Посада: колишній працівник Служби безпеки України.
Сфера корупційної діяльності: митниця.
Регіон корупційної діяльності: Волинська область.
Кваліфікація: 208 КПК України.
Статус: перебуває під вартою.
Фабула справи: в листопаді 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили та припинили діяльність злочинної організації на Волинській митниці Державної митної служби.
Її члени забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів за схемами так званого «чорного» та «сірого» імпорту.
«За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили та припинили діяльність злочинної організації на Волинській митниці, члени якої забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів у зоні діяльності митниці, чим завдали державі збитків на суму понад 475 млн грн», – інформувало САП.
Як вказало НАБУ, організатора злочинного угрупування затримали в порядку статті 208 КПК України. Крім нього, про підозру повідомили ще чотирьом фізичним особам та п'ятьом службовим особам Волинської митниці.
Як встановило слідство, за період вчинення злочину його учасники під керівництвом колишнього працівника правоохоронних органів у змові зі службовими особами Волинської митниці здійснювали незаконне переміщення високоліквідних товарів (мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) через міжнародний пункт пропуску «Ягодин».
Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів так званими «товарами прикриття» зі значно меншою вартістю.
Службові особи Волинської митниці зокрема забезпечували митне оформлення товарів без належного здійснення митних формальностей, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми.
Викриттю злочинної схеми та ефективності розслідування НАБУ і САП сприяла конструктивна співпраця з Центральним антикорупційним бюро Польщі.
Варто зауважити, що межах цієї справи вилучили низку техніки, яку передали на потреби ЗСУ.
За словами прокурора САП, Олександр Громик створив і керував злочинною організацією з чотирьох осіб, яка займалася закупівлею за кордоном ноутбуків, телефонів, комп'ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо і ввезенням товарів в Україну.
В листопаді 2023 Вищий антикорупційний суд узяв під варту Олександра Громика з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн.
ЗМІ повідомляли, що Громик офіційно не працевлаштований, перебуває на консульському обліку в Словацькій Республіці, знятий з військового обліку в Україні, має право на постійне проживання у Польщі, а його дружина і діти мешкають в Німеччині з серпня 2023 року
Особи, які потенційно причетні до корупції: після повідомлення НАБУ про викриття схеми, журналісти опублікували прізвища ймовірних підозрюваних з числа митників, які були в схемі Громика.
За їх даними, це начальник 2-го оперативного відділу управління боротьби з корупцією Волинської митниці Олександр Костіна, головний держінспектор митного поста «Ковель» Наталія Дудкевич, головний держінспектор митного пункту «Ягодин» Світлана Букатевич, держінспектор митного пункту «Ягодин» Микола Берестюк, старший держінспектор того ж таки «Ягодина» Олеся Старушик.
Підозрюваним попередньо інкримінують участь у злочинній організації з метою вчинення тяжких злочинів (ч. 1 ст. 255 КК України), умисне ухилення від сплати податків (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 212 КК України), зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України) та складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Статки: в Єдиному державному реєстрі декларацій немає відомостей щодо статків колишнього співробітника СБУ Олександра Громика.
Скандали: у відкритих джерелах немає інформації щодо інших скандалів, в яких фігурував Громик.
Особи, які повинні були зреагувати на корупційні схеми під час його перебування на посаді: у випадку зі справою Громика правоохоронні органи зреагували вчасно.
Джерела:
Злочинна організація на Волинській митниці: 10 підозрюваних (ФОТО)
НАБУ і САП викрили злочинну організацію на Волинській митниці
ВАКС заарештував підозрюваного керівника злочинної організації на митниці
Корупція на Волинській митниці: «попалили» схему контрабандистів, які обдурили державу на пів мільярда гривень
Литва ще один рік буде надавати тимчасовий захист українцям: що відомо про нове рішення уряду
НАБУ «попалило» схему волинських контрабандистів, які обдурили державу на пів мільярда гривень