Посада: Міський голова Одеси.
Сфера корупційної діяльності: комунальна власність.
Регіон корупційної діяльності: м. Одеса.
Кваліфікація: Одеський міський голова Геннадій Труханов, бізнесмени Борис Кауфман, Олександр Грановський та низка посадових осіб Одеської міськради, а також директор приватної компанії-продавця будівлі, представник компанії продавця будівлі та оцінник майна підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах вчинене за попередньою змовою групою осіб»).
Статус: під заставою, розгляд справи в суді.
Фабула справи: 6 жовтня 2021 року Генеральний прокурор (на той момент) Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову в рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ та прокурорів САП. За версією слідства, Геннадій Труханов є одним із причетних до цілого ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.
У жовтні 2021 року в рамках розслідування справи Геннадія Труханова було обрано запобіжний захід для Дмитра Димарського, співзасновника одеської будівельної компанії «Будова» із заставою в 59 млн грн.
Геннадій Труханов є одним із підозрюваних у причетності до ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Справа стосується незаконного заволодіння активами територіальної громади Одеси на 689 млн грн та легалізації незаконно отриманих доходів. Крім Генадія Труханова, підозру оголошено 15 особам, серед яких: одеський бізнесмен та кримінальний авторитет Володимир Галантерник, експрокурор Одеської області Олег Жученко, директор департаменту комунальної власності Одеської міської ради Олексій Спектор та інші.
11 жовтня 2021 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Геннадію Труханову, відпустивши його під заставу в 30 млн грн.
29 жовтня ВАКС призначив екс-заступнику Труханова заставу розміром 3,8 млн грн.
У вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу ДП "Завод «Краян» за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованим ліквідатором держпідприємства за 11,5 млн грн. Отримані від міської влади кошти, фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності. Проте детективи НАБУ та прокурори САП запобігли цій спробі легалізації й домоглися накладення арешту на рахунки приватної компанії-продавця будівлі. З того часу постійно вчинялися спроби зняття арешту з рахунків, в тому числі шляхом раптової зміни ціни договору у січні 2018 року. За версією слідства, службові особи органу місцевого самоврядування за попередньою змовою із представниками комерційного сектору заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 грудня 2016 року, групою осіб, до складу якої входили вищі посадові особи органів місцевого самоврядування міста Одеси та невстановлені особи, реалізовано злочинний план направлений на заволодіння коштами Одеського міського бюджету, шляхом продажу Одеській міській раді адміністративних будівель за завідомо для всіх учасників злочину, завищеною ціною.
11 лютого 2021 року, Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок міському голові Одеси Геннадію Труханову та решті обвинувачених. З весни 2021 року справу розглядає Вищий антикорупційний суд України.
25 квітня 2023 року колегія суддів призначив Геннадію Труханову заставу в 30,9 млн грн та зобов'язав його носити електронний браслет.
4 травня 2023 року ВАКС задовольнив клопотання САП про зміну запобіжного заходу, Геннадій Трухунов не вніс 30,9 млн грн застави, після чого прокурор вимагав змінити запобіжний захід із застави на тримання під вартою із можливою заставою. Геннадію Труханову призначили тримання під вартою на 60 днів із 13,4 млн грн застави. Наступного дня за нього було внесено заставу. Про внесення застави заявив депутат фракції «Довіряй ділам» Дмитро Танцюра.
19 липня 2023 року відносно Геннадія Труханова запобіжний захід з носіння електронного браслета припинив свою дію, адже суд не розглянув клопотання САП у відповідні строки.
У грудні 2024 року прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт щодо членів злочинної організації, яка діяла в одеській мерії. Серед обвинувачених міський голова, топ-чиновники та скандальний бізнесмен. За версією слідства, вони сприяли незаконному привласненню земель громади.
Прокуратура вважає, що протягом 2016-2019 років злочинне угруповання розробило схему передавання земельних ділянок під забудову. Землю здавали в оренду без конкурсу виключно наперед узгодженим фірмам. Ті сплачували кошти або дарували квартири чи нежитлові приміщення чиновникам. Посадовці своєю чергою через підконтрольних депутатів міськради забезпечували ухвалення рішення про надання ділянок забудовникам. В результаті, за підрахунками слідчих, місто втратило 689 млн грн.
У справі фігурують 16 осіб на чолі з одеським бізнесменом Володимиром Галантерником. Він переховується від слідства за кордоном. Серед інших обвинувачених — мер Одеси Геннадій Труханов, його колишні заступники Олег Бриндак і Петро Рябоконь, ексдепутат міськради Василь Шкрябай, директорка юридичного департаменту Інна Поповська, засновник компанії «Будова» Дмитро Дімарський та інші.
Посадовців та бізнесменів обвинувачують у створенні злочинної організації, зловживанні владою, привласненні майна та хабарництві. Максимальне покарання за ці злочини — дванадцять років ув'язнення.
Особи, які потенційно причетні до корупційних схем Геннадія Труханова:
Борис Кауфман, одеський бізнесмен, мультимільйонер, власник тютюнової кампанії ТОВ «Тедіс Україна».
Олександр Грановський, співзасновник алкогольного бізнесу в Одесі, а також мав частку в компанії Vertex Hotel Group.
Борис Кауфман та Олександр Грановський у 1995 році закінчили юридичний факультет Одеського університету імені Мечникова. Згодом разом розвивали алкогольний бізнес. Їх компанія "Оверлайн" контролювала потужності "Першого лікеро-горілчаного заводу" (ТМ "Мягков", "Штурман") та "Одеського заводу шампанських вин" (ТМ "Одеса", L `Odessika, Henri Roederer).
НАБУ каже, що Борис Кауфман і Олександр Грановський створили в Одесі злочинну організацію, щоб контролювати Одеську міську раду та брати в місцевих забудовників гроші, якщо їм потрібно буде вирішити питання щодо зведення нових об’єктів у місті. Бізнес-партнери нібито створили власний таємний офіс на проспекті Шевченка в Одесі, куди, за даними слідства, запрошували дуже різних людей. Зокрема й заступників мера Одеси Геннадія Труханова.
Михайло Кучук, заступник мера в Одесі, сфера його впливу в міськраді — департамент міського будування та архітектури, а також департамент земельних ресурсів. Слідство каже, що він контролював діяльність підпорядкованих управлінь головних розпорядників коштів і надавав їхнім керівникам вказівки про призупинення розрахунку за ремонт доріг у місті. З матеріалів слідства видно, що в березні 2022 року Кауфман із Грановським домовилися щомісяця платити Кучуку 300 тис. грн. І вже під час засідання в суді САП заявила, що перший заступник отримав 900 тис. грн від бізнесменів.
Олег Бриндак, заступник мера Одеси. За матеріалами слідства, з листопада 2021 до серпня 2022 року Бриндак отримав від Кауфмана та Грановського 2 473 884 грн. Ці гроші бізнесмени нібито заплатили йому, аби він сприяв тому, щоб рішення виконавчого комітету міськради ухвалювали на їхню користь.
Світлана Бедрега, заступник мера, дикторка департаменту фінансів Одеської міської ради, з матеріалами справи, нібито отримала від Кауфмана та Грановського 300 тис. грн. в місяць.
Скандали: 28 лютого 2023 року, колегія суддів Південно-західного апеляційного господарського суду в порядку частини четвертої статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» звернулася до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора із повідомленням про втручання в їхню діяльність щодо здійснення правосуддя. Підставою звернення стали два відео звернення Одеського міського голови Геннадія Труханова, як представника органу місцевого самоврядування та публічної особи до громадян міста Одеса, які були розміщені у публічному доступі на офіційних ресурсах напередодні та після судового засідання, на якому міськраді відмовили в апеляції.
14 березня 2023 року в ЄРДР було зареєстроване кримінальне провадження щодо втручання Одеським міською головою Геннадієм Трухановим в діяльність суддів за частиною 2 ст. 376 КК, санкція якої передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років. Також Вища рада правосуддя звернулася до Офіса генпрокурора. Обурення суддів викликали слова Геннадія Труханова в відеозверненнях, де прозвучала оцінка роботи суддів.
Крім того 18 листопада 2020 року ВАКС закрив справу проти Геннадія Труханова за декларування недостовірної інформації, що сталося щонайменше 2015 і 2016 року на суму 33 млн та 18 млн грн відповідно. 2015—2016 року Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два авто, власність, відсотки за вкладами у банках.
У лютому 2018 році був затриманий правоохоронцями через кримінальну справу щодо розкрадання одеського міського бюджету за схемою, яка завдала державі 185 млн грн. збитків. Суд випустив Труханова на поруки народного депутата Дмитра Голубова. За рік "справу мера Одеси Труханова" було закрито через визнання КСУ неконституційною статті Кримінального Кодексу про незаконне збагачення.
Геннадій Труханов володів значними частками у чотирьох офшорних компаніях у британських податкових гаванях. Про це повідомляє ВВС з посиланням на документи The Paradise Papers.
Геннадій Труханов належав до злочинного угруповання з Одеси, члени якого заробляли гроші на нафтовій промисловості. В 90-х роках під час розвалу СРСР, членам угруповання вдалося переїхати до європейських країн. Вони використовували Італію, як свою базу. Тоді поліція почала їх підозрювати у контрабанді наркотиків та зброї.
"Протягом чотирьох років спеціалісти з боротьби проти мафії відстежували кроки та пересування членів угруповання по всьому континенту. Поліцейські записували їхні телефонні розмови і те, про що говорили чоловіки, було надзвичайно жорстоким", - зазначає ВВС. "Вони описували вбивства, які були особливо жорстокими.. "Я продовжував бити його по голові, поки вона не розламалась.. Я вбив його багатьма ударами.. "Вони були надзвичайно жорстокими", - згадує заступник комісара італійської державної поліції Нунція Савіно. Зазначається, що ця банда була організована відповідно до суворих мафіозних ліній, причому кожен член мав свою роль.
Серед них були:
- Олександр Ангерт на прізвисько Дон Одеси. За інформацією поліції, одного разу його ув’язнили за вбивство;
- Микола Фомічев, якого описують, як "жорстоку озброєну людину»;
- Геннадій Труханов - за словами Савіно, він навчав членів банди "рукопашному бою і снайперській стрільбі з високоточної зброї".
Попри наявні докази, більшості членам банди ніколи не пред'явили звинувачення, бо їхні злочини, як зазначає видання, не були скоєні в Італії. Врешті-решт, розслідування проти мафії було припинено. Як зазначає ВВС, члени цього угруповання "шукали надійного прибутку для свого капіталу і бачили перспективу для їхньої готівки у лондонському ринку нерухомості".
Мер Одеси Геннадій Труханов має російський паспорт і володіє будівельною компанією РОСТ через офшорні компанії на Віргінських островах. Про це йдеться у розслідуванні Дмитра Гнапа для програми "Слідство.Інфо" на Громадському. Розслідування базується на матеріалах Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), у розпорядженні якого виявилися документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca. Геннадій Труханов неодноразово спливає у документах та листуванні панамського реєстратора офшорів Mossack Fonseca. Так, наприклад, Труханов є співвласником віргінської компанії Macon Assets Limited, а його дочка Катерина Труханова та інший співвласник компанії Андрій Іванчо керують фірмою "СКВО", яка займається будівництвом житлових і офісних приміщень. Крім Macon Assets Limited, яка фактично є одним з власників престижного житлового комплексу "Арк-Палас" в Одесі, ім’я Труханова та його друзів спливає і в інших віргінський фірмах.
Зокрема, часткою в Corderoy Trading Limited, крім одеського мера та Андрія Іванчо, за документами володіє ще й депутат Одеської міської ради Юрій Шумахер, який обрався за списками партії Труханова "Довіряй ділам". А до обрання в депутати, Шумахер був генеральним директором вищезгаданої групи "РОСТ". Після того, як Труханов та Шумахер стали владою, група "РОСТ" найбільше отримує бюджетних грошей на ремонт доріг в Одесі, йдеться у розслідуванні.
Ще один житловий комплекс в Одесі на вулиці Прохорівській теж є частиною бізнес-імперії Одеського мера Труханова через іншу офшорну компанію – Hemes Group Limited. Загалом журналісти нарахували понад двадцять підприємств, пов’язаних з одеським мером та його найближчим оточенням, але варто звернути увагу, що в усіх реєстраційних документах Геннадій Труханов зазначений не як громадянин України. Він має іншу реєстрацію – російську
Особи, які повинні були адекватно зреагувати на корупційні схеми Геннадія Труханова:
1. ГПУ. Злочин був скоєний в 2016 році, однак коли Генеральну прокуратуру України очолював Юрій Луценко прокуратура програла цю справу в суді.
2. НАБУ. Ця справа двічі розглядалась в судах, в перший раз, коли керівником НАБУ був Артем Ситник, суд не задовольнив вимоги НАБУ.
Статки: з доходів родини Труханова за 2021 рік:
- 277 913 гривень — зарплата мера,
- 34 198 гривень — пенсія матері Марії Труханової,
- 97 664 гривень — пенсія вітчима Миколи Данилюка,
- 1 118 007 гривень — доходи матері від цінних паперів.
Міський голова повідомив у декларації, що зберігав готівкою 66,7 тис гривень, на банківських рахунках мав 350,9 тис гривень та 2526 доларів. У матері Труханова у 2021 році було готівкою 1 033 840 гривень та 658 тисяч доларів, на рахунках у банках — 16,4 тис євро, 44,7 тис доларів та 20 тис гривень. У вітчима — 380 гривень на банківських рахунках.
Нового майна у родини мера у 2021 році, згідно з декларацією, не з’явилось. Навпаки: у документі більше не зазначена квартира доньки на 149 квадратних метрів та паркомісце на 13,3 квадратних метрів. Все інше як і було: спільні з матір’ю будинок та земельна ділянка, власна квартира, квартира, у якій проживає молодша донька з матір'ю, та автомобіль, який для Геннадія Труханова орендує старша донька.
З декларації за 2021 рік стало відомо, що у мера з’явився вітчим Микола Данилюк. Він подарував матері Геннадія Труханова 11,5 мільйонів гривень. Автомобілі, нерухоме майно чи компанії у власності вітчима в декларації не вказані.
У декларації за 2022 рік Геннадій Труханов зазначив, що взяв позику у матері у розмірі 200 тис доларів. У всьому іншому дані родини не змінились з 2021 року: майно, годинники, прикраси, акції двох компанії.
Доходи родини мера у 2022 році були такими:
- 285 574 гривень — зарплата мера,
- 41 170 — пенсія матері Марії Труханової,
- 110 464 — пенсія вітчима Миколи Данилюка.
Геннадій Труханов вказав у декларації, що у 2022 році мав готівкою 355,9 тис гривень та 180 тис доларів, на рахунках у банку — 418,7 тис гривень та 2526 доларів. У матері міського голови було 846,7 тис гривень та 502,7 тис доларів готівкою, а також 16,2 тис євро та 29,4 тис грн на банківських рахунках. У вітчима 774 гривні у банку.
Репортери “Слідства.Інфо” та OCCRP повідомили про незадекларовану квартиру матері мера Одеси Геннадія Труханова за адресою Москва, Ломоносівський проспект 18, квартира 550. Згідно з офіційним російським реєстром нерухомості, володіє цією квартирою Марія Дмитрівна Труханова, мати одеського мера.
Оскільки Труханов живе з матір’ю, український закон зобов’язує його декларувати і її майно. Однак російська квартира ніколи не з’являлася у декларації Труханова, хоча його матір володіє нею з 2003 року. Перед тим, як вийти на пенсію, Марія Труханова 25 років працювала у державній лікарні, що зазвичай означає не надто великі прибутки і що, ймовірно, вона не могла придбати квартиру за особистий кошт. Сьогодні ціна квартир у будинку на Ломоносівському проспекті у Москві – від 300 000 до 900 000 доларів.
Джерела:
Paradise Papers: Ukraine crime gang hid proceeds in luxury London flats