Посада: колишній депутат Хмельницької обласної ради та агробізнесмен.
Сфера корупційної діяльності: аграрна.
Регіон корупційної діяльності: Хмельницька область.
Кваліфікація: ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах), а також ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою в особливо великих розмірах).
Статус: наразі підозрюваний переховується за кордоном.
Фабула справи: колишнього депутата Хмельницької обласної ради та агробізнесмена підозрюють у масштабних махінаціях із кредитами державного банку та розкраданні агропродукції. Збитки від його злочинів оцінюють у понад 151 млн грн.
За версією слідства, підозрюваний спершу отримав у державному банку кредит на майже 80 млн грн для ведення сільського господарства. За ці гроші він придбав 90 тракторів і певний час погашав заборгованість, створюючи репутацію надійного позичальника.
Згодом, використовуючи придбану техніку як заставу, агробізнесмен отримав ще один кредит на 70 млн грн нібито для поповнення обігових коштів. Паралельно, за даними слідства, через підконтрольні фіктивні компанії він оформив третій кредит – ще на 35 млн грн.
Усі три кредити склали близько 185 млн грн. При цьому жодного наміру їх повертати чоловік не мав
Правоохоронці встановили, що заставні трактори підозрюваний продав третім особам. Наразі вдалося розшукати 46 із 90 машин. Після реалізації техніки частину заборгованості перед банком погасили, однак збитки фінансової установи все одно становлять близько 140 млн грн.
Прізвища підозрюваного офіційно не називають. Водночас оприлюднені фото та деталі справи можуть вказувати на Андрія Гордійчука – засновника групи органічних агрокомпаній All in foody та депутата Хмельницької облради до 2017 року. Крім того, слідство інкримінує підозрюваному ще один епізод – розкрадання агропродукції на Криворіжжі. За даними правоохоронців, через фіктивну фірму він разом зі спільниками замовив у фермерів понад 800 тонн ріпаку. Для створення видимості чесної співпраці частину продукції оплатили, однак після отримання всього товару ріпак вивезли на експорт і припинили розрахунки.
Унаслідок цієї схеми фермерське господарство зазнало збитків на 11 млн грн.
Наразі підозрюваний переховується за кордоном. Правоохоронці вирішують питання про оголошення його у міжнародний розшук. Також слідчі встановлюють можливих спільників і розшукують незаконно реалізовану техніку.
Дії агробізнесмена кваліфікували за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах), а також ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою в особливо великих розмірах). Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Згодом стало відомо, що суд заочно арештував Андрія Гордійчука, підозрюваного у шахрайстві та заволодінні чужим майном. Також відомо, що Україна оголосила його у розшук.
Особи, які потенційно причетні до корупційних схем: встановлюються.
Статки: у декларації після звільнення Гордійчук Андрій Андрійович вказав низку об’єктів нерухомості. У його власності перебувала квартира площею 198,9 м² у Хмельницькому вартістю 1 556 951 грн, право власності на яку він набув 12 травня 2008 року, а також земельна ділянка площею 275 м² у Хмельницькому вартістю 63 432 грн, набута у власність 17 червня 2008 року. Крім цього, Гордійчук володів 50% квартири площею 50,5 м² у Новограді-Волинському Житомирської області вартістю 99 312 грн. Його дружина Єлизавета Гордійчук володіла 50% квартири площею 33 м² у Києві, задекларована вартість якої становила 5 833 грн.
Також Гордійчук та члени його сім’ї користувалися квартирою площею 282,8 м² у Києві. Андрій Гордійчук, його діти та падчерка мали право безоплатного користування цією квартирою, а дружина Єлизавета Гордійчук — право оренди. Власником квартири в декларації зазначений іноземний громадянин Крістофер Брайан Девідсон Сміт. На аналогічних умовах декларант та його дружина користувалися двома машиномісцями у Києві.
Серед об’єктів незавершеного будівництва Гордійчук задекларував житловий будинок площею 370 м² в Івано-Франківську. У декларації зазначено, що об’єкт повністю або частково побудований із матеріалів чи за кошти декларанта або членів його сім’ї, а земельна ділянка під будівництвом перебуває у власності Гордійчука.
Значний перелік цінного рухомого майна задекларований на дружину Єлизавету Гордійчук. Зокрема, у декларації зазначені хутряні вироби Manzari, PT Quality Furs, Valentino, Prada та Dior; сумки Chanel, Fendi, Louis Vuitton, Hermès Birkin і Lady Dior; годинники Rolex Daytona, Cartier, Franck Muller, Chopard, de Grisogono, Jacob & Co, Hublot та Audemars Piguet; а також ювелірні вироби Cartier, Tiffany & Co та Graff. Вартість більшості цих речей у декларації не зазначена. Окремо задекларований набір посуду Hermès вартістю 675 000 грн. Сам Андрій Гордійчук задекларував годинники IWC Schaffhausen Portugieser Automatic вартістю 645 300 грн та IWC Portugieser Yacht Club World Time вартістю 750 600 грн.
Серед транспортних засобів Гордійчук задекларував ВАЗ-2101 1977 року випуску вартістю 50 000 грн, набутий у власність 9 червня 2015 року. Також із 1 січня 2020 року він мав право користування автомобілем Toyota Proace 2018 року випуску, власником якого є ТОВ «Цефей-ЕКО». Дружина Єлизавета Гордійчук володіла чотирма водними засобами — плавдачами-понтонами ДАП-2221-К, ДАП-2123-К, ДАП-2122-К та ДАП-2121-К 2013 року випуску. Кожен із них задекларований вартістю 650 600 грн.
Гордійчук задекларував 300 000 грн заробітної плати від ТОВ «Цефей Еко», 185 000 грн дивідендів від ПП «Кристал», 29 502 грн заборгованості за рішенням суду від Ігоря Добровольського, 90 000 грн заборгованості за рішенням суду від ТОВ «Цефей Еко», 1 344 000 грн коштів за угодою від 4 травня 2018 року щодо автомобіля Porsche та 225 000 грн коштів за угодою від 26 квітня 2018 року щодо автомобіля Audi. Дружина Єлизавета Гордійчук задекларувала 579 324 грн доходу від підприємницької діяльності, 23 220 грн соціальних виплат, 149 000 грн доходу від відчуження рухомого майна, 11 219 грн інших доходів від представництва Mastercard Europe SA, а також 589 грн процентів від «ПриватБанку» та 87 грн процентів від «Альфа-Банку».
Серед основних грошових активів дружини Єлизавети Гордійчук задекларовано 13 918 350 грн, 174 000 доларів США та 123 000 євро готівкою. Також у декларації зазначено кошти, позичені нею третім особам, зокрема 23 000 та 34 000 доларів США. Андрій Гордійчук задекларував 2 706 000 грн готівкою, а також кошти, позичені третім особам, зокрема 150 000 доларів США Олександру Сліпчуку та 150 000 доларів США Сергію Євланчику. Крім цього, він зазначив право грошової вимоги до ПрАТ «Добробут АГ» за рішенням суду на 109 469 512 грн та низку коштів на банківських рахунках і позичених юридичним особам.
Окремо у розділі грошових активів Гордійчук вказав 650 000 доларів США та 2 500 000 грн як «викрадені кошти 18.04.2020 року» із посиланням на кримінальне провадження №12020100050002652.
Особи, які повинні були зреагувати: у випадку з Гордійчуком правоохоронці зреагували вчасно.
Скандали: ім’я Андрія Гордійчука не вперше фігурує у публічних скандалах. Раніше медіа повідомляли про конфлікти навколо аграрного бізнесу, судові суперечки та звинувачення у рейдерстві.
Також у відкритих судових матеріалах згадувалася справа щодо несплати аліментів та боргів перед державними структурами.
13.07.2020 до Хмельницького ВП ГУНП у Хмельницькій області надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 06.07.2020 про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою Гордійчук А.В. від 19.05.2020 щодо ухилення від сплати аліментів Гордійчуком А.А
Крім того, в 2019 Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларації посадових осіб. Працівники агентства виявляли тих, хто не вказав статки на суму понад 250 прожиткових мінімумів. У “чорному списку” опинилися депутати, прокурори та заступник міського голови Дніпра, повідомляється на сайті НАЗК. До “почесного” списку потрапив депутат Хмельницької обласної ради Андрій Гордійчук. У декларації за 2016 рік він не вказав, що володіє акціями заводу пиво-безалкогольних напоїв. Також посадовець не задекларував дохід у вигляді додаткового блага та корпоративних виплат. Депутат не вказав низку майна, яке належить його дружині. Серед того, що пройшло повз декларацію - автомобіль Porsche Cayenne, придбаний у 2016 році, дохід від продажу іншого авто та надання майна в оренду. Загальна сума незадекларованих статків становить 4 млн грн.
Джерела:
https://public.nazk.gov.ua/documents/624eb787-32fe-439c-b799-fc7787dc8c68