Посада: колишній перший заступнику голови Державної фіскальної служби.
Сфера корупційної діяльності: податкова.
Регіон корупційної діяльності: вся територія України.
Кваліфікація: дії екс-службовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.
Статус: перебуває на свободі.
Фабула справи: 25 лютого 2025 року Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому першому заступнику голови Державної фіскальної служби Сергію Білану.
За даними слідства, у червні 2017 року перший заступник голови Державної фіскальної служби України, діючи в інтересах субʼєкта господарювання, умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення за результатами розгляду скарги платника податків на податкові повідомлення-рішення територіальних органів ДФС України.
Зважаючи на бездіяльність службовця, ця скарга відповідно до норм Податкового кодексу України була автоматично задоволена на користь згаданого платника податку.
Також він, з метою прикриття своєї діяльності, умисно створив видимість неможливості підписання такого рішення.
Зауважимо, що службовець був єдиною уповноваженою особою в ДФС України на підписання рішення за результатами розгляду скарг платників. Через зловживання службовими обов’язками вказаного працівника, держава в особі ДФС України втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у Державний бюджет України на суму понад 641 млн гривень
Слідчий суддя ВАКС застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 10 млн гривень. Також на підозрюваного поклали наступні обов'язки: не відлучатися із міста Києва без дозволу; прибувати на кожну вимогу; повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з низкою осіб; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет. Його адвокат подав скаргу на запобіжний захід.
У квітні 2025 року стало відомо, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відмовився від скарги на запобіжний захід, застосований до Сергія Білана.
Як відомо, антикорупційний суд відмовився заарештувати Білана і застосував до нього запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн. Також на підозрюваного поклали наступні обов'язки: не відлучатися із міста Києва без дозволу; прибувати на кожну вимогу; повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з низкою осіб; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.
Прокурор САП подав скаргу на це рішення, але пізніше заявив відмови від неї. Водночас суд розглянув скаргу адвоката Білана і залишив рішення без змін.
Прийняти відмову прокурора САП від апеляційної скарги та закрити апеляційне провадження в цій частині. Апеляційну скаргу захисника залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25.02.2025 р. – без змін
На початку травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника голови Державної фіскальної служби Сергія Білана.
Про це повідомляє прес-служба САП, але не зазначає прізвища фігуранта. За інформацією ЗМІ, йдеться саме про Білана.
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника голови ДФС України за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам
Особи, які потенційно причетні до корупційних схем: з відкритих джерел офіцфйно невідомо про потенційних спільників Білана. Однак, як пишуть ЗМІ, серед фігурантів цієї схеми можуть бути: голова Нацбанку України та колишній очільник державного "Ощадбанку" Андрій Пишний, колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, колишній керівник Державної фіскальної служби Мирослав Продан, колишній генпрокурор Юрій Луценко.
Статки: останнього разу декларацію про доходи Білан подава у 2019 році. Тоді колишній чиновник зазначав, що володіє квартирою та земельною ділянкою, а також користується ще однією квартирою.
Крім цього, Білан задекларував мисливський карабін вартістю 146 030 грн, а також два авто: Lexus та Skoda.
Дохід Білана за цей же рік становив 1 105 802 грн, а його дружини - 561 605 грн.
Готівкою Білан задекларував 15 000 грн, 21 000 доларів та 9000 євро, а на його банківських рахунках 226 161 грн.
Особи, які повинні були зреагувати: правоохоронні органи мали раніше зреагувати на корупційну схему за участі Білана. Зокрема, ще в період його роботи у ДФС на злочинну діяльність мали звернути увагу співробітники СБУ, НАБУ та САП.
Скандали: за повідомленнями ЗМІ, з негласного схвалення Сергія Білана в 2017 році була проведена низка незаконних операцій з товарами, нерухомістю та земельними ділянками, які мали на меті уникнення сплати податків і митних зборів.
Джерела:
https://www.rbc.ua/rus/news/nabu-ogolosilo-pidozru-kolishnomu-pershomu-1740496147.html
https://my.ua/uk/persons/sergii-bilan
https://public.nazk.gov.ua/documents/8990db4b-762a-40b7-93fb-d306e5ee21c4