Посада: народний депутат України від «Батьківщини».
Сфера корупційної діяльності: аграрна.
Регіон корупційної діяльності: Чернігівщина.
Кваліфікація: ч.3 ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів в особливо великому розмірі).
Статус: на свободі.
Фабула справи: 2 липня 2020 року відносно Валерія Дубіля було порушено кримінальне провадження за ч.3 ст.209 КК України — легалізація (відмивання) доходів в особливо великому розмірі.
Мова йде про доходи, отриманих внаслідок незаконного переоформлення корпоративних прав агрохолдингу: агрохолдинг ТОВ "Промстройінновація" вартістю понад 300 млн грн придбано рейдерами всього за 11 млн грн. та незаконно переоформлено на компанію, яка належить Валерію Дубілю.
У 2011 році 50% активу агрохолдингу ТОВ "Промбудіновація" належали нардепу ВО "Батьківщина" Валерію Дубілю та депутату Чернігівської облради від Радикальної партії Олегу Aвер'янову. Ще 50% акцій придбала компанія "Скайнет Маркетинг ЛТД", що належить Олександру Головачу.
Не маючи можливості інвестувати в бізнес і розвивати його, у 2012 році Дубіль і Авер'янов звернулися до Головача для подальших інвестицій і отримали від нього особисті позики. Прізвища Дубіля і Авер'янова в документах зазначено не було, однак почеркознавча експертиза підтвердила факт, що підписи на документах належать народним обранцям.
Щоб повернути борг, Дубіль і Авер'янов скоротили частки МБК "Смарт Лайф ЛТД" (бенефіціар Дубіль) та МБК "Аксаком ЛТД" (бенефіціар Авер'янов) на 12,5%, отримавши на двох 25% активів компанії.
Частка МБК "Скайнет Маркетинг ЛТД" (підприємство Головача) зросла до 75%.
У 2012-2018 рр. за кошти Головача була придбана сучасна сільськогосподарська техніка, земельний банк з 1500 га збільшено до 5000 га, близько 12 га засаджено сучасними сортами полуниці, розвивалося племінне молочне стадо великої рогатої худоби. Оборот підприємства збільшено з 60 млн грн до більш ніж 200 млн грн на рік.
Зазначений бізнес забезпечував понад 300 робочих місць з "білою" гідною заробітною платою. Завдяки цьому місцеві жителі мали можливість утримувати сім'ї, а держава отримувала мільйони гривень у вигляді загальнообов'язкових бюджетних платежів.
У 2018 році нотаріус Ірина Мамай оформила завідомо підроблений документ – договір опціону, за яким частка Головача (75%) "перейшла" компаніям Авер'янова та Дубіля.
Згідно з підробленим документом, агрохолдинг вартістю понад 300 млн грн придбано рейдерами всього за 11 млн грн. При цьому для імітації угоди на депозитний рахунок нотаріуса перераховано 2 млн грн.
Після фіктивного правочину нові власники ТОВ "Промбудіновація" кілька разів змінювалися. Зараз власником де-юре є компанія ТОВ "Аріус Центр". Паралельно навколо агрохолдингу створено фіктивні договори позики, що призвело до його банкрутства. Сьогодні, депутати, на користь яких було незаконно переписано ¾ агрохолдингу, частково перереєстрували земельний банк агрохолдингу на помічника нардепа Дубіля – Тінюкова, а нерухомість – на компанію "Прилуки Агроінвест", засновниками якої, крім Тінюкова, є діти Дубіля і його теща.
Правоохоронні органи досі проводять розслідування.
Генпрокуратура розслідує кримінальну виробництво за фактом захоплення ТОВ "Промбудіновація" за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ст. 368-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
За тією ж схемою Дубіль і Авер'янов "переоформили" ще одне підприємство – Прилуцьке ХПП. Використовуючи підроблені доручення, здійснили переоформлення автопарку на ТОВ "Курс-Агро", директором якого є помічник Дубіля Тінюков.
За фактом протиправного заволодіння майном ТОВ "Прилуцьке ХПП" з використанням підроблених документів розслідується виробництво за ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 185 КК України.
За словами адвокатів справжніх власників холдингу, слідство встановило, що довіреності були підроблені, але кроки по залученню винних досі не вжито.
Після численних скарг потерпілої сторони прокурори звернулися до суду з клопотанням про арешт нерухомості та інших активів, що раніше належали ТОВ "Богданівське" і ТОВ «Оріон-СКТ".
Арешт був накладений Печерським судом, однак внаслідок саботажу з боку ДП "Інформаційні судові системи" рішення про арешт так і не були зареєстровані в Єдиному реєстрі судових рішень.
Оскільки правила реєстрації арештів в реєстрі нерухомості сформульовані таким чином, що без реєстрації рішення суду в Єдиному реєстрі судових рішень арешти не можуть потрапити в реєстр нерухомості, у липні-серпні 2020 року активи були знову перепродані.
Своєю чергою, постраждала сторона впевнена в затягуванні процесу розслідування з боку генпрокурора. В Офісі генпрокурора стверджують: виробництва розслідуються, а на слідство ніхто не тисне.
Тим часом раніше прибуткове підприємство, яке платило мільйони гривень до бюджету доведене до банкрутства. Полуниця і урожай зерна реалізовані за ціною, в рази нижче ринкової. Поголів'я худоби вирізано. Земля і техніка оформлені на підставні компанії, тоді як нові "власники", по всій ймовірності, збагатилися на сотні мільйонів гривень.
Особи, що імовірно причетні до корупційних схем: Депутат Чернігівської облради від Радикальної партії Олег Aвер’янов, нотаріус Ірина Мамай, яка оформила завідомо підроблений документ – договір опціону в користь депутатів. Також нардепи, на користь яких було незаконно переписано ¾ агрохолдингу, частково перереєстрували земельний банк агрохолдингу на помічника нардепа Дубіля – Тінюкова, а нерухомість – на компанію "Прилуки Агроінвест", засновниками якої, крім Тінюкова, є діти Дубіля і навіть його теща.
Статки: народний депутат України від фракції "Батьківщина" Валерій Дубіль, який представляє Чернігівщину в парламенті, разом зі своєю родиною задекларували: земельні ділянки, нежитлові приміщення, автівку Audi Q7, заощадження та гроші у банках, зокрема і на Кіпрі.
Про це йдеться у його декларації за 2022 рік в єдиному державному реєстрі декларацій, яку він подав на початку 2024 року.
У власності дружини нардепа Валентини є:
- нежитлові приміщення у Києві загальною площею 129,8 м2;
- житловий будинок площею 42 м2 у селі Дідівці на Чернігівщині.
У власності Іллі Дубіля є:
- земельна ділянка площею 2 000 м2 у селі Хлепча на Київщині. У самого ж нардепа та його дружини ця ділянка перебуває у безоплатному користуванні;
- дача площею 344,3 м2 у селі Хлепча на Київщині. У самого ж нардепа та його дружини ця ділянка перебуває у безоплатному користуванні.
У власності Івана Дубіля є:
- квартира у Києві площею 147,3 м2. У самого ж нардепа та його дружини ця квартира перебуває у безоплатному користуванні;
- земельна ділянка площею 2 500 м2 у селі Дідівці на Чернігівщині. У самого ж нардепа та його дружини ця ділянка перебуває у безоплатному користуванні;
- житловий будинок площею 530,6 м2 у селі Дідівці на Чернігівщині. У самого ж нардепа та його дружини ця ділянка перебуває у безоплатному користуванні.
Щодо родинних зв'язків Іллі та Івана Дубіля у декларації нічого не вказано, однак, за даними журналістів, це сини Валерія Дубіля.
Валерій Дубіль задекларував орендовану земельну ділянку площею 1 900 м2 у селі Дідівці на Чернігівщині.
У власності нардепа є мотоцикл ММВЗ 1992 року випуску ("Мінськ", — ред.).
Водночас на ТОВ "Прилуки Агроінвест" задекларована автівка Audi Q7 2020 року випуску, яку дружина нардепа отримала у безоплатне користування.
Валентина Дубіль має корпоративні права на ТОВ "Агентство нерухомості Європа". Їй належить 100% частка капіталу.
Серед доходів за 2022 рік у Валентини Дубіль є:
- дохід від підприємництва — 3 223 968 гривень;
- зарплата у ТОВ "Прилуки Агроінвест" — 102 524 гривень;
- 3 100 000 гривень, як подарунок від Івана Дубіля;
- дохід від відчуження нерухомості Олені Тінюковій — 895 900 гривень;
- дохід від відчуження нерухомості Олені Тінюковій — 212 400 гривень;
- дохід від відчуження нерухомості Олені Тінюковій — 947 200 гривень.
Сам нардеп у декларації вказав зарплату народного депутата у сумі 333 810 гривень (за рік, — ред.).
Також Дубіль задекларував право вимоги сплати 2 855 251 гривні внаслідок укладення договору про відступлення права вимоги від його дружини Валентини.
Також зареєстрував заставу внесену за іншу людину до територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві у сумі 198 480 гривень.
Готівкою дружина нардепа тримає 88 000 євро та 292 669 гривень. У "ПриватБанку" у неї задекларовані 40 064 гривень. У Hellenic Bank на Кіпрі — 16 408 євро; у PKO Bank Polski — 170 євро; у "Державному експортно-імпортному банку України" — 2 300 гривень.
Скандали: у вересні 2023 стало відомо, що повнолітні сини нардепа від фракції "Батьківщина" Валерія Дубіля перебувають за кордоном.
Іван та Ілля Дубіль виїхали в ЄС за кілька днів до вторгнення рф, обоє публікували фото з Парижу 17 лютого 2022-го.
Іван Дубіль з нареченою осіли у Варшаві, де проходять "40 кругов ада", щоб розписатися. За обручками літали у Мілан, придбали Cartier. Пара активно подорожує, за час війни побували у Римі, Венеції, Амстердамі, Відні, Дрездені, Берліні, на островах Корфу та Кіпр.
Розкішним життям вихваляється в соцмережах невістка нардепа Альона.
Коштовні подарунки від депутатського сина, елітні готелі та ресторани.
До речі, Іван Дубіль навчався у США, але татко писав, що син бачить своє майбутнє саме в Україні.
А у 2019 році нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль виявився в епіцентрі скандалу через можливу причетність до організації російськими політтехнологами "сітки" для передвиборчої агітації.
Про це висловився тоді ще генпрокурор Юрій Луценко, що анонсував запит в Раду на залучення політика до відповідальності, однак далі «погроз» справа не пішла.
Особи, які мають зреагувати: у випадку з Дубілем правоохоронці зреагували, однак, по справі зрушень немає, а сам він і досі перебуває на свободі.
Джерела:
Сини нардепа Валерія Дубіля ведуть розкішне життя у Євросоюзі (фото)
Валерій Дубіль: хто він і як потрапив в скандал через Тимошенко, фото
Рейдерство в Україні: хто стоїть за захопленням агрохолдингу в Чернігівській області