Нікулеску Микола

Посада: колишній заступник начальника митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці.

Сфера корупційної діяльності: митниця.

Регіон корупційної діяльності: Чернівецька область.

Кваліфікація: дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

Статус: отримав умовний термін — три роки.

Фабула справи: у квітні 2024 На Чернівецькій митниці викрили масштабну схему контрабанди одягу, взуття та аксесуарів з Туреччини на суму понад 290 мільйонів гривень. До складу злочинної організації входили екс-керівник буковинської митниці, колишній депутат Чернівецької обласної ради, працівники митниці, а також підприємці з Чернівців. Загалом правоохоронці затримали 11 осіб, організаторам вже повідомили про підозру.

Про це 16 квітня повідомили Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, у період з 2017 по 2019 рік через пункт пропуску «Вадул – Сірет» на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями незаконно ввозили комерційні товари з Туреччини. Офіційно транспорт декларувався як порожній або як вантаж із товарами прикриття — тканиною, деревостружковими плитами, цеглою — зі значно меншою митною вартістю. Це дозволяло уникати сплати ввізного мита або знижувати його до нуля.

Організатори схеми забезпечували для таких вантажівок позачерговий пропуск і безперешкодне митне оформлення. Злочинна діяльність тривала роками, а її учасники поводилися зухвало і агресивно. За інформацією САП, у відповідь на спроби журналістів викрити схему, керівництво митниці організувало їхнє жорстоке побиття.

Слідство встановило, що до складу злочинної організації входили 11 осіб: троє службовців Чернівецької митниці та вісім фізичних осіб. Затримано одного співорганізатора та чотирьох учасників. Наразі суд має обрати їм запобіжний захід.

Обшуки у межах цього провадження відбувалися 15 та 16 квітня. Журналіст Тарас Середич повідомив, що слідчі дії проводилися, зокрема, в ексначальника митниці Миколи Салагора, підприємця Юрія Кушніра та в чинного заступника начальника митного поста «Чернівці» Миколи Нікулеску.

Українські правоохоронці співпрацювали з митними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини, які надали необхідні документи для підтвердження контрабандної схеми.

У грудні 2023 року на чернівецькій митниці вже проводили масштабні обшуки в межах іншого провадження — щодо контрабанди електронних сигарет через пункт пропуску «Красноїльськ» на понад 40 мільйонів гривень.

13 вересня НАБУ та САП повідомили про завершення розслідування у справі. Було встановлено, що до складу злочинної організації входили чинні та колишні посадовці Чернівецької митниці, у тому числі її колишній начальник, ексдепутат обласної ради та представники місцевого бізнесу.

Наразі чиновник вже не працює в Чернівецькій митниці. Обґрунтований висновок про перевірку декларації ексзаступника начальника Чернівецької митниці скерували до НАБУ. Посадовцю може загрожувати кримінальна відповідальність.

Особи, які потенційно причетні до корупційних схем: до складу злочинної організації входили чинні та колишні службовці Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник, ексдепутат Чернівецької обласної ради, а також представники місцевого бізнесу.

Вищий антикорупційний суд вже виніс вирок у справі мільйонних оборудок з митними платежами. Колишній депутат Чернівецької обласної ради та троє колишніх митників отримали умовні терміни — по три роки.

Пом’якшувальною обставиною стала співпраця зі слідством та добровільне перерахування понад 10 мільйонів гривень застави на потреби Збройних сил України.

Статки: НАЗК викрило колишнього заступника начальника Чернівецької митниці Миколу Нікулеску у неправдивому декларуванні своїх статків. В агентстві зазначили, що йдеться про готівку, якою володіє дружина чиновника Наталя Соловей. Це понад 10 млн грн.

Однак під час перевірки виявилося, що посадовець не може підтвердити, звідки у дружини ці гроші. Колишній заступник начальника митного посту «Чернівці», начальник відділу Чернівецької митниці Микола Нікулеску у своїй декларації за 2023 рік вказав неправдиву інформацію про майно та готівку, якою володіє його дружина.

У довідці про результати повної перевірки декларації Миколи Нікулеску зазначено, що його дружина є підприємцем. Згідно з декларацією за 2023 рік вона мала готівку в розмірі 7 млн грн та 100 тис. доларів.

Під час пояснення, звідки у дружини гроші, Микола Нікулеску зазначив, що вона вже більше ніж 20 років займається підприємництвом. Окрім того, вона у 2023 році отримала гроші в подарунок від своєї матері в розмірі 2,1 млн грн, дохід від продажу квартири в розмірі 3,47 млн грн та продажу земельної ділянки в розмірі понад 50 тис. грн. Однак фахівці НАЗК спростували цю інформацію. Відповідно до відомостей з податкової дружина Нікулеску за період 1999-2023 роки отримала дохід в розмірі 7,557 млн грн.

Також вона отримала вже зазначений грошовий подарунок та дохід від продажу квартири та землі. Дружина за 1999-2023 роки здійснила низку видатків на придбання рухомого чи нерухомого майна в загальному розмірі 5,825 млн грн та надала позику суб’єкту декларування в розмірі 2 млн грн. Дохід від підприємницької діяльності за 2023 рік в розмірі 1,71 млн грн був повністю витрачений членом сім’ї, що підтверджують дані з банківської установи.

За даними НАЗК грошовий актив за весь цей період не міг перевищувати 3,646 млн грн. Однак наразі дружина ексзаступника керівника митниці має готівку понад 10 млн грн, а різниця між необґрунтованими грошовими активами становить 7,1 млн грн.