Посада: начальник управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці.
Сфера корупційної діяльності: митниця.
Регіон корупційної діяльності: Рівненська область.
Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України (одержання хабара в особливо великому розмірі або посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).
Статус: перебуває на свободі.
Фабула справи: в липні 2024 року НАБУ та САП повідомили про підозру посадовцю Рівненської митниці.
За даними слідства, начальник одного з управлінь Рівненської митниці у змові з іншими службовими особами Державної митної служби налагодив отримання хабарів за «допомогу» компаніям в безперешкодному проходженні митного контролю під час оформлення імпортованих товарів.
Зокрема, використовуючи службове становище, він сприяв розмитненню таких товарів на Рівненській митниці за заниженими тарифами. Отримані кошти надалі розподілялися між усіма учасниками злочинної схеми.
Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.
За інформацією «Слово і діло», йдеться саме про Дзюбу.
Згодом стало відомо, що Вищий антикорупційний суд узяв під варту начальника управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці Андрія Дзюбу.
Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію сторони обвинувачення та застосував запобіжний захід до начальника одного з управлінь Рівненської митниці. Так, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів (до 31 серпня 2024 року включно) з альтернативою внесення 14 991 684 грн застави
28 жовтня 2024 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд відсторонив до 23 грудня Андрія Дзюбу від посади начальника управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці. НАБУ і САП підозрюють його у хабарництві.
Як відомо, антикорупційний суд продовжив арешт Дзюби на два місяці. За інформацією «Слово і діло», за Дзюбу внесли заставу і він вийшов під обов'язки. Тож НАБУ і САП просили відсторонити його від посади.
Клопотання задовольнити. Відсторонити підозрюваного від посади начальника управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці на два місяці, тобто до 23.12.2024, включно, але в межах строків досудового розслідування
В грудні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила відстороненим Андрія Дзюбу від посади начальника управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці. НАБУ і САП підозрюють його у хабарництві.
Таке рішення ухвалила АП ВАКС, повідомляє «Слово і діло».
Як відомо, раніше антикорупційний суд до 23 грудня відсторонив від посади Дзюбу. Його захисник подав на це рішення апеляційну скаргу.
Апеляційну скаргу залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23 жовтня 2024 року – без змін. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає
У грудні 2024 року Вищий антикорупційний суд продовжив до 9 лютого 2025 року строк дії обов'язків, покладених на відстороненого начальника управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці Андрія Дзюбу.
Як відомо, антикорупційний суд продовжив арешт Дзюби на два місяці. Ці кошти внесли і він вийшов з-під варти. На підозрюваного поклали наступні обов'язки: прибувати за кожним викликом; не відлучатися із Києва та Київської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з низкою осіб; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив продовжити дію
Клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного (Дзюбу – ред.), – задовольнити частково. Продовжити підозрюваному на два місяці – до 9 лютого 2025 року, строк дії обов'язків
У січні 2025 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд продовжив до 3 липня строк розслідування справи за підозрою начальника управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці Андрія Дзюби в одержанні неправомірної вигоди.
Клопотання задовольнити. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 3 липня 2025 року включно. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді
Особи, які потенційно причетні до корупційних схем: інші учасники корупційної схеми встановлюються.
Статки: в декларації за 2023 рік Дзюба вказав дві квартири та земельну ділянку, а також дві автівки, які були куплені у 2022 році та записані на дружину — Ірину Дзюбу.
Також він зазначив, що має 90 000 доларів, 900 000 грн, 1 900 000 грн готівкою, його син готівкою зберігає 200 000 грн, дружина — 140 000 грн.
Скандали: з відкритих джерел невідомо про інші скандали, в яких ще б фігурував Дзюба.
Особи, які повинні були зреагувати: у випадку з Дзюбою правоохоронці зреагували вчасно.
Джерела:
https://public.nazk.gov.ua/documents/f2718dc5-2984-406e-acf1-0308a8f972f8