НАБУ перевіряє легалізацію коштів Чернишовим

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують ймовірну схему легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, колишнім віцепрем'єр-міністром - міністром національної єдності Олексієм Чернишовим.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в антикорупційних органах та це підтверджують матеріали судових справ.

Як відомо, НАБУ і САП повідомили про підозру Чернишову в одержанні неправомірної вигоди та зловживанні службовим становищем. Після цього журналісти Bihus.info встановили, що Чернишов та його дружина причетні до будівництва котеджного містечка у Козині, Київської області. За вказаними фактами детективи НАБУ розпочали розслідування за фактом імовірної легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

25 вересня детективи НАБУ провели обшук в офісному приміщенні, яким користується Чернишов. У нього вилучили планшет та жорсткі диски.

Слідство перевіряє, що Чернишов та його дружина Світлана через підконтрольні ТОВ «БЛУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Сонячний Берег» набули нерухоме майно у вигляді земельних ділянок та будинків у Козині, чим можливо вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України. На початку 2019 року Чернишов був співзасновником ТОВ «БЛУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ», а потім уступив свою частку у статутному капіталі дружині.

Надалі, на думку органів правопорядку, будівництвом та зведенням будинків на цих ділянках займалися пов'язані з Чернишовим особи, на ім'я яких він видавав довіреності на представництво власних інтересів.

Детективи зазначають, що сукупний дохід подружжя Чернишових за період 2019-2024 рік складає 106 047 005 грн. Отже, за попередньою оцінкою органів правопорядку, різниця між офіційним сукупним доходом подружжя та вартістю одного будинку з ремонтом складає 410 991 745 грн, що відповідно до п. 2 примітки до ч. 3 ст. 209 КК України є особливо великим розміром.

Олексій Чернишов є фігурантом бази ЄБК.

Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду наклала арешт на грошові кошти, вилучені під час обшуків у колишнього віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова та його дружини Світлани у межах справи про зловживання та одержання неправомірної вигоди.