Посада: колишній голова Фонду державного майна.
Сфера корупційної діяльності: незаконне заволодіння коштів держпідприємств.
Регіон корупційної діяльності: м. Київ, Одеська область.
Кваліфікація: кваліфікація злочинів: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Статус: втік з України. Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук Дмитра Сенниченка. Перебуває під заочним триманням під вартою.
Фабула справи: Ця історія вражає своєю злагодженістю та точністю дій усіх її учасників, нагадуючи театральну виставу, де головною дійовою особою та режисером був сам колишній голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро Сенниченко. Герої другого плану змінювалися з кожним новим актом, але драматургія майстра — ні.
Щоб красти більше і тихіше, можна стати «антикорупціонером». У випадку Дмитра Сенниченка таке прикриття деякий час працювало.
Бо, телефонуючи і здаючи однією рукою антикорупційним органам хабарників, іншою він, згідно з підозрою оголошеною йому та його спільникам Національним антикорупційним бюро (НАБУ) і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП), щомісяця забирав собі у гаманець 200 тис. дол. від роботи державних підприємств «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) та «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК).
Варто зазначити! Сенниченко очолював ФДМ із 19 вересня 2019 р. до 17 лютого 2022 р.
В березні 2023 22 березня 2023 року НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації.
Перший — щодо корупції на «Одеському припортовому заводі» (99,56% акцій належить державі). За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання «лояльних» членів наглядової ради «ОПЗ», які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. Підозрювані — тодішні голова ФДМУ, його наближена особа, два в.о. директора АТ «ОПЗ», два власники ТОВ — упродовж травня 2020 - жовтня 2021 рр. незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про перероблювання газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, щоб і далі платити заводу менше за перероблювання сировини. Згодом члени злочинної організації зрозуміли, що постійне безпідставне продовження дії договору між АТ «ОПЗ» та підконтрольним ТОВ може викликати запитання. Тому провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, припускаючи перемогу в ньому саме підконтрольної їм компанії. Коли ж сталося інакше – незаконно скасували результати та підписали договір з наперед визначеним ТОВ.
Слідство зібрало достатньо доказів того, що конкурс було зірвано навмисно.
Підтвердження цьому – в листуванні між учасниками злочинної організації. В результаті, за період з травня 2020 року по жовтень 2021 року АТ «ОПЗ» недоотримало понад 300 млн грн.
Другий епізод діяльності злочинної організації стосується «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» (100% належить державі в особі ФДМУ). НАБУ і САП встановили, що у жовтні 2020 року організатор ЗО домігся призначення «лояльного» в.о. директора АТ «ОГХК».
Той, зі свого боку, на виконання вказівок «зверху» впродовж 2020-2021 років від імені держпідприємства умисно уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) із підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами. Як встановило слідство, ільменітовий концентрат поставили підприємствам рф та на територію тимчасово окупованого Криму.
Це призвело до заподіяння державі збитків у понад 118 млн грн. Внаслідок двох епізодів діяльності злочинної організації державі заподіяно понад 400 млн грн збитків.
Серед учасників злочину*:
- Дмитро Сенниченко — голова Фонду державного майна України (керівник ЗО, організатор);
- наближена до голови ФДМУ особа (співорганізатор);
- Юрій Липка — радник голови ФДМУ;
- Микола Синиця та Микола Парсентньєв — в.о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди);
- Артур Сомов — в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
- два власники ТОВ – переможця аукціону на ОПЗ;
- дві фізичні особи – співучасники злочину.
*посади вказані на момент вчинення злочину.
Спершу злочин кваліфікували за ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами), ч. 2. ст. 255 (участь у злочинній організації) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Однак вже у листопаді 2023 НАБУ і САП оновили підозри усім учасникам злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України.
Антикорупційні органи стверджують, що разом із злочинною організацією, яку він створив, Сенниченко відмив понад 10 млрд грн, які отримав незаконно. І це новий епізод його справи. Стосується він продажу 137 004,383 тонни аміаку та 1 143 989,573 тонни карбаміду на суму 10 603 163 837,19 грн.
Кваліфікація злочинів: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
У разі доведення вини Сенниченка можуть позбавити волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
У жовтні 2024 року НАБУ і САП завершили розслідувати кримінальне провадження за підозрою колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка у створенні злочинної організації та інших осіб в участі в ній, що завдало збитків державі на суму понад 700 млн грн.
В листопаді 2024 стало відомо, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під заочним триманням під вартою колишнього голову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.
30 жовтня 2024 року Апеляційна палата розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 07.05.2024 про заочне обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Фонду державного майна України. За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін
Особи, які потенційно причетні до корупції:
До складу злочинного угрупування Сенниченко входить станом на зараз аж 9 осіб, які разом з ним обкрадали державу.
Микола Синиця — в.о. директора АТ «Одеський припортовий завод» Юрій Липка — ексрадник голови ФДМУ;
Андрій Гмирін — помічник Ігоря Білоуса, коли той очолював Фонд держмайна (з 2015 по 2017 роки). Гмирін був людиною, яка, згідно з опублікованими НАБУ плівками, знала багато, робила багато і отримувала також чимало.
Наразі лише двоє учасників цієї історії — Микола Синиця та Юрій Липка мають запобіжні заходи у вигляді застави і перебувають в Україні. Решта спільників Дмитро Сенниченка: Андрій Гмирін, Павло Присяжнюк, Микола Парсентьєв, Олександр Горбуненко, Артур Сомов і Володимир Колотило — виїхали.
Усіх їх у квітні 2023 року слідство оголосило в розшук, після пред’явлення підозр. Як їм вдалося залишити українську територію? Чому до 2022 року вони продовжували жити в Україні? Це війна вплинула на їхнє рішення або ж інші обставини? Питання риторичне.
Цікавий факт. Журналісти зазначають, що Гмирін — близька людина в оточенні голови офісу президента України Андрія Єрмака.
Микола Парсентьєв — в.о. директора АТ «Одеський припортовий завод»
Олександр Горбуненко, Володимир Колотило — засновники компанії «Агро Газ Трейдинг» (АГТ)
Артур Сомов — в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Призначення його на цю посаду пролобіював особисто Сенниченко.
Павло Присяжнюк — інвестиційний банкір, джерела називали його куратором Сенниченка від влади.
Наразі лише двоє учасників цієї історії — Микола Синиця та Юрій Липка мають запобіжні заходи у вигляді застави і перебувають в Україні.
На жаль, більшість учасників злочинного угруповання зараз перебувають за кордоном. Ексголова ФДМ Сенниченко — десь у передмісті Валенсії. Павло Присяжнюк — у Відні, Андрій Гмирін, який кілька років тісно взаємодіяв з Офісом президента, бував у Києві, але значно більше часу проводить у Дубаї.
Статки:
Дмитру Сенниченку вибудовували імідж успішного управлінця та реформатора, західного типу менеджера, що сміливо руйнує корупційні схеми, однак, його декларація говорила інакше.
На перший погляд здається, що декларація Синниченко зразкова, бо там немає елітних годинників, сумок, запонок з діамантами чи предметів мистецтва, однак, там зазначено, що Сенниченко зберігає вдома 5 120 000 грн готівки. І це лише власних коштів, не враховуючи мільйонних доходів і статків дружини.
Звідки у цього «борця з корупцією» такі статки? Нині це питання досліджують правоохорнці.
Скандали: Ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією.
Наприклад, у січні 2020 року Національне антикорупційне бюро затримало осіб, які пропонували посадовцю 5 млн дол. в обмін на призначення директора "Одеського припортового заводу».
Горе пропонувачі хабаря просто не знали, що на цій посаді вже була людина Сенниченко.
В липні того ж 2020 Сенниченку пропонували 800 тис. дол. за два призначення та продовження дії договору між приватним підприємством і одним з акціонерних товариств.
Втретє Дмитру Сенниченку 100 тис. дол. пропонував колишній посадовець "Миколаївобленерго" за його працевлаштування на посаду керівника цього ж підприємства.
Кожного разу голова Фонду державного майна повідомляв правоохоронців про спроби дати йому хабаря, і кожного разу ці історії набували широкого розголосу та скандалу.
Насправді ж таким чином він усував конкурентів.
Особи, які повинні були зреагувати на корупційні схеми під час його перебування на посаді:
За даними слідства, він очолював злочинне угруповання, яке протягом 2019-2021 років заволоділо сотнями мільйонами державних коштів, а підозри Сенниченко та його спільникам вручили лише у 2023.
1. НАБУ — екс-голова НАБУ Артем Ситник (16 квітня 2015 рік - 16 квітня 2022 рік), колишній тимчасово виконуючий обовʼязків директора НАБУ Гізо Углава (17 квітня 2022 рік - 6 березня 2023 рік).
2. САП — Назар Холодницький (30.11.2015 — 21.08.2020), колишій т.в.о. Максим Грищук (21.08.2020 — 28.07.2022).
3. ДБР — колишня т.в.о. Директора ДБР Ірина Венедіктова (27 грудня 2019 — 17 березня 2020), колишній т.в.о Олександр Соколов (17 березня 2020 — вересень 2020), а також діючий також чинний голова бюро Олексій Сухачов.
Джерела:
Викрито злочинну організацію на махінаціях з майном ФДМУ
НАЗК - Єдиний державний реєстр декларацій
Суд обрав запобіжний захід колишньому раднику голови ФДМУ
Сенниченко видавав себе за "викривача корупції", щоб усунути конкурентів - НАБУ
Хороший, поганий, злий. Чому Сенниченко йде з Фонду держмайна і хто його може замінити
Злочинна організація у ФДМУ: підозри оновлено
Ексголову ФДМУ Сенниченка підозрюють у відмиванні ₴10 млрд
«СПІЛЬНИКИ». ВИСТАВА НА 10 МІЛЬЯРДІВ КОЛИШНЬОГО ГОЛОВИ ФОНДУ ДЕРЖМАЙНА СЕННИЧЕНКА
НАБУ оголосило у розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка
Одному з фігурантів справи ексголови ФДМ призначили заставу – прокуратура
Готові забезпечити до 10 тисяч хворих на COVID-19 необхідним киснем