Position: Chairman of the Committee on Finance, Tax and Customs Policy, People's Deputy of the 9th convocation from "Servant of the People".
Sphere of corrupt activity: economic sector.
Region of corrupt activity: all of Ukraine.
Qualifications: currently not available, under supervision.
Status: at large.
The plot of the case: the activity of Danylo Hetmantsev as the head of the financial committee is often criticized by Ukrainian business. Entrepreneurs accuse the people's deputy of lobbying for destructive decisions not only for their companies, but also for the economy of the state as a whole.
The parliamentarian publicly advocated the resumption of strict inspections and increased taxes during the war. At the same time, the name "Servants of the People" appears in journalistic investigations about undeclared business in Crimea.
It is known that Hetmantsev's mother, Olena, is the founder of one of the most famous tour operators in Ukraine, TPG. The Cypriot company is registered to another Cypriot company - Dunkley marketing LTD, which is owned by the mother of the head of the Council's finance committee. This firm was not mentioned in the declarations of the people's deputy, however, according to journalists, it made a significant contribution to the family business.
According to journalists, Hetmantsev's Jurimex legal company has been serving the Crimean hotel complex "Ripario" (in Soviet times, the Priberezhny boarding house) near Yalta since the end of the 2000s. Journalists claim that the "judge-prosecutor clan" became the owner of the complex.
At first, "Ripario" was issued to relatives, and later to a British company, whose traces lead to Cyprus, which is attractive for offshore companies. Hetmantsev's partner Iryna Melnichenko also received a package of shares.
After the capture of Crimea by Russian troops in 2014, Melnychenko flies to Moscow. Then clones of Ukrainian firms appeared in the register of companies of the Russian Federation, to which the real estate and money of the hotel business in Crimea were secured. In this way, business began to pay taxes to the aggressor state. In addition, two companies registered for two houses and non-residential premises also start paying taxes to the occupants. The current chairman of the financial committee of the Council also had a stake in these companies.
In turn, the people's deputy assured that his company Jurimex stopped accompanying the business that remained in Crimea. But at the same time, Dmytro Makharynskyi, head of the Jurimex law firm's representative office in Crimea, continued to support Ripario until 2014. The journalists also claim that Makharynskyi is managing the affairs of a Russian clone of one of the firms of Olena Hetmantseva, Danylo Hetmantsev's mother. In particular, we are talking about the rental business. It turned out that the woman owns an apartment in Simferopol.
Hetmantsev claims that the premises are now lost due to the Russian occupation, but the company has a clone company registered at the same address. Makharynskyi is indicated as the director there.
Журналісти наголосили, що до 2022 року фірма-клон була прикріплена за компанією Dunkley Marketing LTD, яку українські журналісти називають кіпрським офшорним "гаманцем" зі структури туристичного бізнесу матері Гетманцева.
Особи, які потенційно причетні до корупції:
Статки: Данило Гетьманцев задекларував 734 068 грн доходів. Сюди входить як депутатська заробітна плата, так і робота за сумісництвом — у КНУ ім. Тараса Шевченка та в Національній академії правових наук України.
На банківських рахунках депутат задекларував наявність 372 778 гривень. А ось готівкою Гетманцев зберігає 158 000 гривень, 40 000 євро та 35 410 доларів.
Також у власності Данила Гетманцева є дві земельні ділянки у Київській області, спільною площею в 4590 м². Ще одна ділянка на 1722 м² належить його дружині.
Будинок, у якому проживає родина, також задекларований — він розташований у Київській області і має площу 269 м², при цьому площа ділянки, на якій він стоїть — 2500 м².
Є ще й дві квартири у спільній власності: одна у Києві на майже 60 м² (спільна з дружиною) та одна також у столиці на майже 80 м² — там проживає його син. Вартість жодного з житлових приміщень чи земельних ділянок не вказана.
А ось автомобіль, яким користується депутат, не є преміальним. Це Toyota Avalon 2008 року.
Щодо інших матеріальних цінностей, Гетманцев задекларував два власні годинники: від брендів Frank Muller та Rolex. Обидва з корпусами з кольорового металу.
За кошти, які політик витратив на годинники, він міг би придбати "однушку" у Києві. Але вочевидь ще одне житло йому непотрібно. А також до декларації увійшла колекція з 15 картин XX-XXI століть.
Скандали:
«Російський слід».
Журналісти вияснили, що Данило Гетманцев працював помічником-консультантом колишнього нардепа-регіонала Володимира Сівковича, який підозрюється в державній зраді за створення мережі російських агентів в Україні.
За словами журналістів, Служба безпеки України розкрила центр з підготовки російських агентів впливу, яких в свою чергу ворог "засилав" в найвищі ешелони влади. Керівництво цією мережею, за даними проекту, вели регіонали Володимир Сівкович та Андрій Клюєв.
"Тож, починаючи із початку 2000-х років, я співпрацював з народним депутатом В.В. Сівковичем. Так я отримав відповідну можливість і готував ряд законопроектів та поправок до проектів законів під час підготовки їх до другого читання. Окрім того, я консультував народного депутата з питань, в яких я є фахівцем – податкове, фінансове, банківське, інформаційне, адміністративне право тощо", — коментував у ЗМІ сам Данило Гетманцев.
"Гетманцев був помічений у вкрай неоднозначних ініціативах, які експерти навіть охрестили «податковими диверсіями». А також – у поширені кремлівських наративів. А відтак експерти закликають перевірити Гетманцева та всіх колишніх поплічників Сівковича-Клюєва щодо можливої співпраці з агресором", — заявили журналісти.
Persons who should have responded to corruption schemes during his tenure:
Given that Hetmantsev is involved in a high-profile business scandal in Crimea, law enforcement agencies should pay attention to him:
1. NABU
Former head of NABU Artem Sytnyk (April 16, 2015 - April 16, 2022), former acting director of NABU Gizo Uhlava (April 17, 2022 - March 6, 2023), as well as acting head of NABU Semyon Krivonos
2. CAP
Former head of the SAP Nazar Kholodnytskyi (November 30, 2015 — August 21, 2020), former Acting Maksym Hryschuk (21.08.2020 — 28.07.2022) and the acting head of SAP Oleksandr Klymenko.
3. DBR — former T.V.O. Iryna Venediktova (December 27, 2019 - March 17, 2020) Director of the DBR, former Acting Director Oleksandr Sokolov (March 17, 2020 - September 2020), as well as the current head of the Bureau Oleksiy Sukhachev.
4. SBU - ex-head Ivan Bakanov (August 29, 2019 — July 19, 2022) and current head Vasyl Malyuk.
Sources:
Deputy Hetmantsev declared 734,000 hryvnias of income and a huge house in the Kyiv region
Hetmantsev declared watches at the price of an apartment in Kyiv
NAZK - Unified state register of declarations
Economic "hetmanate": how Danylo Hetmantsev's policy destroys the government's rating