Посада: виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки в державній компанії «Енергоатом».
Сфера корупційної діяльності: енергетична.
Регіон корупційної діяльності: вся Україна.
Кваліфікація: затримано в рамках ст. 208 КПК України.
Статус: згідно з рішенням суду, Басову обрано запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою або альтернатива - застава у розмірі 40 мільйонів гривень.
Фабула справи: 10 листопада НАБУ офіційно заявило про викриття злочинної організації, яка систематично отримувала від 10% до 15% «відкатів» від контрагентів «Енергоатому». Загальний обсяг коштів, що пройшов через фінансовий бек-офіс у центрі Києва для легалізації, становить близько 100 мільйонів доларів.
Згодом правоохоронці оприлюднили частину записів, які свідчать про масштабну корупцію в енергетиці. Як повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, на плівках під псевдонімом «Тенор» фігурує Дмитро Басов, колишній співробітник Генпрокуратури та керівник підрозділу безпеки «Енергоатома».
Згодом, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру сімом фігурантам справи про корупцію в енергетиці, серед яких вищезгаданий Дмитро Басов.
Водночас співробітники НАБУ вважають, що «Тенор» так само як і колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, міг розставляти людей на посади в «Енергоатомі».
У середу, 12 листопада, вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Дмитра Басова.
За даними слідства, саме Басов міг координувати тіньову схему, контролюючи закупівлі та фінансові операції «Енергоатому». Його відправили під варту на 60 днів та призначили заставу у розмірі 40 млн гривень.
У суді Басов заперечував свою причетність до злочинної організації, передає «Громадське». Він назвав суму застави, яку вимагало обвинувачення, «непіднімною», але висловив надію, що її «хтось внесе», додавши, що йому «немає чого приховувати» і він «не збирається нікуди» тікати. Проте, як повідомлялося на засіданні, під час обшуків Басов намагався знищити докази, телефон та деякі документи.
Особи, які потенційно причетні до корупційних схем:
Національне антикорупційне бюро України у рамках справи щодо корупції в енергетиці (операція «Мідас») повідомили про підозру сімом фігурантам. У НАБУ не назвали імен, але журналістам «Схем» (Радіо Свобода) вдалося з’ясувати, про кого саме йдеться. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. «Рьошика» в НАБУ називають бухгалтером «бек-офісу». Саме він на записах казав, що нести коробку з грошима «таке собі задоволення».
Ігор Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності – консультування з питань інформатизації. Номер Фурсенка підписаний у інших абонентів як «Ігор співробітник Михайла Цукермана». Депутат Ярослав Железняк писав, що брати Цукермани «вели фінансову частину у Тимура Міндіча». Леся Устименко вказана в контактах як «Леся Київ Фінансист Братів». Вона – приватна підприємиця з основним видом діяльності «Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки». У 2023 році Устименко стала власницею паркомісця в будинку у середмісті Києва, в якому, за даними «Схем» розташований «бек-офіс», згаданий у розслідуванні НАБУ. Її чоловік – ймовірно, громадянин Росії. Як встановили журналісти, до 2015 року він регулярно їздив до Росії, звідки він родом. Тоді ж отримав український паспорт. При цьому, за допомогою сайту Податкової служби РФ вдалося встановити його індивідуальний номер платника податків у Росії, прив’язаний до його паспорту громадянина РФ, який він не поновив після досягненню відповідного віку.
Людмила Зоріна також має ФОП, вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності й керування. На електронну адресу Зоріної також записаний Грона Вадим Леонідович. Про особу з таким же ПІБ розповіли у своєму розслідуванні журналісти Bihus.Info – це ексрадник очільниці Агентства з розшуку та менеджменту активів, який постійно відвідував АРМА і давав вказівки службовцям, хоча не є його працівником. У коментарі журналістам Грона підтвердив, що Людмила Зоріна – «його знайома», але вони останніх 5-6 років не спілкувалися.
П’ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Тімур Міндіч та Олександр Цукерман – виїхали з України.
Також підозру оголосили колишньому віцепрем’єр-міністру України НАБУ та САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні.
Хоча у справі не вказується ім’я, проте за даними з різних ЗМІ, йдеться про Олексія Чернишова. Це вже друга підозра, оголошена експосадовцеві. За даними Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) ексвіцепрем’єр був серед осіб, які відвідували так звану «пральню» — місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.
За даними слідства, експосадовець отримував кошти від Цукермана, який, ймовірно, легалізовував їх для Міндіча. Ця «пральня» контролювалася керівником злочинної організації, яку НАБУ та САП викрили напередодні.
Детективи задокументували передавання підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн дол. США та майже 100 тис. євро готівкою. Кваліфікація: ст. 368–5 КК України
Окрім цього на плівках НАБУ також є "Професор". За даними джерел, мова йде про Германа Галущенка. Його відсторонили від посади. Герман Галущенко відреагував на рішення уряду відсторонити його від виконання обовʼязківміністра юстиції. Він заявив, що «повністю погоджується» з відстороненням, а за посаду міністра «не тримається».
Говорив із прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко. Повністю погоджуюсь: потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями. Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь
Також Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 12 листопада відправив ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка під варту до 8 січня 2025 року із можливістю внесення застави у 126 мільйонів гривень. Його підозрюють в участі у схемі масштабних розкрадань у сфері енергетики.
Статки: в декларації за 2019 перед звільненням з генпрокуратури басов вказав квартиру, паркомісце. Також Басов Дмитро Миколайович отримав: заробітну плату 807 156 грн та дохід від підприємницької діяльності 170 000 грн. Басова Наталія Павлівна отримала: дохід від відчуження нерухомості 1 936 760 грн, дохід від підприємницької діяльності 982 000 грн та заробітну плату 236 000 грн. Також він задекларував: 300000 грн готівки, 10000 USD готівки, 500000 грн на рахунку в Райфайзен Банку Аваль, 10000 USD на рахунку в Райфайзен Банку Аваль, 5000 EUR на рахунку в Райфайзен Банку Аваль. А його співмешканка — 84394 USD на рахунку в OTP Банку, 240303 грн на рахунку в OTP Банку, 40557 грн на рахунку в Райфайзен Банку Аваль, 250000 грн готівки.
Особи, які повинні були зреагувати: у випадку з Басовим правоохоронці зреагували вчасно.
Скандали: Басов Дмитро Миколайович (в минулому М’ясковський Дмитро Євгенович) — колишній співробітник Генпрокуратури, з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями.
В прокуратурі Басова пов’язують з орбітою колишнього Генпрокурора Віталія Яреми, обіймав високі посади. У 2014–2015 роках, за каденції Яреми, Басов входив до слідчих груп, що займалися розстрілами Небесної сотні та економічними злочинами Януковича.
Згодом, 2016 року, він очолив нове Управління ГПУ з розслідування злочинів, скоєних злочинними групами.
Зауважимо, що 2011 року Басов вів справу Георгія Гонгадзе, а засуджений Олексій Пукач згадував його прізвище серед тих, хто тиснув на нього. Тоді ж Басов займався справою ексголови фракції Блоку Черновецького Дениса Комарницького.
2019 року Басова звільнили з посади в Генпрокуратурі через низку корупційних скандалів.
Йому також приписують фіктивне розлучення із дружиною для приховування незаконних статків. Фігурант багатьох журналістських розслідувань.
Згодом, як з’ясували журналісти «Bihus.Info», йому вдалося успішно оскаржити звільнення з Генпрокуратури в суді. Він відсудив поновлення на посаді та отримав компенсацію за нібито вимушені прогули в розмірі понад 2,5 мільйона гривень.
Після прокуратури, Дмитро Басов працював у Фонді державного майна, а згодом, 2019 року, став виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому».
Після призначення Дмитра Басова на посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК Енергоатом», його родина суттєво збагатилася. Згідно з даними з реєстру нерухомості, 2024 року дружина посадовця стала власницею квартири на 70 квадратів в одному з найдорожчих житлових комплексів столиці — White Lines
Журналісти-розслідувачі також зауважили, що дружина Дмитра Басова Наталія протягом останніх років суттєво збагатилася, витративши близько 360 тисяч доларів на придбання елітних активів.
Вона купила квартиру (127 м²) в елітному «Французькому кварталі» вартістю щонайменше $140 тис. та оновила автопарк (Mercedes GLE 300D, Range Rover, Mercedes GLC 220D). Водночас походження грошей викликає питання, оскільки вона не мала відповідних доходів.
Цікаво, що це не перший скандал за участі Басова. 2016 року управління Басова в Генеральній прокуратурі розслідувало справу щодо незаконного видобутку піску компанією «Дніпровські піски». Згодом, 2019-го, 100% капіталу «Дніпровських пісків» перейшли у власність Наталії Басової, дружини прокурора
Примітно, що напередодні придбання елітної нерухомості подружжя офіційно розлучилося (імовірно, для приховування активів), але згодом вона «повернулася» до декларації Басова як особа, з якою він спільно проживає.
Джерела:
https://www.radiosvoboda.org/a/news-nabu-midas-karlson-koruptsia-enerhetyka/33587327.html
https://suspilne.media/1162230-operacia-midas-shemi-diznalisa-imena-simoh-figurantiv-spravi/
https://public.nazk.gov.ua/documents/85661593-6f6a-4dbf-83a2-8fd7abb69345