Посада: начальник відділу митного оформлення №2 митного поста «Ягодин».
Сфера корупційної діяльності: митниця.
Регіон корупційної діяльності: Волинська область.
Кваліфікація: ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення Бурдейного, однак, за відсутності доказів справу закрили.
Статус: на свободі.
Фабула справи: У червні 2021-го року на дорозі Київ-Чоп у Рівненській області зупинили автівку «Audi Q7», за кермом якої перебував митник Михайло Бурдейний.
Під час обшуку у багажнику авто правоохоронці нібито виявили понад 704,3 тисячі доларів. Щоправда, згодом стало відомо, що суд наклав арешт не на всю суму, а лише на 690,3 тисячі доларів.
Тоді ж Державне бюро розслідувань повідомляло про масштабні зловживання на митниці: за хабарі митники, нібито, допомагали в незаконному переміщенні вантажів через кордон без сплати митних платежів.
А Михайло Бурдейний, мовляв, систематично збирав та зберігав у себе отримані хабарі, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами. Відтак ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення Бурдейного.
У ході розслідування з’ясували, що ні автомобіль «Audi Q7», ні гроші з багажника Михайлові Бурдейному не належать. Усе це добро нібито власність сторонніх осіб.
Більше того, 10 тисяч доларів нібито справжні власники встигли забрати ще до вилучення суми, ще 5900 доларів банк забракував як підробні. Мільйонер, гроші якого перевозив Бурдейний, у суді пояснив, що він отримав таку суму від брата, який напередодні продав готельний комплекс і мав на меті купівлю комерційної нерухомості. Та найцікавіше, що названий власник арештованих коштів раптом забажав перерахувати їх на ЗСУ. Порив благодійності підтримали і сторона захисту, і обвинувачення.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у суді зазначив, що сенсу продовжувати арешт на ці кошти немає, адже вони вже не є речовим доказом, а кримінальне провадження – закрите.
Клопотання про зняття арешту і передачу грошей на рахунок ЗСУ підтримав і детектив Національного антикорупційного бюро.
«У зв`язку з доцільністю та згодою власника коштів перерахувати їх на рахунок Збройних сил України, Національне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить задовольнити клопотання та скасувати арешт, іншого рішення сторона обвинувачення прийняти при таких обставинах не може. Індивідуально визначених ознак ці кошти не мають, тому просив скасовувати арешт саме з підстав того, що потреба у ньому відпала. Повідомив, що кримінальне провадження закрито та у ході досудового розслідування не спростована приналежність вказаних коштів ОСОБА_1», – йдеться в ухвалі.
Цікаво, що за 1,5 року розслідування правоохоронці так і не оголосили підозри волинському митнику, а належність коштів сім’ї депутата з Кам’янця-Подільського підтверджується лише протоколами допиту свідків.
Впродовж певного часу двоє суддів ВАКС розглянули те саме клопотання про скасування арешту на 690 тисяч 300 доларів та передачу їх Збройним силам України, та в обох випадках: і до закриття справи, і після цього – відхилили його. Подальша доля грошей невідома.
Сам Бурдейний перебуває на свободі, а також, судячи з декларації НАЗК, продовжує працювати на митниці.
Особи, які потенційно причетні до корупційних схем:
За даними журналістів програми «Гроші», ці кошти належать сім’ї такого собі Хусейна Дукаєва, який родом з Вінниці, а нині — депутат Кам’янець-Подільської районної ради від Радикальної партії Олега Ляшка. Нібито саме його представники зверталися до суду, аби забрати кошти, які наразі під арештом.
Центр журналістських розслідувань «Сила правди» звернувся за коментарем до Хусейна Дукаєва, аби підтвердити чи спростувати цю інформацію, поцікавитися походженням чималої суми коштів та зрозуміти, як вони потрапили до Михайла Бурдейного. Але коментувати походження коштів чоловік не захотів. Хоч з його відповіді можна зробити висновок, що він справді знайомий і з Бурдейним, і з деталями справи.
Статки: у 2022 році Бурдейний вказав, що разом з дружиною Іриною та двома доньками мешкає у будинку в селі Сокільники біля Львова. Будинок площею 248,1 квадратних метра належить його матері Галині Бурдейній. Вона придбала його у 2018 році.
Посадовець декларує також право користування будинком на 142,6 квадрата у селі Кельменці Чернівецької області, який належить батькам Володимиру та Галині Бурдейним. Його дружина Ірина має у спільній власності з батьком Анатолієм Кульчевичем будинок на 133 квадрати у селі Росошани цієї ж області.
Також Ірина Бурдейна у 2021 році володіла квартирою на 67,2 квадрата у селі Кельменці Чернівецької області. Цікаво, що митник вказує, що вартість нерухомості на момент набуття права власності у 2006 році нібито становила 16,7 тисячі гривень. У 2022 році цієї квартири подружжя вже не вказує, натомість вказує 1,5 мільйона гривень доходу від відчуження нерухомого майна.
У 2022-ому дружина Ірина стала власницею трьох паркомісць у Львові на 12,2, 14,2 та 13,5 квадратів оціночною вартістю 158,6 тисячі гривень.
Водночас, два із них, судячи з декларації, обійшлися подружжю у 440 тисяч гривень.
Маючи аж три паркомісця подружжя декларує лише один транспортний засіб – Lexus NX 300, який придбали і зареєстрували на дружину у 2018 році за 1,25 мільйона гривень. Михайло Бурдейний не має жодного транспортного засобу.
Доходи Михайла Бурдейного у 2022 році були більше ніж скромними – лише 9,8 тисячі гривень заробітної плати від Волинської митниці. А от дружина отримала 80,6 тисячі гривень зарплати у ТзОВ «Агро Буськ», чотири мільйони гривень від підприємницької діяльності та вже згаданих 1,5 мільйона від відчуження нерухомого майна.
Ірина Бурдейна зареєструвалася підприємицею у 2020 році, основний вид її діяльності «Надання послуг перукарнями та салонами краси».
У 2021 році доходи Михайла Бурдейного теж складались лише із зарплати – 79,9 тисячі гривень.
А дружина Ірина отримала 555 тисяч гривень від відчуження нерухомого майна, 8,8 тисячі гривень зарплати на підприємстві «Агро Буськ» та майже п’ять мільйонів гривень підприємницького доходу.
Михайло Бурдейний не декларує жодних грошових активів та коштів на банківських рахунках. Натомість дружині Ірині вдалося чимало заощадити: чотири мільйони гривень та 25 тисяч доларів готівкою.
Скандали: за інформацією журналіста Євгена Плінського, яку він оприлюднив у статті для "Антикору", Бурдейний претендував на посаду начальника Волинської та Чернівецької митниці. Починаючи з 2016 року він був "налядачем" над першою й курував корупційні схеми на посту "Ягодин". У 2020 році він навіть тимчасово керував цим постом.
За інформацією журналіста Євгена Плінського, яку він оприлюднив у статті для "Антикору", Бурдейний претендував на посаду начальника Волинської та Чернівецької митниці. Починаючи з 2016 року він був "налядачем" над першою й курував корупційні схеми на посту "Ягодин". У 2020 році він навіть тимчасово керував цим постом.
Особи, які повинні були зреагувати: у випадку з Бурдейним правоохоронці зреагували вчасно, але підозри він так і не отримав, а кримінальне провадження закрили.
Джерела:
Єдиний державний реєстр декларацій
Що задекларував волинський митник, який перевозив 700 тисяч доларів у багажнику
Справу волинського митника, в багажнику якого знайшли 704 тисячі доларів, закрили
Справу митника з Буковини, в багажнику якого знайшли 704 тисячі доларів, закрили
"Наглядача" за волинською митницею затримали із $700 тисячами в авто: що про нього відомо