Посада: колишній державний секретар МЗС.
Сфера корупційної діяльності: міжнародна допомога.
Регіон корупційної діяльності: вся країна.
Кваліфікація: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Статус: суд призначив альтернативу у вигляді застави 10 млн гривень.
Фабула справи: НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення рф, й легалізували їх через конвертаційні центри.
За даними слідства, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.
Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.
Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей.
Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину). Серед підозрюваних: колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми; колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник; радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО; бухгалтер ГО. Кваліфікація: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України
Під час викриття злочину використовували матеріали Державної аудиторської служби України. Слідство триває. Встановлюються всі обставини вчинення злочину. Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього державного секретаря МЗС Олександра Банькова до 30 вересня у справі про можливе розкрадання міжнародної допомоги для України. Суд призначив альтернативу у вигляді застави 10 млн гривень.
За рішенням суду, Баньков перебуватиме у СІЗО до 30 вересня. Як відомо, колишнього держсекретаря МЗС підозрюють у причетності до розкрадання міжнародної допомоги для України на початку повномасштабного вторгнення рф.
Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу тривав у кількох засіданнях — 29 та 31 липня, а також 3 серпня.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив суд взяти колишнього посадовця під варту з альтернативою застави у 15 млн гривень. Захист, своєю чергою, наполягав на більш м’якому запобіжному заході, заявивши, що така сума застави є надто великою.
Особи, які потенційно причетні до корупційних схем: серед підозрюваних: колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми; колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник; радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО; бухгалтер ГО.
Статки: в реєстрі НАЗК відсутня декларація Рябкова.
Особи, які повинні були зреагувати: у випадку з Рябковим правоохоронці зреагували вчасно.
Скандали: у відкритих джерелах немає інформації щодо інших скандалів, в яких ще б фігурував Рябков.
Джерела:
https://nabu.gov.ua/news/rozkradannia-ponad-37-mln-grn-pozhertv-na-pidtrymku-ukra-ny-vykryto-organizovanu-grupu/