Посада: екс-перший заступник голови Фонду державного майна України, зараз виконавчий віце-президент з корпоративної стратегії та розвитку ПАТ «Укрнафта».
Сфера корупційної діяльності: державне майно.
Регіон корупційної діяльності: Київ, Україна.
Кваліфікація: ч. 3 ст. 255 КК України - створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами вчинені службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.
Статус: 25 березня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 9 млн грн, визначений виконавчому віце-президенту з корпоративної стратегії та розвитку ПАТ «Укрнафта» Денису Кудіну.
Фабула справи: 22 березня 2023 року НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший — щодо корупції на «Одеському припортовому заводі» (99,56% акцій належить державі). За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання «лояльних» членів наглядової ради «ОПЗ», які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. Підозрювані — тодішні голова ФДМУ, його наближена особа, два в.о. директора АТ «ОПЗ», два власники ТОВ — упродовж травня 2020-жовтня 2021 рр. незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про перероблювання газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, щоб і далі платити заводу менше за перероблювання сировини. Згодом члени злочинної організації зрозуміли, що постійне безпідставне продовження дії договору між АТ «ОПЗ» та підконтрольним ТОВ може викликати запитання. Тому провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, припускаючи перемогу в ньому саме підконтрольної їм компанії. Коли ж сталося інакше – незаконно скасували результати та підписали договір з наперед визначеним ТОВ. Слідство зібрало достатньо доказів того, що конкурс було зірвано навмисно. Підтвердження цьому – в листуванні між учасниками злочинної організації.
В результаті, за період з травня 2020 року по жовтень 2021 року АТ «ОПЗ» недоотримало понад 300 млн грн.
Другий епізод діяльності злочинної організації стосується «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» (100% належить державі в особі ФДМУ). НАБУ і САП встановили, що у жовтні 2020 року організатор ЗО домігся призначення «лояльного» в.о. директора АТ «ОГХК». Той, зі свого боку, на виконання вказівок «зверху» впродовж 2020-2021 років від імені держпідприємства умисно уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) із підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами. Як встановило слідство, ільменітовий концентрат поставили підприємствам рф та на територію тимчасово окупованого Криму. Це призвело до заподіяння державі збитків у понад 118 млн грн.
Внаслідок двох епізодів діяльності злочинної організації державі заподіяно понад 400 млн грн збитків.
Особи, які потенційно причетні до схем Деніса Кудіна:
- Дмитро Сенниченко, голова ФДМУ (вже колишній);
- Павло Присяжнюк, інвестиційний банкір;
- Артура Сомов, колишній виконувач обов'язків директора АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»;
- Юрій Липко, колишній радник Дмитра Сенниченка.
Скандали: Денис Кудін до середини 2018 року працював топ-менеджером мережі заправок WOG, потім поїхав за кордон і повернувся зі своєю мережею кав’ярень. Раніше Кудін входив до групи Владислава Войтенка і Сергія Корецького, на яких багато років тримався WOG. Але після смерті Ігора Єремєєва і втечі (після смертельної ДТП) Петра Димінського — співвласників цієї мережі заправок, у менеджерів почався конфлікт з основним, (хто залишився біля керма) акціонером — нардепом Степаном Івахівим, котрий увійшов до партії Ігоря Палиці «За майбутнє».
Івахів звинувачував менеджерів в проблемах WOG — «все летить, все погано, за борги відбирають майно, а ви нічого не робите». А ті навпаки вважали, що робили все можливе, а у відповідь — одні матюки.
Корецький створив кавову компанію IDEALIST, з метою зробити кав’ярні у всіх аеропортах, залізничних вокзалах і бізнес-центрах. Але потім переключився на нафтову фірму в Швейцарії. А кавовими справами у WOG займався Денис Кудін. У нього кавові справи пішли вгору — вийшло з відкриттям кафе WOG в аеропортах «Жуляни» (нині «Київ») і «Бориспіль» через тендер ФДМ.
Особи, які повинні були зреагувати на корупційні схеми Деніса Кудіна:
У випадку зі справою Деніса Кудіна правоохоронні органи та прокуратура спрацювали добре.
Статки: Будинок в Києві 348 кв м, квартира в Києві 92 кв м, квартира в Об'єднаних арабських еміратах 153 кв м, автомобіль Audi Q5, AUDI E-TRON, MERCEDES-BENZ GLC 200, є власником трьох компаній, зокрема ФЕМЕЛІ ТІМ АЙТІ СЕРВІСЕС в ОАЕ.
Джерела:
Справа Сенниченка: НАБУ оголосило підозру віцепрезиденту "Укрнафти" Кудіну
Єдиний державний реєстр декларацій