Посада: начальник Полтавської митниці ДФС.
Сфера корупційної діяльності: митниця.
Регіон корупційної діяльності: Полтавщина.
Кваліфікація: ч. 3. ст. 368 ККУ - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди - карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Статус: До 19 серпня 2022 року Микола Калініченко був керівником новгород-сіверської митниці ДФС до того часу, поки вона не була ліквідована в результаті реформ. Ніяких даних про закінчення слідства і передачі справи до суду немає.
Фабула справи: 7 вересня 2019 року, у Києві оперативники Департаменту захисту економіки МВС разом зі слідчими ДБР та військовою прокуратурою затримали і пред'явили претензію начальнику Полтавської митниці ДФС Миколі Калініченко. Посадовця підозрюють у тому, що він взяв $4000 хабара за не перешкоджання і допомогу у розмитненні 10 контейнерів. За кілька днів його посадили під нічний домашній арешт та відсторонили від посади.
Історія почалася з травня 2019 року, коли підприємець Сергій Коротков вирішив возити в Україну сантехніку. Аби з’ясувати процедуру, порядок та умови митного оформлення товарів, звернувся до начальника Полтавської митниці ДФС Миколи Калініченка. Той запропонував зустрітися у його кабінеті.
Зустріч відбулася 22 травня. Коли Коротков зайшов до начальника, у нього вже сиділи троє підлеглих:
- перший заступник начальника Полтавської митниці ДФС;
- начальник митного поста «Лтава»;
- начальник управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання.
Присутнім підприємець розповів, що планує розмитнювати по 2-4 контейнери на місяць. Микола Калініченко оголосив, що за кожен контейнер із вантажем Сергій Коротков повинен буде заплатити $400. За це підприємцю у найкоротші строки визначатимуть ставку мита, коду класифікації товару, запобігатимуть виявленню системою ризиків, а також допомагатимуть в інших митних формальностях. Якщо ж він не платитиме гроші, то ставку мита йому не визначатимуть, а товар затримуватимуть на митниці.
Аби мати допомогу від полтавських митників, Сергію Короткову порадили зареєструвати нове підприємство у Полтавській області. Надалі, перед кожною подачею митних декларацій до митного посту «Лтава», він мав передавати їх начальнику управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання — для перевірки.
Підприємець звернувся з цього приводу до правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем для викриття злочину.
4 червня він відкрив ТОВ «Експо-Імпглобал» із 61 видом економічної діяльності, основним з яких є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.
Перший вантаж із сантехнікою він розмитнив 19 липня. Наступного дня у Києві зустрівся із Миколою Калініченком. Той запевнив — його підлеглі знають, що повинні сприяти підприємцю. У свою чергу, Сергій Коротков повідомив, що далі планує привезти ще кілька контейнерів. Йому нагадали, що кожного разу він попередньо має передавати документи начальнику управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання.
Далі, з 17 серпня по 2 вересня він вдало розмитнив ще 7 контейнерів. 7 вересня знову зустрівся із Калініченком у Києві. Посадовець сказав, що Сергій Коротков винен $4000 за 8 уже розмитнених вантажівок з сантехнікою та 2 — які він планує провезти у вересні.
За півгодини вони сіли до Toyota RAV4 Миколи Калініченка, де Сергій Коротков віддав йому гроші. Одразу після цього посадовця затримали.
10 вересня 2019 року Печерський райсуд Києва обрав міру запобіжного заходу Миколі Калініченко. Підозрюваного посадили під нічний домашній арешт, а також відсторонили від посади на два місяці. Після чого він пішов працювати в Новгород-Сіверський митницю – до моменту її ліквідації в результаті реформ.
Особи, які потенційно причетні до схем Миколи Калініченко:
- Юрій Васюта, перший заступник Полтавської митниці ДФС;
- Іван Дубовий, начальник митного поста «Полтава»;
- Владислав Бондаренко, начальник управління адміністрування митних платежів.
Скандали: Люстрований на 10 років начальник Полтавської митниці ДФС 2 роки оскаржував звільнення у суді і повернувся на посаду.
З 15 січня 2018 року Калініченко Микола Іванович, радник податкової та митної справи І рангу, офіційно приступив до виконання обов’язків начальника Полтавської митниці ДФС. Відповідний наказ довелося видати Державній фіскальній службі України, яка не змогла відстояти у суді законність люстрації чиновника. У митних органах України він працював з 2005 року. Керівні посади почав отримувати з 2008 по 2015 рік. За даними реєстру судових рішень та Міністерства юстиції України, 26 жовтня 2015-го Миколу Калініченка звільнили з посади начальника полтавської митниці. Він був люстрований на 10 років. Микола Калініченко одразу звернувся до суду із скаргою на це звільнення і вимагав скасувати відповідний наказ. Судові справи тривали майже два роки. Більшість цього часу чиновник продовжував перебувати на посаді.
8 серпня 2016 року окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Миколи Калініченка. Наказ ДФС України про звільнення визнали протиправним та скасували. 10 листопада 2016 року Київський апеляційний адмінсуд залишив цю ухвалу без змін. Миколу Калініченка поновили на посаді начальника Полтавської митниці ДФС. З митниці стягнули 50 тис. грн у якості відшкодування середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Те, що після люстрації Микола Калініченко продовжував виконувати обов’язки начальника обласної митниці, підтверджують дані його декларацій. У 2015, 2016 та 2017 роках він вказував ту саму посаду. Таку ж декларацію про доходи і витрати за 2017 рік він подав і у 2018 році.
Микола Калініченко є тестем нардепа від «Слуги народу» Володимира Козака, якого обрано до Ради за партійним списком.
Особи, які повинні були зреагувати на корупційні схеми Миколи Калініченко:
- Семен Кривонос, діючий голова НАБУ, мав би зреагувати після виходу розслідування ГО «Офіс Трансформації» Максима Бахматова і агентство бізнес-розвідки «Мольфар» щодо діяльності Поворозника;
- Також на цю історію мав відреагувати діючий керівник САП Олександр Клименко;
- І діючий голова ДБР Олексій Сухачов.
Статки: Згідно із декларацією, Микола Калініченко звільнився в 2021 році і досі прописаний у Новгород-Сіверському Чернігівської області. Більше нічого з Чернігівщиною його не пов’язує. Чиновника можна назвати більше киянином, судячи із кількості майна у столиці. Там він має житло та землі, зокрема:
- 5 земельних ділянок на 0,1 га у Києві, 0,2 га у Кривопіллі Верховинського району Івано-Франківської області (його повна власність), 0,3 га у Березані Київської області, 0,05 га у Верховині Верховинського району Івано-Франківської області (повна власність дружини Ганни) та 0,06 га у Києві (орендована);
- 2 житлових будинки на 608,2 м² у Києві (повна власність посадовця) та 76,5 м² у Верховині Верховинського району Івано-Франківської області (власність дружини);
- 2 квартири у Києві на 70,5 м² та 46,1 м² — одна у повній власності дружини, друга належить їй на третину;
- 2 офіси у Києві на 156 м² та 75 м² — перший наполовину належить чиновнику, другий — дружині, також наполовину.
Крім престижного житла та землі, Микола Калініченко має ще одну ознаку успішності — золотий годинник Breguet за 200 тис. грн. У декларації він вказав, що придбав його у 2000 році.
Кожен член родини Калініченків має власний автомобіль:
- Микола Калініченко — Toyota Land Cruiser 200 2012 р.в., придбаний у 2015 році за 148,8 тис. грн;
- дружина Ганна Калініченко — Toyota RAV 4 2006 р.в., придбаний того ж року за 150 тис. грн;
- син Олександр Калініченко — BMW 525D 2014 р.в., придбаний у жовтні 2017 року за 1,07 млн грн.
Крім того, Микола Калініченко володіє 11,67% капіталу ТОВ «Катеринчук, Моор і партнери».
Джерела:
ПОДРОБИЦІ ЗАТРИМАННЯ НА ХАБАРІ НАЧАЛЬНИКА ПОЛТАВСЬКОЇ МИТНИЦІ: ЗА ЩО ПОСАДОВЕЦЬ ОТРИМАВ $4000
НАЧАЛЬНИК ПОЛТАВСЬКОЇ МИТНИЦІ ДФС ОСКАРЖИВ СВОЮ ЛЮСТРАЦІЮ У СУДІ І ПОВЕРНУВСЯ НА ПОСАДУ
НЕДОЛЮСТРОВАНИЙ КЕРІВНИК ПОЛТАВСЬКОЇ МИТНИЦІ ПОПАВСЯ НА ХАБАРІ У $4000
ЗАТРИМАНОГО НА ХАБАРІ У $4000 НАЧАЛЬНИКА ПОЛТАВСЬКОЇ МИТНИЦІ ПОСАДИЛИ ПІД НІЧНИЙ ДОМАШНІЙ АРЕШТ
Єдиний державний реєстр декларацій
Калініченко Микола Іванович — каталог власників та директорів компаній