Посада: ексголова Національного банку України, екс голова “Укргазбанку”.
Сфера корупційної діяльності: банківський сектор.
Регіон корупційної діяльності: Київ.
Кваліфікація: Дії кваліфіковані ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020); ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (у редакції статті до 01.07.2020); ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (у редакції статті до 28.04.2020) КК України.
У разі, якщо провину Шевченка доведуть, йому загрожуватиме від 7 до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Статус: Кирило Шевченко ховається від слідства за межами країни.
Фабула справи: 4 жовтня 2022 року голова НБУ Кирило Шевченко подав у відставку. Офіційна причина – за станом здоровʼя, неофіційна – протиріччя з Офісом президента.
Учасники ринку та міжнародні партнери України неабияк занепокоїлись через можливе зменшення незалежності НБУ. Це важливо, оскільки саме Нацбанк має доступ до «друкарського верстата», контроль над яким прагнуло отримати чи не кожне покоління українських політиків.
Буквально через день НАБУ і САП повідомили про підозру Шевченку у справі про незаконне виведення 206 млн грн з Укргазбанку у 2014–2019 роках.
Слідство заявило, що викрило організовану групу на чолі з колишнім головою правління Укргазбанку, яка упродовж 2014–2019 років незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.
Як з’ясували правоохоронці, посадовці "Укргазбанку" у листопаді 2014 році запровадили схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств.
"Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному "Укргазбанку" на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном. Натомість держбанк, на підставі фіктивних актів виконаних робіт, справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала", — зазначили у НАБУ.
Виявилось, що цими псевдопосередниками є фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи.
"Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб’єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг", — пояснили в Бюро.
При цьому правоохоронці зазначають, що таку схему залучення коштів не використовував жоден із решти державних банків в Україні. Після активізації слідчих дій із боку НАБУ та САП її прикрили й в самому "Укргазбанку". Попри це, за час її існування з листопаду 2014 по березень 2020 року банк здійснив понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників. Це і завдало збитків на суму понад 206 мільйонів гривень.
Спершу НАБУ кваліфікувало дії підозрюваних наступним чином:
Шевченка, який на той період обіймав посаду голови правління — ч. 3 ст. 27 ; ч. 5 ст. 191 ; ч. 3 ст. 28 ; ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України;
Двох заступників голови правління — ч. 2 ст. 27 ; ч. 5 ст. 191 ; ч. 3 ст. 28 ; ч. 1 ст. 366 КК України;
Директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами — ч. 2 ст. 27; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28; ч. 1 ст. 366 КК України;
Заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами — ч. 2 ст. 27; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28; ч. 1 ст. 366 КК України;
Вже 24 жовтня 2022 року ексголову Нацбанку Кирила Шевченка та двох його спільників оголосили у міжнародний розшук у справі про розкрадання в “Укргазбанку”.
Як повідомив прокурор САП, Шевченко виїхав з України 20 вересня 2022 року за службовим паспортом у відрядження до Лондона.
Відрядження завершилося через день, однак до України він більше не повернувся.
Сам Шевченко стверджував, що оголошення його в розшук у справі про розкрадання 206 мільйонів гривень “Укргазбанку” є “зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства”. За словами Шевченка, оголошують у розшук тих, хто переховується.
Він же, за його словами, зробив усе для співробітництва зі слідством. За даними журналістів, зараз Шевченко перебуває у Відні.
8 грудня 2022 року Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Шевченка.
У червні 2023 року, Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що Офіс генпрокурора спрямувала запит на екстрадицію Шевченка, згодом, у вересні 2023 року Кривонос повідомив, що Компетентні органи Австрії досі не відповіли на запит Офісу генпрокурора щодо екстрадиції ексглави Нацбанку.
А в серпні 2023 року НАБУ і САП оновили підозри трьом учасникам злочинної організації на чолі з Шевченко. Посадовців тепер також підозрюють у створенні злочинної організації, заволодінні коштами АБ «Укргазбанк» у особливо великих розмірах, службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Йдеться про:
- голову правління Кирила Шевченко - ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020); ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (у редакції статті до 01.07.2020); ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (у редакції статті до 28.04.2020) КК України;
- Ексзаступника Дениса Чернишова - ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020); ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (у редакції статті до 01.07.2020); ч. ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (у редакції статті до 28.04.2020) КК України;
- Ексдиректора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами Олексія Лютого - ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020); ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5ст. 191; ч. ч. 2, 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (у редакції статті до 01.07.2020); ч. ч. 2, 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (у редакції статті до 28.04.2020) КК України.
Особи, які потенційно причетні до корупційних схем Кирила Шевченко:
Крім Шевченка, який на момент злочину був головою правління «Укргазбанку», у справі також підозрюють його заступника Дениса Чернишова з дружиною Наталією, ексдиректора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами Укргазбанку Олексія Лютого, колишню заступницю директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами банку Олену Хмеленко, експершого заступника генерального прокурора Микола Герасимюка з дружиною Катериною, а також підприємця Дмитра Козака.
За даними журналістів, частина фігурантів вже пішла на угоду зі слідством.
Статки: у декларації Кирила Шевченко зазначено, що він із 2015 року із дружиною Юлією Миколаївною володіє квартирою розміром 304,60 "квадратів" у Києві. За даними декларації за 2020 рік, 166 тисяч євро та 647 тис. гривень Кирило Шевченко зберігав в «Укргазбанку», а 2 гривні – на рахунку в АТ «Ощадбанк». Рахунок у банку «ПриватБанк» має дружина Кирила Шевченка. У цьому банку у неї у 2020 році було розміщено 23 гривні. Окрім цього, у декларації зазначено, що у голови Нацбанку розміщені 6599 євро та 3 млн 240 тис. доларів США в швейцарському банку «Банк Ломбард Одіер і Ко ЛТД».
Кирило Шевченко також мав 147 тис. євро на рахунку в чеському банку «Експобанк». В перерахунку на українську валюту за курсом НБУ на 31 грудня 2020 року всього на банківських рахунках у родини Кирила Шевченка було 103 млн 377 тис. грн. При цьому, в іноземних банках зберігалося 96 млн 960 тис. грн, а в українських - 6 млн 170 тис. Грн. Також у декларації за 2020 рік зазначено, що родина Шевченко має готівку 283 тис. доларів США, 4 млн 725 тис. грн та 35 тис. євро.
За даними декларації, страхові виплати голова Нацбанку також отримував від української та іноземної компанії: від страхової компанії ПАТ Страхова компанія «Аско-Донбас Північний» – 11 580 грн та від австрійської компанії «Уніка Австрія» – 187 тис. грн.
Скандали:
У 2021 журналісти писали про ще одну злочинну схему з виведення коштів вкладників, яка відбувалася за участі голови Нацбанку, який на той час займав керівні посади в "Терра Банку".
Журналісти наводять докази того, що колишні керівники "Терра Банку" Кирило Шевченко та Вадим Копилов вивели гроші вкладників у обсязі 1,1 мільярда гривень.
Злочинна схема включала у себе кредит від австрійського банку Meinl Bank офшорній компанії Tosalan Trading Ltd. (Британські Віргінські острови) у сумі 40 мільйонів доларів (за нинішнім курсом – 1,1 млрд гривень). "Терра Банк" зобов'язувався перед Meinl Bank хеджувати цей кредит. У результаті фінансових махінацій гроші вкладників "Терра Банку" були списані з його рахунків та зараховані на рахунок ТОВ "Праймері Техноресурс", відкриті у "Терра Банку».
Розслідувачі вважають, що Кирило Шевченко не міг не знати про цей злочин, адже у момент підписання угоди "Терра Банку" з Meinl Bank та упродовж всього часу, коли гроші надходили на рахунки ТОВ у "Терра Банку", був і членом наглядової ради, і головою правління ПрАТ "Українська Стратегічна Група" – основного акціонера, власника 99,21% акцій "Терра Банку".
Як вважають автори, "якщо наглядова рада могла випустити з-поза уваги розміщення 40 мільйонів доларів на закордонних кореспондентських рахунках без господарської необхідності, то появу цих же грошей на власному балансі не помітити ніяк не могли". Власником офшору Tosalan Trading Ltd був пов'язаний з "регіоналами" Руслан Циплаков, який у 2012 році купив "Терра Банк" у Вадима Копилова й Кирила Шевченка. Покупка відбувалася "за виведені з нього ж кошти", переконані автори розслідування.
Нацбанк визнав "Терра Банк" неплатоспроможним та відкликав банківську ліцензію у 2014 році.
Особи, які повинні були зреагувати на корупційні схеми Кирила Шевченко:
У випадку зі справою по «Укргазбанку» правоохоронні органи і справді зреагували та оголосили Шевченку про підозру, але все ж ексголові Нацбанку вдалось обманути правоохоронців та втекти до ЄС.
Однак у випадку з діяльністю Шевченка, яка повʼязана з корупційними схемами по «Терра Банку», була неоднозначна реакція.
Спершу повідомлялось, що на керівників та власників "Терра Банку" відкрито справу №62019100000000092, проте весь масив документів у справі вилучило ДБР, на той час під керівництвом Ірини Венедіктової. На якому етапі зараз ця справа — невідомо.
Джерела:
Кирило Шевченко оголошений в розшук. Чому
Розтрата коштів «Укргазбанку»: 10 нових підозр
Посадовців «Укргазбанку» викрили на розкраданні понад 200 млн грн
Ексголові Нацбанку Шевченку оновили підозру — НАБУ
Розтрата коштів «Укргазбанку»: підозри оновлено
Ексголова НБУ Шевченко, оголошений у розшук, перебуває у Відні – ЗМІ
Ексголову НБУ Шевченка підозрюють у створенні злочинної організації - НАБУ
Австрія досі не відповіла на запит щодо екстрадиції ексглави Нацбанку Шевченка — НАБУ
З "Терра Банку" вивели 1,1 мільярда гривень вкладників за участі голови НБУ Кирила Шевченка