Посада: начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.
Сфера корупційної діяльності: пенсійний фонд.
Регіон корупційної діяльності: Хмельницька область.
Кваліфікація: вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України).
Санкція статей – позбавлення волі до 12 років з конфіскацією всього майна.
Статус: на свободі.
Фабула справи: в жовтні 2024 Працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів, прикраси та брендові речі.
Повідомляється, що син начальниці МСЕК обіймає посаду начальника управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.
За інформацією «Слово і діло», йдеться про керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи і депутатку Хмельницької обласної ради від «Слуги народу» Тетяну Крупу, а також її сина Олександра Крупу.
Правоохоронці провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання матері та сина. керівниці МСЕК в робочому кабінеті було знайдено 100 тис. доларів, а також низку підроблених медичних документів, списків ухилянтів з прізвищами та фіктивними діагнозами.
Крім того, вдома у чиновників працівники ДБР виявили майже 5 млн 244 тис. доларів, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.«Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти», – зазначили у ДБР.
Повідомляється, що під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно. Також правоохоронці виявили, що родині топчиновників належать чималі статки.
Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже 2,3 млн доларів.
Усе це майно було незадекларовано.
Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України).
Санкція статей – позбавлення волі до 12 років з конфіскацією всього майна.
Особи, які потенційно причетні до корупційних схем: мама Тетяна Крупа — керівник Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи і депутат Хмельницької обласної ради від «Слуги народу». Їй повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.
Статки: у декларації за 2023 рік Олександра Крупи зазначено, що він та його члени сім'ї мають 3 квартири, 25 земельних ділянок, 5 житлових будинків та два — недобудованих, 4 садових (дачних) будинки.
В його власності чотири автомобілі: VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 року, AUDI Q7 2016 року, BMW X7 2022 року, AUDI Q8 2021 року.
Скандали: у відкритих джерелах немає інформації щодо інших скандалів, в яких ще б фігурував би Крупа.
Особи, які повинні були зреагувати: у випадку з Крупою правоохоронці зреагували вчасно.
Джерела:
https://dbr.gov.ua/news/dbr-zatrimalo-kerivnicyu-msek-z-hmelnichchini
https://public.nazk.gov.ua/documents/64a87ee3-7f36-4203-9907-65c5859f56b7