Посада: колишній голова Державної податкової служби.
Сфера корупційної діяльності: фінансова.
Регіон корупційної діяльності: вся Україна.
Кваліфікація: дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
Статус: перебуває на свободі, бо за нього внесли заставу.
Фабула справи: наприкінці жовтня 2025 року САП та НАБУ спільно зі Службою безпеки України викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн, до діяльності якого причетне попереднє керівництво Державної податкової служби. Підозри оголошено 11 учасникам злочинної схеми, а керівника центру затримали під час спроби виїзду з України.
За даними правоохоронців, діяльність конвертаційного центру здійснювалася за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області. За даними ЗМІ, йдеться про Євгена Олейнікова та Наталію Новоженіну.
Як встановило слідство, колишній керівник ДПС у 2021 році сприяв безперешкодній роботі конвертаційного центру, а його колишня заступниця, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь потрібних компаній.
Слідство встановило, що учасники організації створили схему із понад 200 юридичних осіб для мінімізації податкових платежів. Діяльність центру стала можливою завдяки систематичним зловживанням посадовців ДПС та підкупу окремих службовців.
За матеріалами справи, у 2020–2023 роках центр виписав податкові накладні з неправдивими даними на загальну суму 15 млрд грн, фіктивний ПДВ склав понад 2,3 млрд грн. У результаті оборудки державний бюджет недоотримав понад 147 млн грн.
Для приховування злочинної діяльності використовувалися віддалені сервери за кордоном, VPN-сервіси для маскування IP-адрес, іноземні SIM-картки та підставні посадові особи.
Наразі 11 учасників схеми отримали підозру, а керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України.
Згодом Вищий антикорупційний суд визначив понад 5 млн грн застави колишньому голові Державної податкової служби Євгену Олейнікову.
Таке рішення ще 27 жовтня ухвалив слідчий суддя ВАКС, яке 13 листопада залишила без змін Апеляційна палата ВАКС.
Як зазначається, 27 жовтня суд визначив 5 014 368 грн застави з покладанням обов'язків Олейнікову без носіння браслету, але із зобов'язанням здати закордонний паспорт. Також суд визначив 3 028 000 грн застави колишній заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області Наталії Новоженіній з обов'язками, але без браслету.
30 жовтня суд заарештував Тетяну Єфімову і визначив їй 20 млн грн застави. НАБУ і САП підозрюють її у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України. На думку слідства, вона була головним бухгалтером конвертцентру. Її захисник подав апеляційну скаргу на це рішення.
Апеляційну скаргу захисника підозрюваної (Єфімової – ред.) залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30 жовтня 2025 року - без змін
Також суд визначив понад 4 млн грн застави керівнику однієї з приватних компаній Євгену Казаченку. Також на нього поклали низку обов'язків, зокрема, здати закордонні паспорти, не відлучатися за місце проживання та інші. 242 240 грн застави визначили співробітниці конвертцентру Альоні Дроздик. У неї теж аналогічні зобов'язання.
Крім того, суд узяв під варту Вадима Богомола, який, на думку слідства, є організатором конвертцентру. Альтернативою йому визначили 19 млн грн застави.
Особи, які потенційно причетні до корупційних схем: колишня заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області Наталія Новоженіна, а також ще 10 інших учасників схеми (зокрема, співробітники «конвертцентру» та представники приватних компаній).
Статки: у декларації за 2021 рік Олейніков вказав, що у спільній сумісній власності з сином володіє квартирою у Києві. У той же час його дружина Людмила задекларувала квартиру у Києві та шість земельних ділянок на Київщині.
Також Олейніков задекларував автомобіль – Mazda 3, а його дружина – Lexus RX350 (вартістю 480 500 грн).
Дохід Олейнікова за цей рік становив 1 161 094 грн, а його дружини – 5 405 955 грн.
Готівкою колишній посадовець задекларував 112 000 грн та 10 000 доларів. Його дружина Людмила задекларував готівкою 532 143 грн та 35 000 доларів, на її банківських рахунках – 608 897 грн, 13 705 доларів. Крім цього, Олейніков та його дружина сумарно позичили матері екс-посадовця 1 500 000 грн.
Особи, які повинні були зреагувати: правоохоронні органи вчасно відреагували на злочинну діяльність, вручивши кожному учаснику схеми підозру.
Скандали: ще у листопаді 2021 року правоохоронці провели за місцем проживання Олейнікова та його матері обшуки. Як пояснив сам Олейніков, обшуки пов'язані з тим, що, на думку НАБУ, він може бути причетним до прикриття незаконної діяльності певної групи підприємств.
У НАБУ, у свою чергу, повідомили, що обшуки проводились у приміщеннях центрального апарату ДПС, ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, а також у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Держподаткова уточнила, що ще у грудні 2020 року та в січні 2021 року провела власну перевірку головного управління Держподаткової у Полтавській області з питань відпрацювання ризикових компаній, зокрема щодо підприємств, які фігурують у цій кримінальній справі. За підсумками перевірки було виявлено порушення представниками ГУ ДПС у Полтавській області, у зв'язку з чим стосовно службових осіб було вжито дисциплінарних заходів. Щодо обставин, виявлених під час зазначеної перевірки і які могли мати ознаки кримінальних порушень, Держподаткова передала інформацію до Державного бюро розслідувань.
Джерела:
https://public.nazk.gov.ua/documents/f5707d1f-1b67-4472-8043-a7d55acaed3f