Посада: колишній начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Сфера корупційної діяльності: правоохоронна.
Регіон корупційної діяльності: Одеська область.
Кваліфікація: ч.5 ст. 191 КК України.
Статус: домашній арешт.
Фабула справи: За версією слідства, слідчі Генеральної прокуратури у листопаді 2017 року провели обшук на території Одеського морського торговельного порту в 7 контейнерах, де зберігалися 3,6 млн пачок цигарок для подальшого транзиту.
В ході обшуки були вилучені всі пачки цигарок і були передані на зберігання на склад в Одесі. Таким чином цигарки потрапили в Україну без розмитнення.
Згідно попереднього плану, ці цигарки мали «знищити» на підставі рішення слідчого судді, склавши фіктивний акт знищення, а самі цигарки можна було продавати в України через мережу інтернет або переправити їх до Європи. Проте влітку 2018 року Генпрокуратурою було ухвалено рішення про передачу цієї справи до одеської поліції, проте саме провадження передали не Слідчому управлінню ГУ НП в Одеській області, а до Главку.
Як стверджували прокурори, надалі колишній керівництвом ГУ НП в Одеській області Дмитром Головіним та Гейком був розроблений новий план заволодіння цими цигарками. Так, вони вступили в змову з місцевим бізнесменом Олександром Чудаковим та іншими не встановленими особами. Згідно плану, ці цигарки мали передати на зберігання до складу однієї з фірм, яку контролює Чудаков. Таким підприємством стало ТОВ «Агат-2016», де керівником був Валерій Капітанчук, який наразі переховується від правоохоронців за кордоном, але йому заочно повідомлено про підозру. Нещодавно ВАКС дозволив заочне слідство стосовно Капітанчука.
З цим підприємством заступник Головіна підписав договір зберігання речдоків, а сам ексначальник поліції наказав своїм підлеглим, а саме слідчим СУ НП в Одеській області перевести ці цигарки на склади Чудакова, які за договорами були фірми «Агат-2016».
Пізніше Головін нібито дав слідчим номер бізнесмена Чудакова і сказав, що він працівник Служби безпеки України і проконтролює перевезення товару. Вже у вересні 2018 року цигарки зникли зі складу фірми. Частину цих цигарок продавали через інтернет, а іншу – вивезли до Європи. Пізніше, за словами прокурорів, у фірми «Агат-2016» змінився власник, яким за 100 доларів став Геннадій Прохоров, хоча за документами купівля вартувала 1,5 млн грн.
За даними слідства, ця схема завдала збитків власникам цигарок на 13,46 млн грн.
Солом’янський суд Києва відправив його під домашній арешт.
В серпні 2021 Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна та його експершого заступника Костянтина Гейка у незаконному заволодінні великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
12 серпня НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника ГУ Нацполіції в Одеській області, його експершого заступника та двох керівників приватних компаній. Вказані особи обвинувачуються у незаконному заволодінні великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу. Дії експосадовців Нацполіції та керівників приватних компаній кваліфіковано за ч.5 ст. 191 КК України
В листопаді 2024 Вищий антикорупційний суд визнав неповажною неявку одного зі свідків у справі за обвинуваченням колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна та ще двох осіб у заволодінні контрафактними цигарками на суму понад 13 млн грн. Свідка примусово доставлять в засідання.
Таке ухвалив ВАКС.
Причини неявки свідка у судове засідання визнати неповажними. Здійснити привід свідка в судове засідання
Особи, які потенційно причетні до корупційних схем: експерший заступник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Костянтин Гейко. Окрім Головіна і Гейка у справі обвинувачують бізнесмена Олександра Чудакова та керівника приватної компанії Валерія Капітанчука. Останнього оголосили в розшук і проводили стосовно нього заочне розслідування.
Статки: в декларації за 2019 рік Головін вказав земельні ділянки, квартири та житловий будинок. Також він задекларував авто Kia
Sportage 2015 ркоу випуску та Volkswagen Toureg 2013 року випуску.
Зокрема, він вказав, що в нього є 8000 доларів, 160 000 грн та 15 000 євро готівкою, а також 53 євро та 3445 на банківських рахунках. Натомість в його дружини готівкою: 15 000 доларів, 550 000 грн та 8000 євро, а також 20 000 грн на банківському рахунку.
Особи, які повинні були зреагувати: у випадку з Головіним правоохоронці зреагували вчасно.
Скандали: у вересні 2017 року 86-річний дідусь з Луганщини дружини начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна придбав елітні апартаменти на березі моря, вартістю майже три мільйони гривень, яким користується сам поліцейський.
Про це йдеться у розслідуванні Слідство.Інфо.
Зазначається, що апартаменти розташовані на узбережжі Чорного моря у котеджному містечку "Золотий бугаз" в Одеській області, де є особиста охорона і приватний пляж.
За даними журналістів, у вересні 2017 року родич головного поліцейського області придбав апартаменти на понад 85 квадратних метрів в цьому комплексі.
Повідомляється, що таунхаус оформлений на 86-річного дідуся дружини генерала Анастасії Головіної – Івана Слєпцова, проте журналісти не змогли з'ясувати, чи є у чоловіка джерела доходу, які дозволили б купити елітне помешкання.
Повідомляється, що сусіди підтвердили, що таунхаус дійсно належить родині Головіна, якого вони часто бачать на території комплексу.
Єдина інформація щодо літнього чоловіка, яку вдалося знайти, — судове рішення про те, що два роки тому зловмисники пограбували його будинок в Сєвєродонецьку та вкрали 8 тисяч гривень з продажу корови. Відомо також, що чоловік і зараз мешкає на Луганщині
Зазначається, що заміський таунхаус в декларації голови поліції Одеської області не вказаний.
Автори розслідування наголошують, на одеських порталах нерухомості є кілька оголошень щодо продажу аналогічних апартаментів у комплексі "Золотий бугаз", де їхня ціна коливається від 2,3 до 2,6 мільйона гривень. За даними журналістів, згідно з офіційними доходами Головін не зміг би собі дозволити такі апартаменти.
Дмитро Головін понад 20 років працює в правоохоронних органах, єдиним джерелом його доходу, відповідно до декларацій, є заробітна плата. До правоохоронної реформи це були дуже скромні суми
Повідомляється, що у 2017 році він заробив 395 тисяч гривень, а його дружина, яка займається підприємництвом – біля 600 тисяч.
У коментарі виданню Головін не заперечує, що кілька разів відпочивав у "Золотому бугазі", але наполягав, що будинок не його, а звідки у дідуся дружини кошти на заміські апартаменти – не цікавився.
Зазначається, що головний поліцейський Одещщини повідомив, що чоловік є колишнім військовослужбовцем і має "шикарну пенсію».
Ми там були один раз чи два рази за все літо. Це що, хіба користування? Вам неправильну інформацію дають
Повідомляється, що інший будинок у 170 квадратів в Одесі, яким користується очільник поліції області, офіційно належить старшій сестрі дружини генерала – Оксані Слєпцовій.
Проте, за інформацією журналістів, жінка не проживає в Одесі, а це майно Головін все ж вказав у своїй декларації.
Джерела:
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/10/7194758/
https://public.nazk.gov.ua/documents/7dca32ab-6ae1-4a92-9f3a-a67f2a011c30
https://novynarnia.com/2019/08/02/golovin-2/
https://www.rbc.ua/rus/news/nabu-zaderzhalo-eks-zamnachalnika-politsii-1564048619.html