Посада: ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.
Сфера корупційної діяльності: правоохоронний сектор.
Регіон корупційної діяльності: м.Київ.
Кваліфікація: ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем).
ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
ДБР перевіряє колишнього посадовця СБУ на можливу державну зраду, але далі цієї перевірки справа не пішла.
Статус: на свободі. Перебуває в Сербії.
Фабула справи: ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого.
На другий місяць війни, 31 березня 2022 року президент Володимир Зеленський у своєму зверненні назвав Андрія Наумова "зрадником" і позбавив його звання бригадного генерала.
Саме це звернення за іронією долі пізніше допоможе Андрію Наумову у сербському суді.
В розпал повномасштабної війни ім’я Наумова почали пов’язувати зі справою про державну зраду колишнього керівника Кримського УСБУ Олега Кулініча.
Кулініча затримали у липні 2022 року, йому оголосили підозру у створенні злочинної організації, державній зраді, дезертирстві, викраденні та незаконному поводженні зі зброєю. Його справу вже розглядає суд.
За версією слідства, Кулініч за завданням російських спецслужб лобіював на початку 2020 року призначення на високу посаду в СБУ Андрія Наумова. В ДБР тоді заявили, що у Наумова був позивний "Охотник" і він теж може бути пов’язаний з російськими спецслужбами.
Тоді ж в публічному просторі Наумова почали називати "зрадником", хоча, як з’ясували журналісти, справи про державну зраду проти нього досі немає.
До того ж, згідно з відповіддю ДБР запит ЗМІ у липні 2023 року, Наумов взагалі не фігурує у справі Кулініча, а деякі представники слідства на умовах анонімності нам заявили, що версія про Наумова-"Охотника" була поспішна.
Однак щодо нього є інші провадження, які стосуються економічних злочинів.
За даними ДБР, перша справа стосується одночасного отримання зарплати в СБУ та на держпідприємстві, на якому Наумов працював до приходу в спецслужбу. Йому повідомили про підозру у шахрайстві за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Слідчі стверджують, що за три роки він шляхом обману отримав 3,3 млн гривень. За цією справою експосадовця СБУ заочно арештували та оголосили у міжнародний розшук.
Друга справа стосується періоду, коли він керував "Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".
За версією слідства, Наумов уклав із фіктивним підприємством завідомо невигідний договір та безпідставно нараховував собі премії. У цьому провадженні йому повідомили про підозру у привласненні та розтраті майна та у зловживанні владою або службовим становищем.
У цій справі суд теж обрав йому заочний арешт.
Коли стало відомо, що Наумов перебуває у Сербії, Україна подала запит на його екстрадицію.
7 червня 2022 року Андрія Наумова затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією. Сам він стверджував у суді, що їхав з другом до Афін на яхтовий ярмарок. ЗМІ раніше повідомляли, що в авто разом з ним був ще український бізнесмен та громадянин Німеччини Олександр Акст.
В судових документах, які отримала Сербська служба ВВС згідно із законом про свободу інформації, йдеться про те, що поліція виявила в нього незадекларовану готівку на суму близько 600 тисяч євро та 120 тисяч доларів, а також два смарагди.
З того часу він перебував у слідчому ізоляторі міста Ніш. Щодо Андрія Наумова у Сербії тривали два паралельних процеси – справа про екстрадицію та справа про відмивання коштів.
Згідно з документами у справі про екстрадицію, Наумов під час судових засідань заявляв, що звинувачення проти нього в Україні є безпідставними та політично мотивованими. І він побоюється за своє життя у разі повернення. Ексгенерал СБУ розповів про попередні спроби його вбити та про те, що причетні до них досі не покарані. Також як аргумент Наумов згадує про провадження в Україні проти нього за державну зраду, що є "політичною справою". І це все сербський суд врахував під час ухвалення рішення. "Його робота на посаді начальника департаменту СБУ не сподобалась багатьом, тим паче, що він відповідав за контроль діянь, пов’язаних з корупцією. Під час служби він і його родина цілодобово перебували під охороною, оскільки була інформація про імовірне викрадення. Він також вважає, що замах на нього пов’язаний з цією роботою", - так Наумов пояснював суду, чому його не можна повертати в Україну.
У липні 2023 року сербський суд відмовив в його екстрадиції до України.
Згідно з рішенням, яке є в розпорядженні ВВС, Сербія відмовилася видавати Наумова Україні через розслідування українськими правоохоронцями його можливої державної зради, а це можна розцінювати, як політичне переслідування.
І справді, ДБР перевіряє колишнього посадовця СБУ на можливу державну зраду, але далі цієї перевірки справа не пішла. У відповідь на запит журналістів в бюро відповіли, що "перевіряється факт можливого збирання Наумовим А.О. відомостей конфіденційного характеру щодо функціонування системи безпеки об’єкта управління держпідприємства (ЧАЕС – Ред.) та передачі вказаних відомостей представнику розвідувальних підрозділів іноземної держави з метою здійснення підривної діяльності та агресії щодо України".
Наші джерела у слідстві стверджують, що ДБР перевіряє Наумова вже понад рік і підозру у держзраді йому не оголошують, оскільки бракує доказів.
Окрім того, в рішенні сербського суду згадується минулий замах на Наумова, що свідчить про загрозу його життю, наявність його прізвища на сайті "Миротворець" та позбавлення президентом звання бригадного генерала без пояснення конкретних причин.
Згадується і те саме відеозвернення президента Володимира Зеленського на початку повномасштабної війни, в якому він вживає слово "зрадник" стосовно Наумова. Все це також взяли до уваги як аргументацію у відмові в екстрадиції.
"Було враховано не лише те, що президент України у публічному зверненні до громадськості назвав підсудного зрадником, а й позбавив через це його звання бригадного генерала без пояснення причини", - йдеться в судовому рішенні з акцентом на порушення презумпції невинуватості.
Така заява Зеленського щодо Наумова, на думку суду, була упереджена і спонукала суспільство вважати, що він зрадник ще до рішення суду. А це "загрожує його безпеці у разі екстрадиції».
Рішення щодо другої справи – про відмивання коштів – сербський суд оголосив у вересні 2023 року.
З судового вироку, з яким ми ознайомились, випливає, що починаючи з 23 лютого 2022 року Наумов з сім’єю проживав між двома країнами - Німеччиною та Туреччиною. Сам він пояснював суду, що про виїзд з України думав ще у 2021 році і обговорював це зі своєю родиною. З СБУ на той час його вже звільнили і на момент виїзду з України він офіційно був безробітним.
Експосадовець СБУ розповів на суді, що гроші належать йому з цивільною дружиною та батькам, вони їх сховали в авто, оскільки боялися пограбування. Родина планувала використати ці заощадження, щоб почати нове життя за кордоном, оскільки в Україні почалася війна.
Свідками у цій справі були члени родини Наумова, які підтвердили, що частина знайдених грошей належить їм. Найважливішим свідком був батько, оскільки, за його словами, саме йому належала більша частина знайденої готівки. На одному із засідань чоловік заявив, що є власником низки компаній, одна з них - з великими прибутками у Лондоні. Батько Андрія Наумова стверджував, що знайдені в його сина гроші він нібито позичив у свого бізнес-партнера, щоб відкрити кабельний телеканал в Україні. Але через війну їх довелося вивозити за кордон. Згодом він позичив ці гроші родині свого сина, аби вони купили собі житло в Туреччині.
У судовому рішенні йдеться, що деякі свідчення про походження грошей є суперечливими, а надані фінансові звіти не є переконливими. Версії про власників готівки дещо різнилися, а тому є сумніви щодо легального походження цих грошей. До того ж, Наумов свідомо приховав валюту на кордоні, знаючи, що її треба декларувати.
Суд конфіскував всі знайдені гроші, коштовності та авто BMW X6, на якому він пересувався.
Також експосадовцю СБУ присудили один рік позбавлення волі за відмивання грошей. Але враховуючи той термін, який він провів у слідчому ізоляторі, це покарання він вже відбув, тож на початку грудня 2023 року він вийшов з-під варти .
При цьому ексгенерал СБУ і далі перебуває у міжнародному розшуку, тож ризик можливої екстрадиції для нього буде існувати і далі.
У серпні 2024 року Інтерпол за запитом Державного бюро розслідувань оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова.
Зазначається, що 26 серпня 2024 року червоне оповіщення з'явилось в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.
Серед іншого ДБР підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 років
Особи, які потенційно причетні до корупції:
Костянтин Ученик.
Згідно з даними реєстру юросіб, він раніше очолював із десяток будівельних фірм. Найбільшу увагу серед них привертають дві компанії. Обидві пов’язані із колишнім очільником СБУ, а нині бізнесменом Валерієм Хорошковським.
ТОВ «Маяк-Вестдом», яку Ученик очолює і досі, теж займається нерухомістю. І теж опосередковано пов’язана з Хорошковським. Компанія здає приміщення в оренду. А розташовані вони на території оборонного заводу «Маяк», і фірма здає їх… тому ж заводові «Маяк».
Із того часу «Маяк-Вестдом» – регулярний фігурант розслідувань правоохоронців. Але не СБУ, а податківців та поліції. За версією правоохоронців, схема відчуження приміщень могла призвести до накопичення заводом боргів та мала на меті доведення його до неплатоспроможності.
Цивільна дружина Наумова — Анна Ревенко.
Протягом 2014–2016 років Анна Ревенко працювала у згаданій компанії «Маяк-Вестдом» Костянтина Ученика. Втім, за даними джерел журналістів у фірмі, вона була номінальним учасником компанії.
Зданими джерел ЗМІ у податковій, починаючи з 2011 року Анна Ревенко заробила трохи більше від 400 тисяч гривень – разом зі стипендіями та соцвиплатами.
Але у 2019-му вона змогла придбати одразу дві машини: п’ятирічний вантажний Volkswagen Crafter і позашляховик Toyota RAV4 2018 року випуску. Обидва ці автомобілі булипомічені влітку 2020 на трасі Київ – Одеса за допомогою системи відеофіксації через порушення – перевищення швидкості.
Сумарна вартість Volkswagen і новенької Toyota, відповідно до цін із оголошень про продаж подібних авто, станом на 2020 рік, коливалась в межах 1,2–1,34 мільйона гривень.
Виходить, офіційних доходів Ревенко вистачило би лише на оплату третини від їхньої сукупної вартості.
Статки:
Як змінювався матеріальний стан Наумова за весь цей час роботи на державній службі? Адже, ймовірно, людина, яку за часів президентства Зеленського призначили контролювати доброчесність СБУшників, сама є взірцем порядності?
Остання декларація Наумова, яку можна знайти, – за 2019 рік, подана перед звільненням з роботи в Чорнобильській зоні.
Згідно з якою, він не має власної нерухомості. А от у його родини ситуація дещо краща.
У самого Наумова зі статків: зарплата, позики в батька та банків, заощадження, орендована в колишнього колеги по ГПУ квартира у Києві, службове житло в Чорнобилі та позашляховик, записаний на матір.
А його неповнолітній син, згідно з декларацією за 2017 рік, має квартиру у столиці, колишня дружина – земельну ділянку на Київщині.
І все, бо разом із посадою в СБУ він отримав, так би мовити, «імунітет» від публічної звітності. Адже ані він, ані його підлеглі не показують свої декларації.
Виходить, проконтролювати корупційні ризики високопосадовця спецслужби, який за специфікою своєї роботи сам контролює корупційні ризики своїх колег, – неможливо.
Якщо ж дивитись в офіційних реєстрах, Андрій Наумов і досі нічого сам не має – ані авта, ані житла. Натомість його родина має будинок у Дніпрі та квартиру в Києві.
Окремо на матір високопосадовця записаний будинок у Київській області. А також – квартира в новобудові у середмісті Києва. І саме цей об’єкт найбільше зацікавив журналістів.
Ця новобудова – ЖК Alter Ego. 24-поверховий комплекс бізнес-класу на Печерську, із підземним паркінгом та охороною. А також – із проблемами з правоохоронцями.
Комплекс був зданий в експлуатацію у 2018 році. Його побудувала компанія «ТММ», а в останні роки його допомагала зводити також фірма Geos. На землях Генпрокуратури.
Домовились про це давно, ще у 2005-му. Але на яких умовах і чи отримали там самі прокурори квартири в обмін на відомчу землю – невідомо. Прокуратура відмовилась відповідати, посилаючись на те, що договір наразі досліджує НАБУ в межах свого розслідування. Не розкрили деталей і детективи.
Торік квартиру, площею більш ніж у 100 квадратних метрів, у згаданому ЖК Alter Ego придбала мати Андрія Наумова – Ірина.
Саме біля цього ЖК «Схеми» протягом кількох днів помічали чоловіків, схожих на охоронців, а також – автомобіль Mercedes. Журналісти фіксували, як він декілька днів заїжджав зранку в підземний паркінг ЖК. І за якийсь час виїжджав звідти, рухаючись у напрямку вулиці Володимирської, де і розташоване головне управління СБУ.
Цей Mercedes має номери прикриття. Схоже, його пасажир прагне залишатися інкогніто якомога довше.
Одного дня журналістам усе-таки вдається ідентифікувати його пасажира. Журналісти помітили, як авто рухалося в напрямку Володимирської, намагаючись оминути затори.
А коли зупинилося, — з нього вийшов пасажир. Спершу розгледіти чоловіка в окулярах не вдавалося. Та, коли після короткої зустрічі в парку він повертався до авто, ЗМІ впізнали в ньому високопосадовця СБУ Андрія Наумова.
Тож, виходить, це саме він користувався квартирою в ЖК Alter Ego, а не його мати?
Від власних джерел у Мін’юсті журналісти отримали копію договору про передачу Ірині Наумовій майнових прав на це житло влітку 2019 року. Трикімнатна квартира обійшлася їй в 1 мільйон 191 тисячу 300 гривень.
Чи могла жінка самостійно придбати коштовне майне? Відповідно до реєстру юридичних осіб, свого бізнесу вона вже понад 10 років як не має. А з її соцмереж видно, що жінка займається майструванням ляльок.
Несподівано для себе ЗМІ виявили ще один факт – занижену вартість квартири.
Коли журналісти подивилися на ціни від забудовника ЖК у 2019–2020 роках, то побачили, що апартаменти в цьому будинку такої площі коштують орієнтовно від 4,5 до 5,5 млн грн. І це – навіть з урахуванням спеціальних акцій і знижок від забудовника.
Тобто журналісти встановили, що Ірині Наумовій житло в ЖК Alter Ego обійшлось щонайменше вчетверо дешевше.
Майнові права на квартиру, придбані у забудовника «ТММ» на етапі інвестування, Ірині Наумовій продав «благодійник» сімʼї наумових — вищезгаданий Костянтин Ученик.
Причому він і сам купував ці права, схоже, теж за заниженою вартістю. Тоді сума становила трохи більше від 1 мільйона 188 тисяч, або майже 48 тисяч доларів за тодішнім курсом.
Та якщо орієнтуватись на ціни 2016 року, коли він здійснив покупку, то апартаменти подібного метражу мали би обійтись йому в суму понад 3 мільйони гривень – або близько 124 тисячі доларів за тодішнім курсом.
Отже, така картина: Костянтин Ученик, вочевидь, задешево купив майнові права на квартиру, і так само задешево продав їх матері високопосадовця. Незважаючи на зростання цін на житло, і беручи до уваги лише зміну курсу валют, на перепродажі майнових прав за 3 роки він не тільки не заробив, а навіть втратив – як підрахували журналісти, понад 3 тисяч доларів.
Скандали:
У січні 2021 стався гучний скандал всередині СБУ, пов’язаний безпосередньо з Наумовим.
ЗМІ писали, що колишній заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний замовив полковнику СБУ Расюку вбивство генерала Андрія Наумова. Расюк знайшов виконавця, проте Служба безпеки дізналась і запобігла злочину. Згодом Расюка затримали, а Нескоромний втік.
Клопотання СБУ про затримання Расюка дозволяють зазирнути за лаштунки відповідної справи. Головні герої – Андрій Наумов та Дмитро Нескоромний, людина з орбіти колишнього голови Офісу Президента Андрія Богдана.
Нескромний був заступником Баканова до весни 2020 року. Згодом Нескромний пішов з СБУ пішов. Найпотужнішою фігурою у Службі безпеки тоді став Андрій Наумов, формально – керівник внутрішньої безпеки.
СБУ дізналася, що консультант Антитерористичного центру СБУ, багаторічний СБУшник та полковник Юрій Расюк шукав виконавця, щоб побити і мінімум на півроку відправити до лікарні Наумова.
Про саме замовлення вбивства ніде в розмовах не мовиться, але СБУ це так назвало. За враженнями від прочитаних допитів і доповідних – про плани Расюка СБУ дізналася не тому, що проводили якісь контрзаходи по рапорту Наумова – ще одне підтвердження того, що той літній рапорт був просто папірцем.
Про Расюка дізнались, тому що потенційний виконавець – здав Расюка, Наумову просто пощастило.
Незрозуміло, що тут гірше – те, що СБУшник антитерорист взявся організовувати замовне вбивство СБУшника і йому це не вдалося, чи те, що заступника голови СБУ врятував щасливий випадок, а не системна робота.
Особи, які повинні були зреагувати на корупційні схеми під час його
перебування на посаді:
У випадку з Наумовим всі правоохоронні органи зреагували вчасно, однак, злочинна діяльність Наумова мала би привернути увагу його безпосереднього начальника ексголови СБУ Івана Баканова значно раніше.
Джерела:
Cкандал навколо замаху на генерала СБУ: які версії щодо подій
ДБР повідомило ще одну підозру ексгенералу СБУ, який переховується за кордоном (ВІДЕО)
Колишній генерал СБУ, "гаманець" Баканова Наумов вийшов із в’язниці в Сербії
Ексгенерал СБУ Наумов отримав в Україні другу підозру, поки перебуває за ґратами у Сербії
https://lb.ua/society/2021/01/27/476284_pidgotovka_vbivstva_naumova_sbu.html
Підготовка вбивства Наумова: СБУ оголосила підозру Нескоромному