Position: People's Deputy from the "Servant of the People" faction.
Sphere of corrupt activity: unreliable declaration.
Region of corruption activity: the city of Kyiv.
Qualification: the deputy's actions were qualified under Part 1 of Art. 366-2 of the Criminal Code of Ukraine.
Status: at large.
The plot of the case: on December 22, 2022, the National Anti-Corruption Bureau and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office informed about the suspicion of two current People's Deputies in making an unreliable declaration - as the journalists found out, it was about People's Deputies Margarita Scholl and Iryna Konstankevych.
The investigation, which was started based on the materials of the NAZK, established that in the declaration for 2020, the people's deputies did not indicate apartments worth about UAH 5 million and UAH 2.5 million, respectively, which they rented during 2020-2021 for living in Kyiv.
On January 9, 2023, the National Anti-Corruption Bureau announced Margarita Scholl as wanted. She was suspected of committing the crime provided for in Part 1. Article 366-2 of the Criminal Code (as amended by the Law of Ukraine dated 4.12.2020) - the deputy did not indicate in the declaration for 2020 information about renting an apartment on Pechersk in Kyiv, the cost of which is about 5 million UAH.
On January 16, she appeared at the premises of NABU.
Already on January 17, the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office sent an indictment to the court against the People's Deputy, who had been hiding from the pre-trial investigation body for almost a month.
In early February, the High Anti-Corruption Court fined Margarita Scholl.
"The request of the prosecutor to prosecute the accused and to impose a monetary penalty on her is to be partially satisfied. To impose a monetary penalty on the accused (Margarita Scholl) in the amount of 0.5 of the subsistence minimum for able-bodied persons, which is 1342 hryvnias. To explain to the accused that in accordance with the Article 147 of the Criminal Code of Ukraine, a person who was not present at the time of the court's consideration of the matter has the right to submit a petition to the court that issued the fine monetary penalty," the decision states.
However, the court refused to satisfy the prosecutor's request to plead guilty. Similarly, the Prosecutor's Office refused to charge the accused on February 3.
And already on April 27, the High Anti-Corruption Court closed the criminal proceedings against Margarita Shol for false declaration. The statute of limitations has expired in the case.
In May 2023, the National Agency for the Prevention of Corruption found signs of illegal enrichment in Margarita Scholl. As reported by the press service of the NAKC, the deputy declared 561.35 thousand hryvnias in cash for 2020, and her income for the next two years of working in the parliament amounted to 825 thousand hryvnias.
At the same time, during this period, with the help of third parties, it acquired assets worth 10.47 million hryvnias, in particular:
- квартиру в Києві, вартістю 1,87 мільйона гривень;
- авто BMW M760Li, 2021 року випуску, вартістю 3,8 мільйона гривень;
- авто Toyota Land Cruiser 200, 2019 року випуску, вартістю 2,05 мільйона гривень;
- авто Honda Accord, 2012 року випуску, вартістю 310,58 тисяч гривень;
- авто Lexus GX 460, 2019 року випуску, вартістю 1 мільйона гривень;
- авто Lexus RX 350, 2014 року випуску, вартістю 1,43 мільйона гривень.
"Хоча депутатка намагалася відвести від себе підозри в незаконному збагаченні, офіційно розлучившись з чоловіком, проте НАЗК встановило факти їхнього спільного проживання в квартирі, а також спільного користування автомобілями", – наголошується у повідомленні.
Так, придбана в 2021 році квартира в Солом’янському районі Києва, перебуває у власності батька її колишнього чоловіка. А автомобілі зареєстровані на матір її колишнього чоловіка та його близьку особу. Вартість активів перевищує їхні доходи.
Беручи до уваги усі зазначені вище факти, НАЗК надіслало матеріали щодо Маргарити Шол до Офісу генпрокурора для внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення та здійснення досудового слідства з метою притягнення Маргарити Шол до кримінальної відповідальності.
Статки: у декларації за 2022 рік нардепка вказала, що володіє двома квартирами, ще одна записана на її сина Даниїла.
Як транспортні засоби Шол задекларувала одразу два легкових автомобіля - ЗАЗ та LEXUS GX, однак вартість автівок нардепка вирішила не вказувати.
Крім цього, за перший рік повномасштабної війни Шол заробила 469 041 грн. При цьому готівкою нардепка задекларувала 270 000 грн, а також 158 752 грн, що розміщені на банківських рахунках.
А от за 2021 рік Маргарита Шол отримала 813 653 грн заробітної плати, 6495 грн процентів та 1948 грн профспілкових виплат.
Готівкою нардепка у декларації за 2021 рік вказала 380 000 грн, а також 62 136 грн, розміщених на банківських рахунках.
Особи, які повинні були зреагувати на корупційні схеми: у даному випадку правоохоронні органи вчасно зреагували на злочинну діяльність Маргарити Шол, однак на сьогоднішній день вона досі перебуває на свободі.
Скандали: у 2020 році, в період локдауну через епідемію коронавірусу, народних депутатів від "Слуги народу" Маргариту Шол, Александа Гайду, Павла Халімона помітили біля входу в заклад "Монтеккі Капулетті". Як відзначали журналісти, заклад має два окремі входи в окремі зали: "Монтеккі" і "Капулетті". На фото видно, що в частині італійського ресторану "Монтеккі" – темно і закрито, в частині "Капулетті" всередині видно, як ходять офіціанти.
Later, a police team arrived at the institution, sent by Deputy Minister of Internal Affairs Anton Gerashchenko, who was approached by journalists. Margarita Shol, in turn, stated that she only came to the restaurant to pick up the delivery. The law enforcement officers said that none of the guests were found inside the establishment. At the same time, journalists did not see anyone leave.
"In this regard, there are two versions. The first is that they went out through the back door into the yard. The second is that they hid in the toilet during the police check (we were told this by acquaintances of these deputies). In any case, what the fact that the police were not allowed in for more than 15 minutes indicates that traces were swept in the restaurant," media representatives noted.
In addition, according to "Bihus.info" journalists, in January 2023 on the "Kyiv-Chop" highway, a BMW M760Li 2019 car was recorded exceeding the speed limit. According to the journalists, there was a woman in the passenger seat, who looked like a people's deputy from the "Servant of the People" faction, Margarita Shol, and, according to preliminary data, the ex-husband of the parliamentarian Vasyl Shol was behind the wheel. An elite transport vehicle worth almost $100,000 is officially registered at the ex-mother-in-law's office.
Sources:
SAP reported the suspicion to two People's Deputies
The SAP referred the case of the People's Servant Shol to the court
VAKS imposed a monetary fine on SN Shol
VAKS closed the case of the nardep from "Servant of the People"
NAZC found signs of a criminal offense in the actions of the people's deputy
Unified state register of declarations