана за цей же рік становив 1 105 802 грн, а його дружини - 561 605 грн.
Готівкою Білан задекларував 15 000 грн, 21 000 доларів та 9000 євро, а на його банківських рахунках 226 161 грн.
Особи, які повинні були зреагувати: правоохоронні органи мали раніше зреагувати на корупційну схему за участі Білана. Зокрема, ще в період його роботи у ДФС на злочинну діяльність мали звернути увагу співробітники СБУ, НАБУ та САП.
Скандали: за повідомленнями ЗМІ, з негласного схвалення Сергія Білана в 2017 році була проведена низка незаконних операцій з товарами, нерухомістю та земельними ділянками, які мали на меті уникнення сплати податків і митних зборів.
Джерела:
https://www.rbc.ua/rus/news/nabu-ogolosilo-pidozru-kolishnomu-pershomu-1740496147.html
https://my.ua/uk/persons/sergii-bilan
https://public.nazk.gov.ua/documents/8990db4b-762a-40b7-93fb-d306e5ee21c4