Посада: Колишній голова Державної податкової служби (2019-2020), заступник Міністра фінансів України (2018—2019).
Сфера корупційної діяльності: державні фінанси.
Регіон корупційної діяльності: Київ, Львів.
Кваліфікація: ч 2 ст 364 - зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Статус: 26 січня 2021 року НАБУ оголосило в розшук колишнього голову Державної податкової служби Сергія Верланова, проживає в ЕС, Німеччина. “Прочитав, що мене оголосили у розшук. Не ховався і не ховаюся. Тож рішення буду оскаржувати. Нині проживаю у Німеччині за адресою, яку повідомив детективам НАБУ ще 17 грудня 2020 року", - заявив Сергій Верланов.
Фабула справи: 7 травня 2020 року співробітники служби безпеки України провели обшук в квартирі колишнього глави державної податкової служби Сергія Верланова в рамках розслідування справи про роботу конвертцентру Василя Костюка для цілей фінансування тероризму.
20 жовтня 2020 року Офіс генпрокурора повідомив Сергію Верланову про підозру. Того ж дня заступник генпрокурора змінив підслідність у справі за НАБУ і САП.
За версією слідства, ексголова ДПС Сергій Верланов міг вчинити умисне зловживання владою та службовим становищем під час здійснення повноважень, з метою одержання неправомірної вигоди для ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг».
Згідно до наказу Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, було проведено документальну планову виїзну перевірку ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» з питання дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства. Під час її проведення виникли протиріччя в частині оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин, усунення яких потребувало спеціальних технічних знань.
Тому, Дніпропетровське управління ОВПП ДФС України звернулося із запитом до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» з проханням надати інформацію щодо змін корисних копалин під час їх видобування. В результаті цього було встановлено заниження податкових зобов'язань ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин на суму 2,24 млрд грн. Пізніше, як вважає слідство, Сергій Верланов в інтересах «Арселорміттал Кривий Ріг» повністю скасував ці зобов'язання.
19 червня 2023 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко передав до Служби безпеки України справу за підозрою колишнього голови Державної податкової служби Сергія Верланова у зловживанні службовим становищем.
Особи, які потенційно причетні до схем Сергія Верланова: Василь Костюк, адвокат, однокурсник та партнер Сергія Верланова в наступних фірмах конвертаційними фірмами під вивісками ТОВ “ВІК Лімардо”, ТОВ “ТД ШТЕРН”, ТОВ “ГРИФОН ПЛЮС”, ТОВ “ЕКО-ТРЕЙД ЗАХІД”, ТОВ “ВЕСТ Табакко ГРУП”, ТОВ “Н-ПРОДАКШН”, ТОВ “ФОРЕСТ САНРАЙЗ”, що займалися конвертацією коштів.
Скандали: 6 травня 2020 року Сергій Верланов, нещодавно звільнений із посади голови Державної податкової служби, подав до суду та вимагає поновити на посаді. "Я подав позов до суду, у якому вимагаю визнати моє звільнення незаконним та поновити мене на посаді голови ДПС. Буду і надалі боротися із свавіллям законними методами".
24 квітня 2020 року уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Верланов називав ці два звільнення необгрунтованим "політичним рішенням". Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року.
Максим Нефьодов став керівником Митної служби в липні.
Особи, які повинні були зреагувати на корупційні схеми Сергія Верланова:
1. ГПУ. На момент очевидних корупційних схем Мирослава Продана Генеральну прокуратуру України очолював Юрій Луценко.
2. НАБУ. На момент організації Мирослава Продана схем для підконтрольних йому компаній керівником НАБУ був Артем Ситник.
Статки: у сім'ї п'ять квартир, одне парко-місце, автомобілі Mitsubishi Lancer 2.0 Invite та Volkswagen Polo 1.4, ні цінних паперів, ні корпоративних прав, основний дохід — зарплата 608 942 грн, збереження - 48 тисяч $ та 18 тисяч евро. Член ГО Бігова Україна.
Джерела:
Єдиний державний реєстр декларацій
Ексочільник податкової Верланов прокоментував вручення йому підозри
Колишній глава податкової Верланов заявив про обшук СБУ
САП передала до СБУ справу ексголови податкової служби Верланова
У СБУ назвали причину обшуків у Верланова
Міністерство внутрішніх справ України - Розшукові обліки МВС