Посада: Генеральний директор державного підприємства «Науково-виробниче об'єднання „Павлоградський хімічний завод“.
Сфера корупційної діяльності: державні закупівлі.
Регіон корупційної діяльності: Дніпропетровщина.
Кваліфікація: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Статус: 27 червня 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нову підозру генеральному директору державного Павлоградського хімічного заводу Леоніду Шиману у зловживаннях на майже 28,5 млн грн.
У межах нової справи Леоніду Шиману обрали запобіжний захід у вигляді 5 млн грн застави.
Фабула справи: За версією слідства, упродовж 2016 року Леонід Шиман з метою одержання неправомірної вигоди для американської компанії Petroleum & Materials LLC, а також особистого збагачення, використав своє службове становище всупереч інтересам служби. Гендиректор ПХЗ штучно створив підстави для забезпечення перемоги Petroleum & Materials LLC у конкурсних торгах на поставку безшовних труб з легованої сталі для потреб заводу.
Компанія «Petroleum&Materials Llc» зареєстрована 30 листопада 2015 р. в місцевості Коммак округу Саффолк штату Нью-Йорк. Раніше вона не вигравала в Україні тендерів. Її назва одним знаком «&» відрізняється від назви реальної компанії «Petroleum Materials Llc» із Х’юстона, яка продає паливне обладнання.
Пізніше Леонід Шиман підписав з Petroleum & Materials LLC контракти та додатки до них, документи щодо здійснення 100% попередньої оплати за контрактом від 10 жовтня 2016 року в сумі 918 тисяч доларів. Внаслідок цього держпідприємство зазнало збитків у вигляді створення безнадійної дебіторської заборгованості через невиконання американською компанією умов контракту, а також витрат на ведення претензійно-позовної роботи за період 2018-2022 років. В цілому це заподіяло збитків державному підприємству на суму 28,46 млн грн.
Детектив у клопотанні вказував, що гендиректор ПХЗ не приїхав до НАБУ за повісткою для отримання підозри. Тому шляхом слідчих дій НАБУ встановило місце перебування службового автомобіля Шимана і намагалося вручити йому підозру, проте водій почав втікати. Невідомо, чи підозрюваний перебував в автівці, проте сам факт втечі є ризиком переховування. Вже після скерування документів засобами електронного зв'язку Шиман з'явився до НАБУ, де і отримав підозру.
Також детективи встановили, що 24 травня 2022 року гендиректор заводу видав довіреність одній особі для представництва його інтересів з питань оформлення та одержання на його ім'я та на ім'я дітей його національних та/або закордонних паспортів громадян Румунії. Довіреність посвідчена приватним нотаріусом. Це, на думку слідчого судді, може свідчити про створення умов Шиманом для безперешкодного залишення території України з використанням паспорту іншої держави.
Особи, які потенційно причетні до схем Леоніда Шимана: Генеральним директором фірми-підрядника є Dewan Bachai, який очолював місцеву фірму «Saja Bankcard Services Inc». Саме його підпис стоїть на угоді з українським заводом. За даними «The New York Times», у 1987 р. його у віці 31 року арештували разом із сімнадцятирічною дружиною Balita Bachai та пред’явили звинувачення у шахрайстві. Вона отримала страховку за нібито померлого від гепатиту чоловіка, а потім хотіла збільшити виплату, посилаючись на результати ексгумації про смерть від пострілу з вогнепальної зброї. Насправді він був живий.
Скандали: 16 березня 2024 року Вищий антикорупційний суд призначив на підготовче засідання у справі за обвинуваченням генерального директора державного Павлоградського хімічного заводу Леоніда Шимана та ще двох осіб у нанесенні 43,3 млн грн збитків.
Згідно з даними НАБУ, службовці Павлоградського хімзаводу відмовляли покупцям в укладанні прямих договорів поставки продукції. На думку слідства, службові особи ПХЗ створили такі умови, що кінцеві покупці продукції ПХЗ - гірничозбагачувальні комбінати мали закупляти її через посередників. Цим фірмам-посередникам продавали товар за меншою вартістю, аніж компанії реалізовували продукцію гірничозбагачувальним комбінатам. Таким чином, різниця у вартості залишалася на рахунках компаній-посередників, а державний ПХЗ втратив дохід на суму 43,3 млн грн.
Особи, які повинні були зреагувати на корупційні схеми Леоніда Шимана: У випадку зі справою Леоніда Шимана правоохоронні органи та прокуратура спрацювали добре.
Статки: Будинок 476,4 кв м в Новомосковському районі Дніпропетровської обл, земельна ділянка 17 соток, житлові будинки в тому ж селі 49 кв м на землі в 20 соток та 62 кв м та 24 сотки, квартири в Дніпрі 60 та дві по 55 кв м, квартира в Одесі 47 кв м. Жодного автомобіля. Дружина займається туристичним бізнесом - ТОВ БризТревел Україна. Зарплата 8,7 млн грн за 2023 рік. Депозит на 17 млн грн.
Джерела:
Єдиний державний реєстр декларацій
Гендиректору Павлоградського хімзаводу повідомили про нову підозру
ВАКС призначив засідання у справі про збитки Павлоградського хімзаводу
Державний завод замовив шахраю з США суперкоштовні труби за 58 мільйонів з передоплатою